河南高速公路董事會工作制度修改稿-文庫吧資料
2025-04-20 22:27本頁面
【正文】 事會會議制度和議事程序第二十二條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。第二十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第五章 董事會秘書第十九條 公司設(shè)董事會秘書，對董事會負(fù)責(zé)，董事會秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，包括：（一） 準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會報告和文件；（二） 按法定程序籌備董事會會議，做好議案審查等會前準(zhǔn)備工作；（三） 列席會議并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會決議及會議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時、完整地得到相關(guān)信息；（四） 負(fù)責(zé)為董事會提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五） 負(fù)責(zé)董事會決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對上級管理機(jī)關(guān)的信息報送工作，保證董事會決議信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六） 負(fù)責(zé)董事會決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會提供決策參考；（七） 負(fù)責(zé)保管公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊資料以及董事會印章；（八） 協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；（九） 公司董事會授予的其他職責(zé)。董事長職權(quán)第十七條 董事長行使下列職權(quán)：（一） 召集、主持董事會會議；（二） 督促、檢查董事會決議實(shí)施情況；（三） 簽署公司股票、債券及其他有價證券；（四） 簽署公司具有法定效力的重要文件、合同；（五） 簽署董事會決議、紀(jì)要；（六） 行使法定代表人的職權(quán)；（七） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會及河南省交通廳報告；（八） 董事會賦予的其他職權(quán)。第十六條 董事會的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一） 授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；（二） 授權(quán)有明確的時效性；（三） 授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會的職權(quán)范圍。第十四條 董事會應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（三）對外擔(dān)保方面：授權(quán)董事會對不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5％的抵押和擔(dān)保事項進(jìn)行審批。第十二條 董事會根據(jù)河南省交通廳的授權(quán)，行使以下權(quán)利：（一）投資方面：，對當(dāng)年資本開支金額作出不大于15％的調(diào)整；（僅限于高速公路項目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資）投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5％的項目進(jìn)行審批；，授權(quán)董事會對投資額不大于公司凈資產(chǎn)的1％的項目進(jìn)行審批。第三章 第九條 各專門委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七條 預(yù)
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