董事會秘書職責(zé)-文庫吧資料
2024-11-16 00:45本頁面
【正文】 事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)向證券交易所報告，說明原因并公告。在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失。第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一。公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向證券交易所提交以下資料：董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負有的責(zé)任。被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件：董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容。第四章任免程序第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告。促使董事會依法行使職權(quán)。負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等。參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。第五條董事會秘書的主要職責(zé)：董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系。證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。第三篇：企業(yè)董事會秘書職責(zé)企業(yè)董事會秘書職責(zé)第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細則。 負責(zé)完成或組織實施項目類相關(guān)工作；完成協(xié)調(diào)單位提請的其他目標(biāo)事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負責(zé)；公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； 216。 216。 216。216。 負責(zé)本部門、月度工作計劃、費用預(yù)算計劃的編制； 216。 負責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們
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