【正文】 多次存在披露信息不完整、不準(zhǔn)確或信息披露更正情況；臨時(shí)報(bào)告或定期報(bào)告信息披露不及時(shí)，以定期報(bào)告代替臨時(shí)公告，以新聞發(fā)布、答記者問(wèn)、股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話等形式代替公告義務(wù)；未及時(shí)關(guān)注并妥善回應(yīng)主要媒體質(zhì)疑報(bào)道和涉及公司的重要市場(chǎng)傳聞；接待機(jī)構(gòu)、投資者調(diào)研時(shí)進(jìn)行選擇性信息披露等。公司應(yīng)統(tǒng)一對(duì)外信息發(fā)布渠道，明確公司及其 董監(jiān)高未經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)審查認(rèn)可，不得通過(guò)接受媒體、機(jī)構(gòu)訪談以及在股東大會(huì)、公司網(wǎng)站等公共場(chǎng)合發(fā)表對(duì)公司證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的未披露信息。董事會(huì)秘書(shū)享有公司高管人員的各項(xiàng)職權(quán)，依法參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理決策層會(huì)議，對(duì)涉及公司治理運(yùn)作程序和信息披露事項(xiàng)的合法合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)；有權(quán)了解公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況，調(diào)閱涉及信息披露等事宜的相關(guān)文件、資料、查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求公司控股股東、董監(jiān)高等有關(guān)人員對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出說(shuō)明；有權(quán)要求公司就涉及信息披露的重大疑難事項(xiàng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見(jiàn)，作為公司決策的依據(jù)。參與公司媒體公共關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)統(tǒng)一公司對(duì)外宣傳報(bào)道與信息披露口徑，建立完善媒體信息收集反饋和媒體危機(jī)管理機(jī)制，對(duì)財(cái)經(jīng)報(bào)刊、主流媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，持續(xù)收集、跟蹤與公司相關(guān)的報(bào)道、傳聞自覺(jué)接受媒體監(jiān)督，協(xié)調(diào)公司及時(shí)回應(yīng)媒體質(zhì)疑，妥善處理對(duì)公司影響重大的不實(shí) 信息，維護(hù)公司良好的公眾形象。對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層擬作出的決定違反證券法律法規(guī)、自律規(guī)則和公司章程等制度規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見(jiàn)，提醒公司相關(guān)決策人員，必要時(shí)形成書(shū)面意見(jiàn)存檔備查。第十三條 公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)參加深圳證券交易所組織的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)兼任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、子公司或參股公司董事等職務(wù)時(shí)，應(yīng)確保有時(shí)間和精力做好規(guī)范運(yùn)作、信息披露等本職工作。第三十三條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會(huì)決議通過(guò)后生效。不屬于總經(jīng)理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽(tīng)取匯報(bào)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事會(huì)秘書(shū)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。第十六條 董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。根據(jù)上述規(guī)定，董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)于定期會(huì)議15日前以書(shū)面形式向董事會(huì)提交議題。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。第三章董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)第十七條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。第十四條公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。第十條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。(二)自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。第三十七條 第三十八條本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會(huì)決議通過(guò)后生效。不屬于總經(jīng)理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽(tīng)取匯報(bào)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第二十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第二十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，補(bǔ)充議題的提出可不受上述通知日期的限制。董事會(huì)秘書(shū)匯總后，報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議在當(dāng)年四月和十月份召開(kāi)。（十二）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司的基本管理制度；（十四）決定公積金和公益金的使用；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十六）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所以及其他中介機(jī)構(gòu)；（十七）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十八）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條 董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)3人。二、董事有權(quán)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。第二十七條 內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)征集所議事項(xiàng)的草案，對(duì)有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長(zhǎng)審閱后發(fā)出會(huì)議通知。三、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。（二）董事可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。六、考核與薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）根據(jù)董事和高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二）審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（四）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。二、專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。第二章 董事會(huì)職權(quán)第二章 標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)”。第三章 董事的權(quán)利、義務(wù)本章的內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第二十二條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要召開(kāi)。董事長(zhǎng)無(wú)故不召集，也未指定其他人員代為召集的，可由副董事長(zhǎng)或二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十二條 內(nèi)容前面已經(jīng)有體現(xiàn)，此處刪除。第七章 附則第三十六條 改為：本制度由公司董事會(huì)制定和修改，自公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第六條 董事會(huì)根據(jù)需要，可下設(shè)專業(yè)性委員會(huì)。第九條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)直接向董事會(huì)、董事長(zhǎng)匯報(bào)，其主要任務(wù)包括：（一）協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國(guó)家有關(guān)公司運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；（二）負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理公司董事會(huì)與公司總經(jīng)理、管理部門、股東之間的有關(guān)事宜；（三）按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管；（四）保證會(huì)議決策符合法定程序，主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；（五）處理與中介機(jī)構(gòu)、媒體的關(guān)系；（六）董事會(huì)交辦的其他工作。（二）臨時(shí)會(huì)議。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就公司章程規(guī)定的事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)秘書(shū)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。根據(jù)需要，董事長(zhǎng)可以要求總經(jīng)理回避特定議題的討論。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。第三十三條 每次召開(kāi)董事會(huì)，總經(jīng)理或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書(shū)面報(bào)告。第二條公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)一名。公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)。(五)證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。(三)公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。(三)在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失。(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件。(十)為公司重大決策提供咨詢和建議。第二十條公司根據(jù)董事會(huì)秘書(shū)工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件；（四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。郴州佳運(yùn)來(lái)物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）第九條 根據(jù)公司章程，董事會(huì)議事內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司報(bào)告；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本；（八）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散、破產(chǎn)方案；（九）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建、技改項(xiàng)目、對(duì)外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和定員編制方案；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)提名聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、等高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)的第六個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見(jiàn)。第十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。第二十二條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。第二十九條 每次召開(kāi)董事會(huì)，總經(jīng)理或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書(shū)面報(bào)告。第二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，作為公司與證券監(jiān)管部門及深圳證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人。董事會(huì)秘書(shū)在 董事會(huì)審議其受聘方案前，應(yīng)當(dāng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。第十一條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。第十五條 在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。在公司內(nèi)幕信息泄露時(shí)，協(xié)調(diào)公司及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告并公告。（十二）負(fù)責(zé)協(xié)助公司制定資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，籌劃并實(shí)施資本市場(chǎng)融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)等事宜，推動(dòng)公司消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)行有效市值管理，建立長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。第二十一條 公司為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供必要的組織保障。公司應(yīng)將董事會(huì)秘書(shū)納入實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)象，形成與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和個(gè)人績(jī)效有效掛鉤的激勵(lì)效應(yīng)。（4）配合證券監(jiān)管部門工作不到位，包括未及時(shí)將證券監(jiān)管部門文件、通知傳遞給公司主要負(fù)責(zé)人等高管人員；未按規(guī)定向證券監(jiān)管部門報(bào)送文件、資料，或向證券監(jiān)管部門提供不實(shí)報(bào)告；不配合甚至阻撓證券監(jiān)管部門依法對(duì)公司進(jìn)行調(diào)查；公司出現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)或重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，未第一時(shí)間向證券監(jiān)管部門報(bào)告等。廣東海印集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)二○一一年十二月二十一日