董事會(huì)秘書職責(zé)(已修改)
2024-11-16 00:45 本頁面
【正文】 第一篇：董事會(huì)秘書職責(zé)靈睿文檔董事會(huì)秘書崗位職責(zé)一、董事會(huì)秘書在公司董事長、副董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)秘書處的全面工作。二、董事會(huì)會(huì)議籌備，承辦。記錄和會(huì)議文件整負(fù)責(zé)股東會(huì)理歸檔，根據(jù)股東會(huì)，董事會(huì)決定，編董事會(huì)年度工作報(bào)告、制定下發(fā)相關(guān)文件。三、負(fù)責(zé)公司法人治理結(jié)構(gòu)成員的專項(xiàng)建檔、使用、管理工作，對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)成員調(diào)整變動(dòng)人員，及時(shí)進(jìn)行清理補(bǔ)充、歸檔。四、協(xié)調(diào)溝通公司法人治理結(jié)構(gòu)各層次之間的關(guān)系，將強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門保持經(jīng)常聯(lián)系，做好與股東代表，董事、監(jiān)視和經(jīng)理層成員之間的聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。五、負(fù)責(zé)接待上級(jí)機(jī)關(guān)、基層單位和地方人員來公司董事會(huì)檢查、咨詢、辦事等工作，對(duì)外代表董事會(huì)宣布公司董事會(huì)、股東會(huì)的重要決定及年度公司利潤分配情況公告。六、根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的提議和建議，負(fù)責(zé)整理董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。股東代表例會(huì)審議研究。七、經(jīng)常深入基層單位，調(diào)查了解掌握全公司的生產(chǎn)經(jīng)營及國有資產(chǎn)保值增值情況，為公司董事會(huì)、股東會(huì)正確決策提供參考依據(jù)。八、認(rèn)真履行好《公司法》、《公司章程》及國家相關(guān)文件規(guī)定的其它工作職責(zé)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。靈睿文檔第二篇：董事會(huì)秘書職責(zé)董事會(huì)秘書職責(zé)董事會(huì)秘書在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項(xiàng)工作如下：216。 建立健全集團(tuán)公司董事會(huì)的各項(xiàng)管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會(huì)管理理念，制定并完善董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；216。 協(xié)助董事長組織落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實(shí)公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；216。 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管；并書寫董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議；積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)，撰寫董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，同時(shí)定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)組織董事會(huì)（或?qū)ｉT會(huì)議及人員）進(jìn)行決定，并及時(shí)答復(fù)；216。 負(fù)責(zé)公司董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會(huì)要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會(huì)項(xiàng)目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)目工作的落地實(shí)施情況，作好信息的溝通工作；216。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； 216。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項(xiàng)危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會(huì)要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； 216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營計(jì)劃的制定和實(shí)施；216。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實(shí)性、真實(shí)性、合法性和完整性； 216。 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； 216。 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；216。 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報(bào)批工作；216。 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)
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