s集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:41本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】京地鐵五號(hào)線投資有限責(zé)任公司、北京城市鐵路股份有限公司。相一致，促使控股企業(yè)股東價(jià)值最大化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。投資企業(yè)及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司?？?jī)效指標(biāo)目的在于評(píng)價(jià)控股公司的運(yùn)營(yíng)績(jī)效，要求重點(diǎn)突出、能促使控股公。司提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效為主?？冢蛇\(yùn)營(yíng)管理一部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、人力資源部共同負(fù)責(zé)建立。運(yùn)營(yíng)情況做出的模擬和預(yù)測(cè)。至五年可能達(dá)到的結(jié)果。板塊未來(lái)三至五年預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表。下屬各業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。礎(chǔ)設(shè)施板塊全資企業(yè)及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司管理層下達(dá)相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。
【正文】 頁(yè) 運(yùn)營(yíng)管理一部于 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)該年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出審核意見交主管副總審批。主管副總于 個(gè)工作 日內(nèi)審批后，交總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi)審批后，交集團(tuán)外派董事，于控股公司董事會(huì)上表達(dá)集團(tuán)審批意見。如果控股公司董事會(huì)否決該年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，則回到步驟 3，由控股公司重新制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。如果控股公司董事會(huì)通過(guò)該年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，則由該控股公司實(shí)施。集團(tuán)外派董事將控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及董事會(huì)相關(guān)決議交運(yùn)營(yíng)管理一部備案，并抄送計(jì)劃財(cái)務(wù) 部和人力資源部，以備績(jī)效考評(píng)。 運(yùn)營(yíng)管理一部根據(jù)控股公司董事會(huì)通過(guò)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定或調(diào)整當(dāng)年的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控計(jì)劃，交主管副總審批。 如果控股公司需要集團(tuán)提供支持，則由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，制定支持方案和實(shí)施。 控股公司將運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況向運(yùn)營(yíng)管理部和集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部適時(shí)反饋。運(yùn)營(yíng)管理一部通過(guò)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程積極了解下屬控股公司運(yùn)營(yíng)狀況。 1 計(jì)劃期末時(shí)運(yùn)營(yíng)管理一部將控股公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況和原計(jì)劃對(duì)比，撰寫運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明書。人力資源部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部則分析績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況。 1 運(yùn)營(yíng)管理一部將運(yùn)營(yíng)狀況反饋給主管副總及總經(jīng)理。 1 主管副總及總經(jīng)理對(duì)控股公司的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行審核和批示，并交由集團(tuán)外派董事在控股公司董事會(huì)上提出。 1 控股公司執(zhí)行控股公司董事會(huì)的指示，運(yùn)營(yíng)管理一部監(jiān)督實(shí)施。 1 人力資源部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)績(jī)效分析，制定績(jī)效考評(píng)方案，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1 人力資源部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)的績(jī)效考評(píng)方案。 （四）非控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序 非控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由集團(tuán)派出董事取得，交由運(yùn)營(yíng)管理一部分析、評(píng)估。 運(yùn)營(yíng)管理一部對(duì)非控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出評(píng)估意見，報(bào)主管副總審批。 經(jīng)主管副總審批后的評(píng)估意見，交集團(tuán)派出董 事在非控股公司董事會(huì)上提出。 非控股公司董事會(huì)審核通過(guò)后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由集團(tuán)派出董事交運(yùn)營(yíng)管理一部存檔。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 六、部門相關(guān)制度及規(guī)范 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊所屬企業(yè)及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告規(guī)范 七、流程圖
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