河南高速公路董事會工作制度方案-展示頁
2025-05-22 01:31本頁面
【正文】 、規(guī)定和政策；（二） 根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測、制定并審議通過預(yù)算控制目標；（三） 審議通過預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四） 匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見與建議；（五） 在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中，對各單位發(fā)生的分歧、矛盾或問題進行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；（六） 將經(jīng)審議通過的預(yù)算呈董事會通過后，由河南省交通廳審批后下達執(zhí)行；（七） 審查和審批預(yù)算調(diào)整方案的；（八） 審查預(yù)算分析報告，并提出預(yù)算工作改進的意見；（九） 董事會授權(quán)的其他事宜。第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)是：（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二） 對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的投融資方案進行研究并提出建議；（三） 對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四） 審查經(jīng)營公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會批準的重大事項，向公司董事會出具意見和建議；（五） 審查對擬投資企業(yè)或項目的可行性研究報告，向董事會出具意見和建議；（六） 對經(jīng)營公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項進行討論，向董事會出具意見和建議；（七） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（八） 對以上項目的實施進行檢查；（九） 董事會授權(quán)的其他事宜。第四條 專業(yè)委員會就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)第二條 公司董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長兩名。董事會會議制度和議事程序 6第七章 董事會決議的執(zhí)行與監(jiān)督 9第八章 附 則 9第一章 總則第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章程》，為確保董事會按照國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和公司章程有效履行職責(zé)，提高董事會的決策質(zhì)量和工作效率，特制定《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》。董事會職權(quán)與授權(quán) 3第四章 河南高速公路董事會工作制度方案作者：日期：河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月目 錄第一章 總則 1第二章 董事會的組成及下設(shè)機構(gòu) 1第三章 董事長職權(quán) 4第五章 董事會秘書 5第六章 第二章 第三條 為提高董事會的專業(yè)性，董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展、審計、預(yù)算管理、考核與薪酬管理委員會，并可根據(jù)需要進行調(diào)整。專業(yè)委員會全部由董事構(gòu)成。第六條 審計委員會的主要職責(zé)是：（一
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