董事會(huì)秘書職責(zé)-文庫吧
2025-11-02 00:45 本頁面
【正文】 隊(duì)）會(huì)議；216。 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作；216。 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；216。 負(fù)責(zé)作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；依據(jù)公司董事會(huì)的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會(huì)各項(xiàng)管理制度，并作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項(xiàng)管理制度；216。 負(fù)責(zé)本部門、月度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的編制； 216。 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)印章及檔案的管理。216。 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施員工績(jī)效管理、人才梯隊(duì)建設(shè)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；216。 216。 216。 216。 216。 負(fù)責(zé)完成或組織實(shí)施項(xiàng)目類相關(guān)工作；完成協(xié)調(diào)單位提請(qǐng)的其他目標(biāo)事項(xiàng)的執(zhí)行或組織實(shí)施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項(xiàng)；接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對(duì)董事長負(fù)責(zé)；公司董事會(huì)秘書缺位時(shí)，由董事長指定人員代行其職； 216。 公司董事會(huì)秘書由董事長提名，董事會(huì)聘用。第三篇：企業(yè)董事會(huì)秘書職責(zé)企業(yè)董事會(huì)秘書職責(zé)第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書。第二章任職資格第三條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的。自受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的。最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的。本公司現(xiàn)任監(jiān)事。證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第三章職責(zé)第四條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)與公司高級(jí)管理人員相應(yīng)的法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。第五條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件。參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措
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