河南高速公路董事會工作制度修改稿-閱讀頁
2025-04-29 22:27本頁面
【正文】 次。第二十四條 董事會臨時會議根據(jù)工作需要召開。第二十五條 董事會會議議案應以書面形式在董事會召開十天以前將會議通知及議案材料轉發(fā)各董事。第二十七條 向董事會提出議案需用書面形式，議案應包含議題、意見及相關材料等。第二十八條 董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知。董事長無故不召集，也未指定其他人員代為召集的，可由副董事長或二分之一以上董事共同推舉一名董事負責召集會議。第二十九條 董事會會議通知包括以下內容：（一） 會議日期和地點；（二） 會議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。董事會秘書在接到上述書面要求后，應及時通知董事、監(jiān)事和其他列席人員。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。第三十二條 監(jiān)事與公司總經理列席董事會會議。第三十三條 董事會會議程序（一） 會議正式開始前，由工作人員向主持人報告會議通知送達情況、董事到會情況，對沒有到會的董事分別說明其原因及其是否委托代理人出席，受委托的代理人需向董事會出示委托書；（二） 主持人根據(jù)此次會議的召集理由和實到董事人數(shù)，說明會議召開的有效性，宣布會議正式開始，介紹會議議題；（三） 由議案提出者或主持人指定的相關人員向董事會報告議案；（四） 董事討論、審議議案；（五） 董事對決議事項投票表決；（六） 主持人根據(jù)表決結果宣布董事會的決議是否通過，并在會上宣布表決結果。第三十四條 董事會的決議（一） 董事會會議應由三分之二以上的董事出席方可舉行；（二） 參加董事會會議的董事每人有一票表決權；（三） 董事會決議，必須經出席會議的董事過半數(shù)通過，當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票；（四） 董事會決議表決方式為記名投票表決；（五） 董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字；（六） 董事應在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第三十六條 出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書負責保管，會議記錄保管期限為三十年。第三十八條 董事會應當于會計年度終了四個月內向河南省交通廳提交董事會工作報告，內容包括：（一） 公司經營狀況；（二） 公司投資情況；（三） 公司財務狀況和經營成果分析；（四） 年度審計情況和結果；（五） 董事會日常工作情況；（六） 其他需要報告的事項。第四十條 董事有權檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。第四十二條 董事會秘書應當主動掌握董事會決議的執(zhí)行和進展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。第四十四條 本制度由公司董事會制定和修改，自公司董事會批準后
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