【正文】 上述內(nèi)容，全體“希波”員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉、牢記，并在實(shí)際工作中，自覺(jué)貫徹執(zhí)行！認(rèn)證系列：職業(yè)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)培訓(xùn)師、營(yíng)銷(xiāo)策劃師、酒店經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理、企業(yè)管理咨詢師、企業(yè)總經(jīng)理、醫(yī)院管理、IE工業(yè)工程管理等高級(jí)資格認(rèn)證。員工調(diào)職后按現(xiàn)職級(jí)別享受此待遇。住院治療期間所用的保健品、非住院治療的疾病及購(gòu)買(mǎi)理療儀等費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。二、希波工齡：以參加希波公司工作時(shí)間為準(zhǔn)。職員在工作過(guò)程中因嚴(yán)重違反操作規(guī)程造成的自身傷害公司按報(bào)銷(xiāo)比例給予減半報(bào)銷(xiāo)。具體內(nèi)容如下：一、享受待遇人員：在希波集團(tuán)工作滿一年的保管員級(jí)以上管理人員在患重、危病住院時(shí)，可享受此待遇。（二）納稅方式：公民應(yīng)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局主動(dòng)交納或所在單位代扣代繳。對(duì)外單位付款時(shí)，付款請(qǐng)示單如超過(guò)1個(gè)月才傳遞到財(cái)務(wù)部門(mén)，視同作廢，需重新請(qǐng)示；對(duì)于超期付款請(qǐng)示單財(cái)務(wù)不予支付。集團(tuán)公司員工在報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用時(shí)，絕對(duì)不允許出現(xiàn)重復(fù)報(bào)賬情況。如發(fā)現(xiàn)第二次涂改票據(jù)，除按以上規(guī)定處罰外，給予解聘處理。對(duì)于購(gòu)入的原輔料及設(shè)備等已入庫(kù)、部分借款已付，應(yīng)按付款部分的金額開(kāi)具發(fā)票；對(duì)于貨款已付，但未開(kāi)具有效發(fā)票的，對(duì)直接經(jīng)辦人暫停發(fā)入工資，待發(fā)票開(kāi)回后再予發(fā)放。 三、財(cái)務(wù)付款審批的基本原則凡到公司財(cái)務(wù)預(yù)借款人員，經(jīng)核實(shí)沒(méi)有欠款后方可借款。乘坐汽車(chē)的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)要提供微機(jī)制出的、標(biāo)明乘車(chē)時(shí)間的車(chē)票。，所發(fā)生的通訊費(fèi)票據(jù)，需背書(shū)通話對(duì)方姓名、時(shí)間、事由，在不超標(biāo)準(zhǔn)的情況下報(bào)銷(xiāo)；如出差時(shí)購(gòu)買(mǎi)了電話卡，應(yīng)在返回后將電話卡退回財(cái)務(wù)部。、副總經(jīng)理以外的出差人員，在乘坐火車(chē)、輪船等長(zhǎng)途交通工具時(shí)，發(fā)生訂票費(fèi)、送票服務(wù)費(fèi)、退票費(fèi)，一律不予報(bào)銷(xiāo)。 ㈣財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)：，須于返回后三天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。⒊　發(fā)票票面應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)，不應(yīng)漏項(xiàng)。二、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度要點(diǎn)㈠費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程：報(bào)銷(xiāo)人（代辦人）提供票據(jù)資料、簽字部門(mén)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽（事實(shí)、權(quán)限金額）（若需）其他相關(guān)權(quán)限人核簽（監(jiān)督事項(xiàng)或提供報(bào)銷(xiāo)輔助資料）財(cái)務(wù)審核人核簽（票據(jù)真實(shí)性、正確性、手續(xù)齊備、相關(guān)核簽權(quán)）不合格返回報(bào)銷(xiāo)部門(mén)重新辦理（不需）副總以上權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽若需副總以上權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽名冊(cè)（票據(jù)）合格移交報(bào)銷(xiāo)人出納復(fù)核付款（手續(xù)齊備、金額正確）㈡報(bào)銷(xiāo)的原始發(fā)票應(yīng)是正規(guī)的有效發(fā)票：⒈　單位名稱應(yīng)為 “佳木斯希波集團(tuán)有限公司”。