【正文】 （4）配合證券監(jiān)管部門工作不到位，包括未及時(shí)將證券監(jiān)管部門文件、通知傳遞給公司主要負(fù)責(zé)人等高管人員；未按規(guī)定向證券監(jiān)管部門報(bào)送文件、資料，或向證券監(jiān)管部門提供不實(shí)報(bào)告；不配合甚至阻撓證券監(jiān)管部門依法對公司進(jìn)行調(diào)查；公司出現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)或重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，未第一時(shí)間向證券監(jiān)管部門報(bào)告等。第二十一條 公司為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供必要的組織保障。在公司內(nèi)幕信息泄露時(shí)，協(xié)調(diào)公司及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告并公告。第十一條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)有充分理由，不得無故將其解聘。第二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，作為公司與證券監(jiān)管部門及深圳證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。第十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。如因有緊急事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容（職權(quán)）第九條 根據(jù)公司章程，董事會(huì)議事內(nèi)容包括：（一）負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案；（五）制訂公司報(bào)告；（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊資本；（八）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散、破產(chǎn)方案；（九）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建、技改項(xiàng)目、對外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和定員編制方案；（十一）根據(jù)董事長提名聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、等高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第二十條公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績對其進(jìn)行績效評價(jià)與考核。(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件。(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。第三十三條 每次召開董事會(huì)，總經(jīng)理或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書面報(bào)告。根據(jù)需要，董事長可以要求總經(jīng)理回避特定議題的討論。董事會(huì)秘書整理后提呈董事長確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。如因有緊急事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。第六條 董事會(huì)根據(jù)需要，可下設(shè)專業(yè)性委員會(huì)。第三十二條 內(nèi)容前面已經(jīng)有體現(xiàn)，此處刪除。第二十二條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要召開。第二章 董事會(huì)職權(quán)第二章 標(biāo)題改為“董事會(huì)職權(quán)與授權(quán)”。六、考核與薪酬管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）根據(jù)董事和高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制訂薪酬計(jì)劃或方案；（二）審定公司的薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；（四）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。三、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第二十七條 內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長3人。（十二）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司的基本管理制度；（十四）決定公積金和公益金的使用；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十六）向股東會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所以及其他中介機(jī)構(gòu)；（十七）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十八）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)秘書匯總后，報(bào)董事長。第二十一條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。第二十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。不屬于總經(jīng)理范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽取匯報(bào)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。第十條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。第三章董事會(huì)秘書的職責(zé)第十七條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。根據(jù)上述規(guī)定，董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)于定期會(huì)議15日前以書面形式向董事會(huì)提交議題。董事會(huì)秘書整理后提呈董事長確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。第三十三條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會(huì)決議通過后生效。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)參加深圳證券交易所組織的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層擬作出的決定違反證券法律法規(guī)、自律規(guī)則和公司章程等制度規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見，提醒公司相關(guān)決策人員，必要時(shí)形成書面意見存檔備查。董事會(huì)秘書享有公司高管人員的各項(xiàng)職權(quán)，依法參加董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)和經(jīng)營管理決策層會(huì)議，對涉及公司治理運(yùn)作程序和信息披露事項(xiàng)的合法合規(guī)性發(fā)表意見；有權(quán)了解公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，調(diào)閱涉及信息披露等事宜的相關(guān)文件、資料、查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求公司控股股東、董監(jiān)高等有關(guān)人員對相關(guān)事項(xiàng)作出說明；有權(quán)要求公司就涉及信息披露的重大疑難事項(xiàng)聘請中介機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見，作為公司決策的依據(jù)。