董事會的工作程序-免費閱讀
【正文】 后之要有“以上議案內(nèi)容，請董事會審議，通過后生效”。二、簽閱與簽批 董事會秘書負責將已作收文登記的報審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長決定采取會議決議還是書面通訊方式形成決議。第十五條 檢查董事會決議的執(zhí)行情況在董事會會議結(jié)束至下次會議召開期間，董事長負有檢查董事會決議執(zhí)行情況的責任，并在下次會議上討論決議執(zhí)行情況的報告。第十二條 會議記錄、會議紀要與會議決議 一、會議記錄 董事會秘書負責按照會議議程記錄各董事的發(fā)言要點，應客觀、準確。四、會議通知 董事會秘書起草會議通知，經(jīng)董事長審核后，于會議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會人員，特殊情況需召開緊急臨時會議者除外。第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會秘書處，各公司董事會秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會秘書負責組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會秘書的工作。常務董事會經(jīng)該公司董事會授權(quán)，行使《XX控股有限責任公司經(jīng)營管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。二、會議地點和參會人員的確定會議地點由董事長根據(jù)情況確定；參會人員為全體董事，董事長決定列席會議的人員，監(jiān)事會成員有權(quán)列席會議；董事會秘書列席該公司董事會議，負責會議記錄及會務工作。二、決議的方式會議決議：召開會議對列入議程的所有事項逐項當場作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡單、意見容易統(tǒng)一或時間要求等不到下次會議，或是上次會議已原則決定只是履行手續(xù)。第十三條 會議文件的保密會議文件在會議結(jié)束后，由董事會秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第十七條 董事會文件檔案管理一、 文件歸檔董事會秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時歸檔、方便查閱并具有保護措施的方式妥善保管。 附：董事會相關(guān)文件的標準格式。會議對 議案進行了審議，一致通過如下決議：（以下應按會議議程準確寫明決議的內(nèi)容）到會董事簽字：XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司
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