董事會(huì)秘書崗位職責(zé)模版-文庫(kù)吧資料
2024-11-09 22:44本頁(yè)面
【正文】 促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、其他相關(guān)規(guī)定及《公司章程》，切實(shí)履行其所作出的承諾。（四）協(xié)助公司董事會(huì)制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購(gòu)重組事務(wù)。（三）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)。第五章董事會(huì)秘書的職責(zé)第十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，其主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)以及其他待辦理事項(xiàng)。（五）董事會(huì)認(rèn)定應(yīng)當(dāng)終止聘任的其他情形。（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給公司或者股東造成重大損失。第九條董事會(huì)秘書在任職期間出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，董事會(huì)可終止對(duì)其聘任；（一）出現(xiàn)本規(guī)則第四條規(guī)定的任一情形。第四章董事會(huì)秘書的聘任和解聘第七條公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘。公司召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)以及其他涉及公司重大事項(xiàng)的會(huì)議，應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)秘書列席，并提供會(huì)議資料。第五條公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的工作制度，為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。（四）《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的其他情形。（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）的行政處罰。（三）在學(xué)術(shù)、專業(yè)資格或有關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面符合其他法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的其他要求。第二章董事會(huì)秘書的任職資格第三條公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，其任職資格包括：（一）大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有豐富的公司治理、股權(quán)管理等工作經(jīng)驗(yàn)。第一篇：董事會(huì)秘書崗位職責(zé)（模版）董事會(huì)秘書工作規(guī)則第一章總則第一條為保證XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）規(guī)范運(yùn)作，明確董事會(huì)秘書職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)秘書工作行為，保證董事會(huì)秘書依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)秘書室公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、行政法規(guī)及《公司章程
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