第五章 董事會(huì)秘書的問責(zé)第二十六條 董事會(huì)秘書在任職期間因工作失職、瀆職或違法違 規(guī)導(dǎo)致出現(xiàn)下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重對其采取通報(bào)批評、警告、記過、降職降薪、限制股權(quán)激勵(lì)、留司察看、解除勞動(dòng)合同（以上處分可以單處或并處）等內(nèi)部問責(zé)措施：（1）公司信息披露不規(guī)范，包括一年內(nèi)多次存在披露信息不完整、不準(zhǔn)確或信息披露更正情況；臨時(shí)報(bào)告或定期報(bào)告信息披露不及時(shí)，以定期報(bào)告代替臨時(shí)公告，以新聞發(fā)布、答記者問、股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話等形式代替公告義務(wù)；未及時(shí)關(guān)注并妥善回應(yīng)主要媒體質(zhì)疑報(bào)道和涉及公司的重要市場傳聞；接待機(jī)構(gòu)、投資者調(diào)研時(shí)進(jìn)行選擇性信息披露等。董事會(huì)秘書能證明對公司違法違規(guī)等事 項(xiàng)不知情或不屬于其職責(zé)范圍，或發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項(xiàng)后提請公司及時(shí)予以糾正，或主動(dòng)向證券監(jiān)管部門、證券交易所報(bào)告的，可以免責(zé)；董事會(huì)秘書發(fā)現(xiàn)公司違法違規(guī)等事項(xiàng)時(shí)，明確向公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層或主要負(fù)責(zé)人提出異議并記錄在案，但未及時(shí)向證券監(jiān)管部門、證券交易所報(bào)告的，可以適當(dāng)減輕責(zé)任；董事會(huì)秘書明知公司相關(guān)事項(xiàng)涉嫌違法違規(guī)仍發(fā)起提議的，應(yīng)當(dāng)從重問責(zé)；董事會(huì)秘書將部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，一旦公司發(fā)生違法違規(guī)行為，仍應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二條 公司應(yīng)建立完善董事會(huì)秘書工作協(xié)調(diào)機(jī)制。（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司投資者關(guān)系管理工作，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，確保與投資者溝通渠道順暢，為投資者依法行使股東權(quán)利提供便利條件。董事會(huì)秘書不得在任期內(nèi)無故提出辭職或離職，如因自身客觀原因確需辭職或離職的，原則上應(yīng)提前三個(gè)月向公司提出。第二章 董事會(huì)秘書的任職資格第五條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法 律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議后，對要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第二十一條 董事會(huì)由董事長親自主持，董事長因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。第十五條 提出補(bǔ)充議題的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的5日內(nèi)（臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的2日內(nèi)），將所提補(bǔ)充議題以書面方式提交給董事會(huì)，董事長根據(jù)本制度中第十二條的規(guī)定確定會(huì)議補(bǔ)充議題。郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度第四章 董事會(huì)會(huì)議制度第十條 董事會(huì)會(huì)議的形式分為：定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議。第四篇：董事會(huì)工作制度16郴州佳運(yùn)來物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度董事會(huì)工作制度第一章 總則第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程及有關(guān)監(jiān)管法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，制定本規(guī)則。(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。董事會(huì)秘書離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。第三十五條 董事會(huì)成員對公司重大違法違紀(jì)問題隱匿不報(bào)或者嚴(yán)重失職給公司和股東造成重大損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法及公司章程給予行政或紀(jì)律處分，直至罷免董事職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)公司。當(dāng)全體獨(dú)立董事的二分之一以上認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。第十七條 提出補(bǔ)充議題的董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的5日內(nèi)（臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的1日內(nèi)），將所提補(bǔ)充議題以書面方式提交給董事會(huì)秘書。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)的第六個(gè)月后兩個(gè)月內(nèi)召開，主要審議公司的半報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第七條 董事的權(quán)利和義務(wù)：（一）董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二）董事有權(quán)對提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；（三）董事有向董事長提出召開臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；（四）為了查詢或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況；（五）董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本制度和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀取私利。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度終了四個(gè)月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司經(jīng)營狀況；（二）公司投資情況；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析；（四）年度審計(jì)情況和結(jié)果；（五）董事會(huì)日常工作情況；（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。第二十四條 前面增加條款：董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五）公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。（三）對外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會(huì)對不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）審查經(jīng)營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見和建議；（五）審查