奧康集團董事會工作制度-文庫吧資料
2025-04-23 02:12本頁面
【正文】 其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。除出現(xiàn)上述《公司法》及本章規(guī)定的不得擔(dān)任董事或外部董事的情形，外部董事任期屆滿前不得無故被免職。第三十四條 外部董事每屆任期與其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間一般不得超過六年。第三十三條 外部董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。第五章 外部董事第三十條 外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格；（二）具備公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及細則；（三）熟悉本企業(yè)所在行業(yè)或地區(qū)的市場情況和經(jīng)營運作情況；（四）具有某一方面的專業(yè)權(quán)威性，能為公司提供具有專業(yè)水準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；（五）股東會認為必須具備的其他條件；第三十一條 外部董事的聘請必須有利于提高董事會的決策水平。第二十九條 公司應(yīng)建立外部董事制度。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第二十五條 董事與董事會所決議事項有利害關(guān)系的，在進行表決時有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第二十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時方可舉行。第二十一條 董事長應(yīng)至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。第二十條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。第十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。 董事每屆任期二年，可以連選連任。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時有一票表決權(quán)。第十八條 首屆董事候選人由股東提名。第四章 董事會的組成第十七條 公司設(shè)董事會，董事會由九名董事組成，其中外部董事六名。對公司負有職責(zé)的董事因負有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過而擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。但下列情形除外： （1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補前； （2）該董事正在履行職責(zé)并且負有責(zé)任尚未解除； （3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計尚未通過； （4）公司正在或即將成為收購、合并的目標(biāo)公司。 第十四條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證： （1）遵守公司章程和董事會決議； （2）公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，具體經(jīng)營活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（3）公平地對待所有股東；（4）認真閱讀公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)報告、及時了解公司的經(jīng)營管理狀況； （5）親自行使法律、法規(guī)和公司章程賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；除非根據(jù)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，或者得到全體股東作出決議，不得將該處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； 第十三條 董事連續(xù)兩次無故不出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。 董事違反前款規(guī)定對公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。 第八條 董事的任職資格： （一）能維護股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值； （二）廉潔奉公、辦事公道； （三）
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