河南高速公路董事會(huì)工作制度修改稿-展示頁(yè)
2025-04-23 22:27本頁(yè)面
【正文】 算管理委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 審議有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定和政策；（二） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和規(guī)劃，預(yù)測(cè)、制定并審議通過(guò)預(yù)算控制目標(biāo)；（三） 審議通過(guò)預(yù)算編制的方針、程序、方法；（四） 匯總公司的整體預(yù)算方案，并就必要的修正提出意見(jiàn)與建議；（五） 在預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)各單位發(fā)生的分歧、矛盾或問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)解和仲裁；（六） 將經(jīng)審議通過(guò)的預(yù)算呈董事會(huì)通過(guò)后，由河南省交通廳審批后下達(dá)執(zhí)行；（七） 審查和審批預(yù)算調(diào)整方案的；（八） 審查預(yù)算分析報(bào)告，并提出預(yù)算工作改進(jìn)的意見(jiàn)；（九） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二） 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三） 對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四） 審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（五） 審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（六） 對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；（七） 對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（八） 對(duì)以上項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查；（九） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第四條 專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第二條 公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序 6第七章 董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督 9第八章 附 則 9第一章 總則第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章程》，為確保董事會(huì)按照國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和公司章程有效履行職責(zé)，提高董事會(huì)的決策質(zhì)量和工作效率，特制定《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》。董事會(huì)職權(quán)與授權(quán) 3第四章 9 / 11 海量免費(fèi)資料盡在此河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月目 錄第一章 總則 1第二章 董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu) 1第三章 董事長(zhǎng)職權(quán) 4第五章 董事會(huì)秘書 5第六章 第二章 第三條 為提高董事會(huì)的專業(yè)性，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展、審計(jì)、預(yù)算管理、考核與薪酬管理委員會(huì)，并可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。專業(yè)委員會(huì)全部由董事構(gòu)成。第六條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一） 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二） 監(jiān)督公司
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