公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號——要約收購報(bào)告書-資料下載頁
2025-07-13 12:34本頁面
【導(dǎo)讀】少做出3次提示性公告。告書，并同意授權(quán)指定代表在要約收購報(bào)告書上簽字蓋章。第四條本準(zhǔn)則的規(guī)定是對要約收購報(bào)告書有關(guān)信息披露的最低要求。在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下做適當(dāng)修改，但應(yīng)在報(bào)送時(shí)作書面說明。準(zhǔn)則要求披露的情況，必須明確注明無此類情形的字樣。收購報(bào)告書中予以說明。（五）在報(bào)刊刊登的要約收購報(bào)告書最小字號為標(biāo)準(zhǔn)6號字，最小行距為；收購人應(yīng)當(dāng)將要約收購報(bào)告書、附表和備查文件備置于上市公司住所和證券交易所，重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。要約收購報(bào)告書”字樣，并應(yīng)載明收購人的名稱和住所及簽署要約收購報(bào)告書的日期。第十五條要約收購報(bào)告書全文文本書脊應(yīng)標(biāo)明“XX公司要約收購報(bào)告書”字樣。（四）要約收購的目的；（八）要約收購的有效期限；（五）本次要約收購是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。
【正文】 證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保管的證明文件； （六）收購人與上市公司及上市公司關(guān)聯(lián)方之間在報(bào)告日前 24 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同； 收購人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向； （七）要約收購報(bào)告書摘要公告之日起前 6 個(gè)月內(nèi)收購人及其關(guān)聯(lián)方、各方的高級管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣被收購公司、收購公 司（如收購人為上市公司）股票的說明及相關(guān)證明； （八）收購人所聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在要約收購報(bào)告書摘要公告之日起前 6個(gè)月內(nèi)持有或買賣被收購公司、收購人（如收購人為上市公司）股票的情況； （九）任何與本次要約收購有關(guān)的合同、協(xié)議和其他安排的文件； （十）收購人不存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形及符合《收購辦法》第五十條規(guī)定的說明； （十一）按照本準(zhǔn)則第三十九條要求提供的收購人的財(cái)務(wù)資料，包括但不限于收購人最近 3 年財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；最近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)意 見、財(cái)務(wù)報(bào)表和附注； （十二）財(cái)務(wù)顧問報(bào)告； （十三）法律意見書； （十四）中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求的其他備查文件。 第四十六條 收購人應(yīng)當(dāng)列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點(diǎn)。備查文件上網(wǎng)的，應(yīng)披露網(wǎng)址。 第三章 要約收購報(bào)告書摘要 公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號 —— 要約收購報(bào)告書 16 第四十七條 收購人應(yīng)當(dāng)在要約收購報(bào)告書摘要的顯著位置做出如下聲明： “本要約收購報(bào)告書摘要的目的僅為向社會公眾投資者提供本次要約收購的簡要情況，本次要約收購文件尚須報(bào)中國證監(jiān)會審核，本收購要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。 如中國證監(jiān)會對要約收購文件未提出異議，要約收購報(bào)告 書全文將于年月日刊登于。投資者在做出是否預(yù)受要約的決定之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀要約收購報(bào)告書全文，并以此作為投資決定的依據(jù)”。 第四十八條 收購人在要約收購報(bào)告書摘要中，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則第十六條、第十七條的規(guī)定披露有關(guān)本次要約的重要事項(xiàng)，以及本準(zhǔn)則第二章第二節(jié)、第三節(jié)的內(nèi)容和專業(yè)機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見。 第四章 附則 第四十九條 本準(zhǔn)則由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。 第五十條 本準(zhǔn)則自 20xx 年 9 月 1 日起施行。 附表 要約收購報(bào)告書 基本情況 上市公司名稱 上市公司所在地 股票簡稱 股票代碼 收購人名稱 收購人注冊地 公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號 —— 要約收購報(bào)告書 17 收購人是否為公司第一大股東或?qū)嶋H控制人 是否有一致行動人 收購人是否對境內(nèi)、境外其他上市公司持股 5%以上 是 □ 否 □ 回答“是”，請注明公司家數(shù) 收購人是否擁有境內(nèi)、外兩個(gè)以上上市公司的控制權(quán) 是 □ 否 □ 回答“是”，請注明公司家數(shù) 要約收購目的 履行要約義務(wù) □ 取得或鞏固公司控制權(quán) □ 退市 □ 其他 （請注明） 要約類型（可多選） 全面要約 □ 部分要約 □ 主動要約 □ 強(qiáng)制要約 □ 初始要約 □ 競爭要約 □ 預(yù)定收購股份數(shù)量和比例 數(shù)量： 比例： 要約價(jià)格是否符合《收購辦法》規(guī)定 是 □ 否 □ 對價(jià)支付方式 現(xiàn)金對價(jià) □ 證券對價(jià) □ 現(xiàn)金對價(jià)與證券對價(jià)任選其一 □ 現(xiàn)金對價(jià)與證券對價(jià)二者結(jié)合 □ 與上市公司之間是否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交易 是 □ 否 □ 與上 市公司之間是否存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭 是 □ 否 □ 收購人是否擬于未來 12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持 是 □ 否 □ 收購人前 6 個(gè)月是否在二級市場買賣該上市公司股票 是 □ 否 □ 是否存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形 是 □ 否 □ 是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件 是 □ 否 □ 公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 17 號 —— 要約收購報(bào)告書 18 是否已充分披露資金來源 是 □ 否 □ 是否披露后續(xù)計(jì)劃 是 □ 否 □ 是否聘請財(cái)務(wù)顧問 是 □ 否 □ 本次收購是否需取得批準(zhǔn)及批準(zhǔn)進(jìn)展情況 是 □ 否 □ 收購人是否聲明放棄行使相關(guān)股份的表決權(quán) 是 □ 否 □ 填表說明： 存在對照表所列事項(xiàng)的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說明； 不存在對照表所列事項(xiàng)的按“無”填寫核對情況； 需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫； 收購人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作要約收購報(bào)告書及其附表。 收購人（ 如為法人或其他組織）名稱（簽章）： 法定代表人（簽章） 收購人（如為自然人）姓名： 簽字： 日期：
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