董事會的工作程序(參考版)
2025-07-10 15:25本頁面
【正文】 會議對 議案進(jìn)行了審議，一致通過如下決議：（以下應(yīng)按會議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容）到會董事簽字：XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司 年 月 日XXX公司（公司注冊名稱全稱）第X屆董事會第X次會議紀(jì)要（以上黑體三號加重居中，）（以下宋體五號，）會議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會議地點(diǎn)：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 審議 的議案；會議記錄：簽 發(fā)：（董事長簽字）會議內(nèi)容： 按照會議議程準(zhǔn)確概述會議形成的意見。最后，附： 文件（相關(guān)資料）。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。 附：董事會相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。第二十條 本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)控股公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。三、文件轉(zhuǎn)遞 審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會秘書在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人； 申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收； 董事會秘書應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料歸檔； 若申報(bào)單位或人認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。第十八條 報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)一、 收文 董事會秘書應(yīng)對報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件主題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說明的事項(xiàng)明確記載； 董事會秘書根據(jù)收文登記制作董事會文件簽閱單。第十七條 董事會文件檔案管理一、 文件歸檔董事會秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。 在下一次董事會召開時(shí)，由董事長介紹決議執(zhí)行的情況。檢查方式為： 董事會秘書隨時(shí)與各部門溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決定時(shí)間可適當(dāng)延長。第十三條 會議文件的保密會
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