【正文】 （4）配合證券監(jiān)管部門工作不到位，包括未及時將證券監(jiān)管部門文件、通知傳遞給公司主要負責人等高管人員；未按規(guī)定向證券監(jiān)管部門報送文件、資料，或向證券監(jiān)管部門提供不實報告；不配合甚至阻撓證券監(jiān)管部門依法對公司進行調查；公司出現違規(guī)事項或重大風險時，未第一時間向證券監(jiān)管部門報告等。第二十一條 公司為董事會秘書履行職責提供必要的組織保障。在公司內幕信息泄露時，協(xié)調公司及時采取補救措施并向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報告并公告。第十一條 公司解聘董事會秘書應當有充分理由，不得無故將其解聘。第二條 公司設董事會秘書一名，作為公司與證券監(jiān)管部門及深圳證券交易所的指定聯絡人。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。第十九條 董事會會議應由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。郴州佳運來物流有限責任公司董事會工作制度第三章 董事會議事內容（職權）第九條 根據公司章程，董事會議事內容包括：（一）負責向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的財務方案、決算方案；（五）制訂公司報告；（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊資本；（八）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散、破產方案；（九）在股東授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項，以及重大基建、技改項目、對外投資、出售資產等事項；（十）決定公司內部管理機構的設置和定員編制方案；（十一）根據董事長提名聘任或者解聘公司總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、等高層管理人員，并決定其報酬和獎懲事項。第二十條公司根據董事會秘書工作業(yè)績對其進行績效評價與考核。(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會,準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件。(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。公司董事或其它高管人員可以兼任董事會秘書。第三十三條 每次召開董事會，總經理或其他部門應將前次董事會決議實施情況向會議作出書面報告。根據需要，董事長可以要求總經理回避特定議題的討論。董事會秘書整理后提呈董事長確定會議議程及會議通知。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。第六條 董事會根據需要，可下設專業(yè)性委員會。第三十二條 內容前面已經有體現，此處刪除。第二十二條 改為：董事會臨時會議根據工作需要召開。第二章 董事會職權第二章 標題改為“董事會職權與授權”。六、考核與薪酬管理委員會的主要職責是：（一）根據董事和高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制訂薪酬計劃或方案；（二）審定公司的薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；（四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五）董事會授權的其他事宜。三、董事會秘書應當遵守有關規(guī)定勤勉地履行其職責。第二十七條 內容在《公司章程》中體現，此處刪除。董事會設董事長1人，副董事長3人。（十二）決定公司分支機構的設置；（十三）制訂公司的基本管理制度；（十四）決定公積金和公益金的使用；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十六）向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所、為公司提供法律服務的律師事務所以及其他中介機構；（十七）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；（十八）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會授予的其他職權。董事會秘書匯總后，報董事長。第二十一條 董事會會議由董事會秘書承辦會務事項。第二十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。不屬于總經理范圍內的事項，由董事會安排有關部門或人員組織實施并聽取匯報。證券事務代表應當經過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。第十條公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所,證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的,董事會可以聘任。第三章董事會秘書的職責第十七條董事會秘書的主要職責是：(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯絡,保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系。董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況,參加涉及信息披露的有關會議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。根據上述規(guī)定，董事、監(jiān)事、總經理應于定期會議15日前以書面形式向董事會提交議題。董事會秘書整理后提呈董事長確定會議議程及會議通知。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第三十三條 本規(guī)則的制訂與修改經公司董事會決議通過后生效。證券事務代表應當參加深圳證券交易所組織的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。對董事會、監(jiān)事會、經營管理層擬作出的決定違反證券法律法規(guī)、自律規(guī)則和公司章程等制度規(guī)定的，應當及時提出意見，提醒公司相關決策人員，必要時形成書面意見存檔備查。董事會秘書享有公司高管人員的各項職權，依法參加董事會、監(jiān)事會、股東大會和經營管理決策層會議，對涉及公司治理運作程序和信息披露事項的合法合規(guī)性發(fā)表意見；有權了解公司的經營和財務情況，調閱涉及信息披露等事宜的相關文件、資料、查閱公司會計賬簿，要求公司控股股東、董監(jiān)高等有關人員對相關事項作出說明；有權要求公司就涉及信息披露的重大疑難事項聘請中介機構出具專業(yè)意見，作為公司決策的依據。