公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第17號——要約收購報告書-展示頁
2024-08-03 12:34本頁面
【正文】 者上市公司的網(wǎng)址。 第八條 收購人在編制要約收購報告書時，應當遵循以下一般要求： （一）文字應當簡潔、通俗、平實和明確，引用的數(shù)據(jù)應提供資料來源，事實應有充分、客觀、公正的依據(jù)； 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 3 （二）引用的數(shù)字應采用阿拉伯數(shù)字，貨幣金額除特別說明外，應指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位； （三）收購人可根據(jù)有關規(guī)定或其他需求，編制要約收購報告 書外文譯本，但應保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要約收購報告書分別以中、英（或日、法等）文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準”； （四）要約收購報告書全文文本應采用質地良好的紙張印刷，幅面為 209295 毫米（相當于標準的 A4 紙規(guī)格）； （五）在報刊刊登的要約收購報告書最小字號為標準 6 號字，最小行距為 ； （六）不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。 第六條 由于商業(yè)秘密（如核心技術的保密資料、商業(yè)合同的具體內容等）等特殊原因 ，本準則規(guī)定某些信息確實不便披露的，收購人可向中國證監(jiān)會申請豁免，并在要約收購報告書中予以說明。 第五條 本準則某些具體要求對收購人確實不適用的，收購人可以針對實際情況，在不影響披露內容完整性的前提下做適當修改，但應在報送時作書面說明。 第四條 本準則的規(guī)定是對要約收購報告書有關信息披露的最低要求。 收購人應當自公告收購要約文件之日起 30 日內就本次要約收購在中國證監(jiān)會指定報刊上至少做出 3 次提示性公告。公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 1 Ⅷ . 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 （ 20xx 年 8 月 4 日 證監(jiān)公司字 [20xx]156 號） 目 錄 第一章 總 則 第二章 要約收購報告書 第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義 第二節(jié) 收購人的基本情況 第三節(jié) 要約收購目的 第四節(jié) 要約收購方案 第五節(jié) 收購資金來源 第六節(jié) 后續(xù)計劃 第七節(jié) 對上市公司的影響分析 第八節(jié) 與被收購公司之間的重大交易 第九節(jié) 前 6 個月內買賣上市交易股份的情況 第十節(jié) 專業(yè)機構的意見 第十一節(jié) 收購人的財務資料 第十二節(jié) 其他重大事項 第十三節(jié) 備查文件 第三章 要約收購報告書摘要 第四章 附 則 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 2 第一 章 總 則 第一條 為了規(guī)范要約收購活動中的信息披露行為，保護投資者的合法權益，維護證券市場秩序，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購辦法》）及其他相關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制訂本準則。 第二條 以要約收購方式增持被收購上市公司股份的收購人（以下簡稱收購人）應當按照本準則的要求編制要約收購報告書。 第三條 收購人為多人或者通過成為上市公司實際控制人方式取得公司控制權的，各成員可以書面約定推選其中一 人作為指定代表以共同名義統(tǒng)一編制并提交要約收購報告書， 并同意授權指定代表在要約收購報告書上簽字蓋章。不論本準則是否有明確規(guī)定，凡對上市公司投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應當予以披露。收購人認為無本準則要求披露的情況，必須明確注明無此類情形的字樣。 第七條 在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，收購人可采用相互引證的方法，以避免重復和保持文字簡潔。 第九條 收購人在要約收購報告書中援引律師、注冊會計師、財務顧問及其他相關的專業(yè)機構出具的專業(yè)報告或意見的內容，應當說明相 關專業(yè)機構已書面同意上述援引。 收購人應當將要約收購報告書、附表和備查文件備置于上市公司住所和證券交易所，以備查閱。有關備查文件應當為原件或有法律效力的復印件。 第十三條 收購人董事會及全體董事（或者主要負責人）應保證要約收購報告書及相關申報文件內容的真實性、準確性、完整性，并承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 4 重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶的法律責任。 第二章 要約收購報告書 第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義 第十四條 要約收購報告書全文文 本封面至少應標有“ XX 公司（上市公司名稱）要約收購報告書”字樣，并應載明收購人的名稱和住所及簽署要約收購報告書的日期。 第十六條 要約收購報告書全文文本扉頁應當刊登如下內容： （一）被收購公司的名稱、股票上市地點、股票簡稱、股票代碼、股本結構； （二）收購人的姓名或者名稱、住所、通訊地址； （三）收購人關于要約收購的決定； （四）要約收購的目的； （五）是否擬在未來 12 個月內繼續(xù)增持上市公司股份； （六）要約收購的股份的種類、要約價格、要約收購數(shù)量 、占被收購公司已發(fā)行股份的比例； （七）要約收購所需資金總額及存放履約保證金的銀行，或者委托保管收購所需證券的機構名稱及證券數(shù)量； （八）要約收購的有效期限； （九）收購人聘請的財務顧問及律師事務所的名稱、通訊方式； （十）要約收購報告書簽署日期。除收購人和所聘請的財務顧問外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解 釋或者說明。 第十九條 收購人應對可能對投資者理解有障礙及有特定含義的術語做出釋義。 第二節(jié) 收購人的基本情況 第二十條 收購人為法人或者其他組織的，應當披露如下基本情況： （一）收購人名稱、注冊地、法定代表人、主要辦公地點、注冊資本、工商行政管理部門或者其他機構核發(fā)的注冊號碼及代碼、企
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