【正文】 交易所提交以下資料：(一)董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議。第十五條董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū):(一)出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一。(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)。董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證券交易所報(bào)告。第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)第四條 董事會(huì)成員5人，由股東委派產(chǎn)生。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。郴州佳運(yùn)來(lái)物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度第五章 董事會(huì)議事程序及決議的形成第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議15日前書(shū)面通知全體董事，并抄送各監(jiān)事和其他列席人員。第十七條 董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決。召開(kāi)定期會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15日向董事（監(jiān)事）提交議案及有關(guān)材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第二十八條 董事長(zhǎng)有權(quán)檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況，出席或委托其他董事（或經(jīng)總經(jīng)理邀請(qǐng)）出席總經(jīng)理辦公會(huì)和其他專業(yè)會(huì)議以了解貫徹情況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。第三十四條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。第七條 有下列情形之一的人士，不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；（三）最近三年受到深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的；（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的；（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第十條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向深圳證券交易所提交下列資料：（一）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議；（二）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)以及待辦理事 項(xiàng)。對(duì)知悉的公司證券違法違規(guī)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)告。（十）組織協(xié)調(diào)公司證券業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作，持續(xù)向公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人和控股股東宣傳有關(guān)上市公司治理運(yùn)作、信息披露的法律法規(guī)、政策及要求，督促公司董監(jiān)高、實(shí)際控制人、持股比例在5%以上的股東及其法定代表人參加必要的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)證券法律法規(guī)政策知識(shí)，協(xié)助其了解自身法定權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。公司董監(jiān)高和各部門、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)支持和配合董事會(huì)秘書(shū)的工作，不得以任何理由限制、阻撓董事會(huì)秘書(shū)依法行使職權(quán)。第二十三條 公司應(yīng)建立支持董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的良好激勵(lì)機(jī)制。（2）公司治理運(yùn)作不規(guī)范，包括公司章程、“三會(huì)”運(yùn)作等制度不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或存在重大缺陷，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成結(jié)構(gòu)或董監(jiān)高任職情況不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未得到及時(shí)糾正；股 東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)、表決程序不規(guī)范，相關(guān)決議事項(xiàng)違反法律法規(guī)規(guī)定；中小股東依法參與股東大會(huì)的權(quán)利受到不當(dāng)限制；公司重大投資、資產(chǎn)收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓、募集資金運(yùn)用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)未按規(guī)定履行審批程序；公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄及決議等文件未按規(guī)定保存等。第二十九條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效施行，修改時(shí)亦同。第二十七條 證券監(jiān)管部門、公司對(duì)董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行問(wèn)責(zé)時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)進(jìn)行陳述申辯。第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表在任職期間按要求參加深圳證券交易所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。公司應(yīng)編制和落實(shí)專門預(yù)算，為董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)管理人員開(kāi)展工作、參加培訓(xùn)提供充足的經(jīng)費(fèi)保障。第十八條 公司指定董事會(huì)秘書(shū)擔(dān)任投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工應(yīng)當(dāng)避免在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。督促公司制定專項(xiàng)制度，管理公司董監(jiān)高的身份及所持公司股份的數(shù)據(jù)和信息，統(tǒng)一為董監(jiān)高辦理個(gè)人信息的 網(wǎng)上申報(bào)，并定期檢查董監(jiān)高買賣公司股票的披露情況，對(duì)董監(jiān)高違規(guī)買賣公司股票行為提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)其采取問(wèn)責(zé)措施。董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。公司聘任董事會(huì)秘書(shū)之前應(yīng)當(dāng)向廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所報(bào)送下列資料：（一）董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人符合上市規(guī)則規(guī)定的任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容；（二）被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）；（三）被推薦人取得的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)（復(fù)印件）。第四條 公司證券事務(wù)部為公司的指定的唯一的信息披露事務(wù)部門，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理。第七章 獎(jiǎng)懲規(guī)定第三十條 董事會(huì)成員在執(zhí)行職務(wù)過(guò)程中成績(jī)突出，為維護(hù)公司和股東權(quán)益作出重大貢獻(xiàn)的，建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；郴州佳運(yùn)來(lái)物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度（二）出席董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。根據(jù)需要，董事長(zhǎng)可以要求總經(jīng)理回避特定議題的討論。第二十條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手或書(shū)面表決。第十八條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)（辦公室主任，下同）承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。第十四條 董事會(huì)會(huì)議通知送達(dá)可采用兩種方式：（一）書(shū)面通知；（二）以傳真、電話的形式通知。在下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：；； ； 。（十二）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司的基本管理制度；（十四）制訂公司章程的修改方案；（十五）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為公司提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所以及其他中介機(jī)構(gòu)；（十六）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東授予的其他職權(quán)。第六條 董事的權(quán)利和義務(wù)：（一）董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二）董事有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明；（三）董事有向董事長(zhǎng)提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議或特別會(huì)議的建議權(quán)；郴州佳運(yùn)來(lái)物流有限責(zé)任公司董事會(huì)工作制度（四）為了查詢或調(diào)查董事會(huì)的專項(xiàng)工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見(jiàn)公司經(jīng)理人員了解情況；（五）董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本制度和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀取私利。第二十二條本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。(十二)協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作。(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告。第十六條公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由,不得無(wú)故將其解聘。第十二條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止,但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。第九條公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。第七條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)由具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。第三條董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。第七章 獎(jiǎng)懲規(guī)定第三十四條 董事會(huì)成員在執(zhí)行職務(wù)過(guò)程中成績(jī)突出，為維護(hù)公司和股東權(quán)益作出重大貢獻(xiàn)的，建議由股東會(huì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十七條 以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。（一）董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（二）董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易；（三）按法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。第十六條 董事會(huì)會(huì)議通知送達(dá)可采用兩種方式：（一）專人親自送達(dá)；（二）以傳真、電話的形式通知。如有本條第5規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定一名副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。獨(dú)立董事取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意時(shí)，擁有以下特別職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于XXX萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論決定；獨(dú)立董事做出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（一）戰(zhàn)略決策委員會(huì)；（二）薪酬和考核委員會(huì)。第二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。后面增加條款：一、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)河南省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。第二十三條 改為：董事會(huì)會(huì)議議案原則上應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)前10天將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十三條 改為：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議案應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)十天以前將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第五章 董事長(zhǎng)聯(lián)席辦公會(huì)制度本章刪除。（二）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面：、出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)比例不超過(guò)5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批；、受托經(jīng)營(yíng)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止所涉及的金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。三、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)