公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第17號——要約收購報告書-閱讀頁
2024-08-11 12:34本頁面
【正文】 之日起前 6 個月內有通過證券交易所的證券交易買賣被收購公司上市交易股票的，應當披露 交易的起始期間 、每月 合計交易的數(shù)量 、 價格區(qū)間（按買入和賣出分別統(tǒng)計）。 前款所述關聯(lián)方未參與要約收購決定、且未知悉有關要約收購信 息的，收購人及關聯(lián)方可以向中國證監(jiān)會提出免于披露相關交易情況的申請。 第十節(jié) 專業(yè)機構的意見 第三十六條 收購人應當列明參與本次收購的各專業(yè)機構名稱，說明各專業(yè)機構與收購人、被收購公司以及本次要約收購行為之間是否存在關聯(lián)關系及其具體情況。 第三十八條 律師在法律意見書中就本要約收購報告書內容的真實性、 準確性、完整性所發(fā)表的結論性意見。會計師應當說明公司前兩年所采用的會計制度及主要會計政策與最近一年是否一致，如不一致，應做出相應的調整。 如果該法人或其他組織成立不足一年或者是專為本次上市公司收購而設立的，則應當比照前述規(guī)定披露其實際控制人或者控股公司的財務資料。 收購人為境外投資者的，應當提供依據(jù)中國會計準則或國際會計準則編制的財務會計報告。 第四十一條 除上述規(guī)定應當披露的有關內容外，收購人還應當披露： （一）為避免對本報告內容產生誤解而必須披露的其他信息； （二）任何其他對被收購公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息； （三）中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求披露的其他信息。 第四十三條 財務顧問及其法定代表人應當在本報告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明： “本人及本人所代表的機構已按照執(zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行盡職調查義務，經過審慎調查，本人及本人所代表的機構確認收購人有能力按照收購要約所列條件實際履行收購要約，并對此承擔相應的法律責任”。 第十三節(jié) 備查文件 第四十五條 收購人應當將備查文件的原件或有法律效力的復印件報送證券交易所及上市公司。 第四十六條 收購人應當列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點。 第三章 要約收購報告書摘要 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 16 第四十七條 收購人應當在要約收購報告書摘要的顯著位置做出如下聲明： “本要約收購報告書摘要的目的僅為向社會公眾投資者提供本次要約收購的簡要情況，本次要約收購文件尚須報中國證監(jiān)會審核，本收購要約并未生效，具有相當?shù)牟淮_定性。投資者在做出是否預受要約的決定之前，應當仔細閱讀要約收購報告書全文，并以此作為投資決定的依據(jù)”。 第四章 附則 第四十九條 本準則由中國證監(jiān)會負責解釋。 附表 要約收購報告書 基本情況 上市公司名稱 上市公司所在地 股票簡稱 股票代碼 收購人名稱 收購人注冊地 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 17 收購人是否為公司第一大股東或實際控制人 是否有一致行動人 收購人是否對境內、境外其他上市公司持股 5%以上 是 □ 否 □ 回答“是”，請注明公司家數(shù) 收購人是否擁有境內、外兩個以上上市公司的控制權 是 □ 否 □ 回答“是”，請注明公司家數(shù) 要約收購目的 履行要約義務 □ 取得或鞏固公司控制權 □ 退市 □ 其他 （請注明） 要約類型（可多選） 全面要約 □ 部分要約 □ 主動要約 □ 強制要約 □ 初始要約 □ 競爭要約 □ 預定收購股份數(shù)量和比例 數(shù)量： 比例： 要約價格是否符合《收購辦法》規(guī)定 是 □ 否 □ 對價支付方式 現(xiàn)金對價 □ 證券對價 □ 現(xiàn)金對價與證券對價任選其一 □ 現(xiàn)金對價與證券對價二者結合 □ 與上市公司之間是否存在持續(xù)關聯(lián)交易 是 □ 否 □ 與上 市公司之間是否存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭 是 □ 否 □ 收購人是否擬于未來 12個月內繼續(xù)增持 是 □ 否 □ 收購人前 6 個月是否在二級市場買賣該上市公司股票 是 □ 否 □ 是否存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形 是 □ 否 □ 是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件 是 □ 否 □ 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 17 號 —— 要約收購報告書 18 是否已充分披露資金來源 是 □ 否 □ 是否披露后續(xù)計劃 是 □ 否 □ 是否聘請財務顧問 是 □ 否 □ 本次收購是否需取得批準及批準進展情況 是 □ 否 □ 收購人是否聲明放棄行使相關股份的表決權 是 □ 否 □ 填表說明： 存在對照表所列事項的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說明； 不存在對照表所列事項的按“無”填寫核對情況； 需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫； 收購人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作要約收購報告書及其附表
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