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董事會秘書職責(zé)(留存版)

2024-11-16 00:45上一頁面

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【正文】 理理念,制定并完善董事會各項(xiàng)規(guī)章與管理制度,并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法;216。 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司董事會印章及檔案的管理。本公司現(xiàn)任監(jiān)事。第七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)。第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程,則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定,追究相應(yīng)的責(zé)任。董事會秘書作為專業(yè)人士,遵守職業(yè)操守,保持個(gè)人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。,隨時(shí)待命,吃苦耐勞,對工作認(rèn)真踏實(shí)、細(xì)心負(fù)責(zé)。并檢查、督促各部門人員的保密工作。不要等到董事會議上提出反對意見,避免在董事會議上引起爭議。不僅要掌握公司法、證券法、上市規(guī)則等有關(guān)法律法規(guī),還要熟悉公司章程、信息披露規(guī)則,掌握財(cái)務(wù)及行政管理方面的有關(guān)知識。第十七條董事會秘書有本細(xì)則第十條規(guī)定情形之一的,公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施:(一)建議證券交易所取消其任職資格,并免去其職務(wù)。董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式,包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。第二章任職資格第三條董事會秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識,具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德,并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作;216。股東代表例會審議研究。七、經(jīng)常深入基層單位,調(diào)查了解掌握全公司的生產(chǎn)經(jīng)營及國有資產(chǎn)保值增值情況,為公司董事會、股東會正確決策提供參考依據(jù)。 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定;216。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書:有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的。如果董事會堅(jiān)持作出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告。公司董事長的通訊方式,包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。(二)情節(jié)嚴(yán)重者,建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格,并公告。只有這樣,才能有效的行使董事會秘書的職責(zé),對董事會提供全面的專業(yè)意見,保障公司規(guī)范化運(yùn)作,從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。如需要請專業(yè)會計(jì)師或?qū)I(yè)律師提供意見時(shí),應(yīng)在會前安排專業(yè)人士到場。,負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的審編,進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任,對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。第十八條董事會秘書對所受處罰不服的,可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi),如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機(jī)構(gòu)申訴。第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事
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