⒉　借款金額在1000元之內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理簽字后即可到財(cái)務(wù)領(lǐng)款。（借款人）填寫(xiě)借款單借款流程：權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核批簽字（事實(shí)、權(quán)限金額）不合格返回借款人重新簽批財(cái)務(wù)部門(mén)審核是否符合借款原則、借款單簽批人是否越權(quán)，票據(jù)合格，簽字出納（復(fù)核是否手續(xù)齊全、支付款項(xiàng)）㈡　日常零星采購(gòu)借款：⒈　填寫(xiě)借據(jù)，要求填寫(xiě)借款用途、購(gòu)買(mǎi)物品的數(shù)量。第五章 公司財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定一、借款程序㈠　差旅費(fèi)用借款：公司職員因工作需要申請(qǐng)出差借款時(shí)，按希波集團(tuán)公出人員借款規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單（寫(xiě)清出差地點(diǎn)、時(shí)間、路線、預(yù)計(jì)出差天數(shù)，截止日期按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算借款金額）。十一、2002年的一月三十日發(fā)放贈(zèng)送股票和紅利收益。九、如有確鑿證據(jù)證明股票持有者有貪污、侵吞公司有形及無(wú)形資產(chǎn)，違反國(guó)家法律問(wèn)題，經(jīng)公司管委會(huì)研究批準(zhǔn)，取消其贈(zèng)送的全部股票所有權(quán)、收益權(quán)，因工作管理失誤造成損失等問(wèn)題與股票所有權(quán)、收益權(quán)無(wú)關(guān)。公司工作需要，個(gè)人想要調(diào)走者，而不努力工作，不負(fù)責(zé)任、多次完成不成工作指標(biāo)，經(jīng)公司管委會(huì)認(rèn)定而被辭退者，取消其贈(zèng)送股票的所有權(quán)和收益權(quán)。六、因患病致使身體不能繼續(xù)工作，經(jīng)市甲級(jí)醫(yī)院診斷認(rèn)定和公司管委會(huì)研究通過(guò)的股票持有者，既可以停職休息，并享有股票所有權(quán)，其收益權(quán)要根據(jù)本人在職期間的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)大小由公司管委會(huì)研究決定。四、因工作需要職務(wù)變動(dòng)時(shí)，原贈(zèng)送的股票有效，新贈(zèng)送股票按變動(dòng)后職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？偨?jīng)理級(jí)別工作滿一年贈(zèng)送捌萬(wàn)股。（銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理、助理、公司副總經(jīng)理助理、總經(jīng)理助理，根據(jù)所助理工作確定贈(zèng)送數(shù)額。二、本股票屬公司虛擬贈(zèng)送股票，滿八年既2008年方可轉(zhuǎn)為實(shí)股，因此股票持有人沒(méi)到退休年齡和在本公司工作不滿八年而離開(kāi)者，股票即行廢止。第二十三節(jié) 關(guān)于集團(tuán)公司贈(zèng)送股票規(guī)定實(shí)際贈(zèng)送股票獎(jiǎng)勵(lì)辦法，是公司體制改革的又一體現(xiàn)，為了企業(yè)所有者多元化，使更多的員工成為企業(yè)的所有者，從而更大地調(diào)動(dòng)員工的積極性和工作熱情，本著“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，公司每年對(duì)優(yōu)秀員工和部經(jīng)理以上的管理人員贈(zèng)送公司內(nèi)部股，使公司早日實(shí)現(xiàn)股份制企業(yè)，股票持有人可按以下條例享受所有權(quán)、收益權(quán)。四、需臨時(shí)就餐時(shí)，經(jīng)辦人員要提前2小時(shí)通知食堂。