第五章 董事會秘書的問責第二十六條 董事會秘書在任職期間因工作失職、瀆職或違法違 規(guī)導致出現下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重對其采取通報批評、警告、記過、降職降薪、限制股權激勵、留司察看、解除勞動合同（以上處分可以單處或并處）等內部問責措施：（1）公司信息披露不規(guī)范，包括一年內多次存在披露信息不完整、不準確或信息披露更正情況；臨時報告或定期報告信息披露不及時，以定期報告代替臨時公告，以新聞發(fā)布、答記者問、股東大會領導講話等形式代替公告義務；未及時關注并妥善回應主要媒體質疑報道和涉及公司的重要市場傳聞；接待機構、投資者調研時進行選擇性信息披露等。董事會秘書能證明對公司違法違規(guī)等事 項不知情或不屬于其職責范圍，或發(fā)現公司違法違規(guī)等事項后提請公司及時予以糾正，或主動向證券監(jiān)管部門、證券交易所報告的，可以免責；董事會秘書發(fā)現公司違法違規(guī)等事項時，明確向公司董事會、經營管理層或主要負責人提出異議并記錄在案，但未及時向證券監(jiān)管部門、證券交易所報告的，可以適當減輕責任；董事會秘書明知公司相關事項涉嫌違法違規(guī)仍發(fā)起提議的，應當從重問責；董事會秘書將部分職責交與他人行使時，一旦公司發(fā)生違法違規(guī)行為，仍應承擔相應的責任。第二十二條 公司應建立完善董事會秘書工作協(xié)調機制。（八）負責組織協(xié)調公司投資者關系管理工作，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，確保與投資者溝通渠道順暢，為投資者依法行使股東權利提供便利條件。董事會秘書不得在任期內無故提出辭職或離職，如因自身客觀原因確需辭職或離職的，原則上應提前三個月向公司提出。第二章 董事會秘書的任職資格第五條 董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法 律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。第二十六條 董事會會議后，對要求保密的內容，與會人員必須保守秘密，違者追究其責任。第二十一條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應委托其他董事代為主持。第十五條 提出補充議題的董事、監(jiān)事、總經理需在接到董事會定期會議通知之后的5日內（臨時會議應在接到會議通知之后的2日內），將所提補充議題以書面方式提交給董事會，董事長根據本制度中第十二條的規(guī)定確定會議補充議題。郴州佳運來物流有限責任公司董事會工作制度第四章 董事會會議制度第十條 董事會會議的形式分為：定期會議、臨時會議。第四篇：董事會工作制度16郴州佳運來物流有限責任公司董事會工作制度董事會工作制度第一章 總則第一條 為了更好地保證董事會履行公司章程賦予的職責，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關監(jiān)管法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，制定本規(guī)則。(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、董事會印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料,以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等。董事會秘書離任前,應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查,在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項。董事會秘書應當具有良好的個人品質和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。第三十五條 董事會成員對公司重大違法違紀問題隱匿不報或者嚴重失職給公司和股東造成重大損失的，根據情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀律處分，直至罷免董事職務；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。董事應在收到會議通知的二日內做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結果送達公司。當全體獨立董事的二分之一以上認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。第十七條 提出補充議題的董事（包括獨立董事）、監(jiān)事、總經理需在接到董事會定期會議通知之后的5日內（臨時會議應在接到會議通知之后的1日內），將所提補充議題以書面方式提交給董事會秘書。會議在公司會計的第六個月后兩個月內召開，主要審議公司的半報告及處理其他有關事宜。第七條 董事的權利和義務：（一）董事在董事會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權；（二）董事有權對提交會議的文件、材料提出質疑，要求說明；（三）董事有向董事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權；（四）為了查詢或調查董事會的專項工作，董事有權調閱公司檔案、文件或約見公司經理人員了解情況；（五）董事應當遵守公司章程、本制度和其他公司規(guī)章制度，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的職權為自己謀取私利。二、董事會應當于會計年度終了四個月內向河南省交通廳提交董事會工作報告，內容包括：（一）公司經營狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財務狀況和經營成果分析；（四）年度審計情況和結果；（五）董事會日常工作情況；（六）其他需要報告的事項。第二十四條 前面增加條款：董事會議案的提出，主要依據以下情況：（一）董事提議的事項；（二）監(jiān)事會提議的事項；（三）董事會專門委員會的提案；（四）總經理提議的事項；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會）審議的事項。（三）對外擔保方面：授權董事會對不大于公司最近一期經審計凈資產5％的抵押和擔保事項進行審批。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責是：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對公司章程規(guī)定須經董事會批準的投融資方案進行研究并提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經董事會批準的資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；（四）審查經營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產處置，開設孫公司，重大合同、擔保、重大信用政策，年度預算，重大技術改造和基建投資等需要公司董事會批準的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；（五）審查