第二十二節(jié) 關(guān)于集團(tuán)早晚餐、客餐及臨時(shí)住宿管理的規(guī)定為加強(qiáng)職工食堂、宿舍管理，規(guī)范食堂核算范圍，制定食堂早晚餐、客餐及臨時(shí)住宿管理辦法如下： 一、非集團(tuán)批準(zhǔn)在集團(tuán)免費(fèi)食宿人員，確因加班需在集團(tuán)食堂用早晚餐時(shí)，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)到總經(jīng)辦領(lǐng)取《客飯申請(qǐng)單》，憑《客飯申請(qǐng)單》到食堂用餐，否則食堂不予供餐；二、各部門(mén)外來(lái)客戶等與工作有關(guān)人員需在食堂用餐時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)，到總經(jīng)辦領(lǐng)取《客飯申請(qǐng)單》，憑《客飯申請(qǐng)單》到食堂用餐。，向客人做好必要的解釋說(shuō)明，避免誤會(huì)。，特殊情況須外出就餐時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或所在地公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十一節(jié) 關(guān)于工作期間招待客人午餐的規(guī)定為了適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展需要，加快工作節(jié)奏，提高辦事效率，對(duì)中午招待客人就餐做以下規(guī)定：，所在地有食堂的一律在員工食堂就餐，沒(méi)有食堂的可預(yù)定份飯。，對(duì)個(gè)人處罰外的經(jīng)濟(jì)損失，由各分公司的包干費(fèi)用解決。㈡　獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：⒈　對(duì)自覺(jué)遵章守紀(jì)，全年無(wú)任何問(wèn)題發(fā)生，且成績(jī)突出的部門(mén)與個(gè)人，年終將予以200—2000元獎(jiǎng)勵(lì)；⒉　非責(zé)任人，對(duì)發(fā)生上述問(wèn)題積極協(xié)助處理與解決，為集團(tuán)挽回經(jīng)濟(jì)損失，將視具體情況，予以500—3000元獎(jiǎng)勵(lì)；⒊　工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，在問(wèn)題發(fā)生前，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，妥善處理與解決，避免造成損失，將視具體情況，予以200—3000元獎(jiǎng)勵(lì)；⒋　上述情況之外，成績(jī)突出的部門(mén)與個(gè)人，年終將予以500—2000元獎(jiǎng)勵(lì)。二、獎(jiǎng)罰的標(biāo)準(zhǔn)㈠　扣罰標(biāo)準(zhǔn)，由責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)分別承擔(dān)。㈢　嚴(yán)重的違規(guī)及違法行為⒈　對(duì)外合作，收受回扣、賄賂等行為；⒉　挪用公款、截扣貨款占為己有等行為；⒊　泄露集團(tuán)商業(yè)機(jī)密，利用集團(tuán)信息與資源，為個(gè)人謀利等行為；⒋　保管員監(jiān)守自盜，員工利用職務(wù)之便，貪污、侵吞公款等行為；⒌　電話中隨意發(fā)表不負(fù)責(zé)言論被錄音，擅自傳真或出示的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、內(nèi)部文件等，被對(duì)方獲取作為對(duì)企業(yè)不利的證據(jù)等失密行為；⒍　上述條款之外的類(lèi)似行為；⒎　對(duì)上述行為，行為人負(fù)100%全責(zé)（直接、主管審批領(lǐng)導(dǎo)，視具體情況，另議應(yīng)負(fù)責(zé)任），除按集團(tuán)規(guī)定追究其責(zé)任外，必要時(shí)將移送司法機(jī)關(guān)，追究其法律責(zé)任。第二十節(jié) 處理問(wèn)題與劃分責(zé)任管理制度一、問(wèn)題分類(lèi)與責(zé)任區(qū)分㈠　違反集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失⒈　生產(chǎn)與管理人員，在生產(chǎn)過(guò)程中疏忽與違規(guī)操作，造成的質(zhì)量事故（重量不足、數(shù)量不夠，包裝內(nèi)外不符等，引起的換包裝、產(chǎn)品費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用，產(chǎn)品變質(zhì)銷(xiāo)毀，客訴賠償?shù)荣M(fèi)用）；⒉　其他人員，由于工作疏忽與違規(guī)操作，造成的安全事故（人員醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)，事故處理費(fèi)、設(shè)備修理、更新費(fèi)等）；⒊　財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)保管員工作疏忽，造成帳物不符（影響生產(chǎn)與銷(xiāo)售，形成積壓，而造成的經(jīng)濟(jì)損失）；⒋　生產(chǎn)過(guò)程中，由于計(jì)劃與組織不當(dāng)，不能完成生產(chǎn)任務(wù)，或造成供貨延誤（非客觀原因完不成生產(chǎn)指標(biāo)、出成率、延誤發(fā)貨、影響銷(xiāo)售等造成的經(jīng)濟(jì)損失）；⒌　采購(gòu)原輔料不執(zhí)行計(jì)劃，造成庫(kù)存積壓，或采購(gòu)不及時(shí)，影響生產(chǎn)與正常工作，而造成經(jīng)濟(jì)損失（非額外負(fù)擔(dān)、主觀原因耽誤生產(chǎn)、長(zhǎng)期占用資金的利息，積壓物品處理后等經(jīng)濟(jì)損失）；⒍　不能統(tǒng)籌安排發(fā)貨，造成發(fā)貨延誤，或出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯(cuò)誤，以及退貨而造成的經(jīng)濟(jì)損失（所發(fā)貨物與訂單數(shù)量、品種不符，非客觀原因延誤發(fā)貨或退貨等造成的經(jīng)濟(jì)損失）；⒎　下達(dá)生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)確，影響生產(chǎn)與銷(xiāo)售造成的經(jīng)濟(jì)損失；⒏　不執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，擅自做主，非客觀原因造成的直接與間接經(jīng)濟(jì)損失；⒐　領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)錯(cuò)誤指令，或違反國(guó)家法律、法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度，出現(xiàn)指揮失誤，造成的直接與間接經(jīng)濟(jì)損失；⒑　上述條款之外的違規(guī)行為，給集團(tuán)造成的經(jīng)濟(jì)損失；⒒　對(duì)上述行為，直接責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)次要責(zé)任， 主管（審批）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)間接責(zé)任，責(zé)任比例為：5:3:2，只有一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的為6:4。二、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)舉薦的不同崗位，在被舉薦人上崗試用和轉(zhuǎn)正后，分別給予舉薦人不同舉薦崗位標(biāo)準(zhǔn)的舉薦獎(jiǎng)勵(lì)（具體見(jiàn)下表）：希波集團(tuán)員工舉薦獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)舉 薦 崗 位上 崗獎(jiǎng)勵(lì)金額轉(zhuǎn) 正獎(jiǎng)勵(lì)金額八級(jí)集團(tuán)、分公司的普通工人（工作滿一個(gè)月）10元七級(jí)集團(tuán)、分公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)人員10元20元六級(jí)集團(tuán)、分公司的各部普通管理人員20元30元四、五級(jí)集團(tuán)、分公司的部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副經(jīng)理80元120元三級(jí)總經(jīng)理助理200元400元一、二級(jí)集團(tuán)、分公司總經(jīng)理、集團(tuán)副總、銷(xiāo)售總監(jiān)400元600元三、舉薦人的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按被舉薦人轉(zhuǎn)正職務(wù)確定。一、有重大事項(xiàng)需及時(shí)決策時(shí)，可隨時(shí)電話請(qǐng)示上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)；二、借款審批超過(guò)權(quán)限時(shí)，電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)無(wú)效，只有董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)有電話批準(zhǔn)借款權(quán)限；三、員工與部門(mén)經(jīng)理之間，部門(mén)經(jīng)理與主管副總之間，副總與總經(jīng)理之間，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)電話溝通，盡快解決，不一定要等到面談，一切以提高工作效率為前提。五、各部門(mén)制定的各種表格必須本