【正文】 ◇ △ 新建、改建、擴建、大修、技改實施 ▲ 新建、改建、擴建、大修、技改設備采購 ▲ 新建、改建、擴建、大修、技改施工招標 ▲ 資產處置 ◇ ◇ △ 資產購置 ◇ ◇ △ 資產運營 ? ▲ 63 權限劃分（二） 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 集團立項的研發(fā)項目 ▲ 區(qū)域公司立項的研發(fā)項目 ? ▲ 分子公司立項的研發(fā)項目 ? ? ▲ 技術標準、生產工藝 ▲ 質量日常檢驗、化驗 ▲ 質量抽檢、定期送檢 ▲ 質量抽檢、質量評審 ▲ 工藝執(zhí)行檢查 ▲ 口感、風味一致性檢查 ▲ 業(yè)務方面（一） 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 64 權限劃分（三） 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 區(qū)域公司生產計劃 ◇ △ 分子公司生產計劃 ◇ △ 生產調度 ▲ 廠房、設備、儀器、儀表維修、維護、保養(yǎng) ▲ 麥芽、酒花的采購 ▲ 大米、煤炭、包裝物的采購 ▲ 大修、技改、新建設備的采購 ▲ 其他物資的采購 ▲ 積壓、閑置、報廢物資 ? ◇ △ 運輸采購（同一銷售的） ◇ △ 運輸采購（自行銷售的） ▲ 業(yè)務方面（二） 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 65 權限劃分（四） 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 區(qū)域公司銷售計劃下達 ▲ 分子公司銷售計劃的下達（分子公司自行銷售的） ▲ 銷售實施（區(qū)域公司統(tǒng)一銷售的） ▲ 銷售實施（分子公司自行銷售的） ▲ 品牌、品種管理 ◇ △ 客戶服務（區(qū)域公司統(tǒng)一銷售的） ▲ 客戶服務（分子公司自行銷售的） ▲ 產品價格（區(qū)域公司統(tǒng)一銷售的） ▲ 產品價格（分子公司自行銷售的） ▲ 全國性品牌宣傳 ▲ 區(qū)域性品牌宣傳 ◇ △ 業(yè)務方面（三） 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 66 權限劃分（五） 人事方面（一） 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 集團本部人事任免、招聘、培訓 ▲ 區(qū)域公司總經理、副總經理、分子公司總經理、財務總監(jiān)任免、招聘、培訓 ▲ 區(qū)域公司中層、分子公司副總經理任免、招聘、培訓 ◇ △ 區(qū)域公司審計監(jiān)察處人員的任免、招聘、培訓 ▲ 分子公司中層以下任免、招聘、培訓 ▲ 集團本部人員薪酬及考核 ▲ 區(qū)域公司高層、分子公司總經理、財務總監(jiān)薪酬及考核 ▲ 區(qū)域公司中層、分子公司其他副總薪酬及考核 ? ▲ 67 權限劃分（六） 人事方面（二） 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 區(qū)域公司審計監(jiān)察處人員薪酬及考核 ▲ 區(qū)域公司其他人員薪酬及考核 ▲ 分子公司其他人員薪酬及考核 ▲ 集團總部員工解聘、開除 ▲ 區(qū)域公司中層以上、分子公司高層的解聘、開除 ▲ 區(qū)域公司審計監(jiān)察人員的解聘與開除 ▲ 分子公司中層的解聘、開除 ◇ △ 區(qū)域公司其他人員的解聘、開除 ? ▲ 分子公司其他員工的解聘、開除 ▲ 區(qū)域公司工資總額 ▲ 分子公司工資總額 ? ▲ 68 權限劃分（七） 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 財務體系 ▲ 區(qū)域公司預算 ◇ △ 分子公司預算 ◇ △ 財務審計 ▲ ▲ 區(qū)域公司費用指標下達及考核 ▲ 分子公司費用指標下達及考核 ▲ 融資、貸款 ▲ 分子公司融資、貸款 ◇ △ 分子公司預算調整 ◇ △ 資金調撥 ▲ 分子公司稅收 ▲ 財務方面 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 69 權限劃分（八） 活動內容 集團公司 區(qū)域公司 分子公司 集團組織機構設置 ▲ 區(qū)域公司組織機構設置 ◇ △ 分子公司組織機構設置 ◇ △ 公司設立、變更、終止 ▲ 政府關系（按不同需要） ▲ ▲ ▲ 合同、法律訴訟（根據(jù)訴訟主體） ▲ ▲ ▲ 擔保 ▲ 股權變更 ▲ 行政和法律方面 決定 ▲ 、 審批 ◇ 、提議 △ 、備案 ? 70 集團對區(qū)域公司的考核 考核者 被考核者 考核指標 指標定義 考核頻次 集 團 區(qū) 域 公 司 銷售任務完成率 實際完成銷售 /當期銷售目標 月、年 利潤完成率 實際利潤 /當期利潤指標 月、年 貨款回收率 當期實際回收貨款 /當期銷售額 月、年 費用預算控制率 實際費用 /預算費用 月、年 銷售費用控制率 實際銷售費用 /預算銷售費用 月、年 工資總額控制率 實際工資總額 /預算工資總額 月、年 管理費用控制率 實際管理費用 /預算管理費用 月、年 品牌計劃完成率 主品牌占有率 /計劃占有率 月、年 品種集中度 主要品種銷售數(shù)量 /銷售總量 月、年 安全事故率 安全事故次數(shù) /當期總產量 年 質量投訴率 實際投訴次數(shù) /實際銷量 月、年 報表及時率 及時次數(shù) /報表總份數(shù) 年 信息上報及時率 按規(guī)定時間上報次數(shù) /按規(guī)定應該上報信息總次數(shù) 年 71 區(qū)域公司對分子公司的考核（一） 考核者 被考核者 考核指標 指標定義 考核頻次 區(qū) 域 公 司 分 子 公 司 銷售任務完成率 實際完成銷售 /當期銷售目標 月、年 貨款回收率 當期實際回收貨款 /當期銷售額 月、年 銷售收入完成率 當期實際銷售收入 /當期銷售收入指標 月、年 費用預算控制率 實際費用 /預算費用 月、年 采購費用控制率 實際采購費用 /預算采購費用 月、年 財務費用控制率 實際財務費用 /預算財務費用 月、年 工資總額控制率 實際工資總額 /預算工資總額 月、年 管理費用控制率 實際管理費用 /預算管理費用 月、年 生產成本控制率 實際生產成本 /預算生產成本 月、年 安全事故率 安全事故次數(shù) /當期總產量 年 產品合格率 合格產品批次 /當期生產總批次 月、年 質量投訴率 實際投訴次數(shù) /實際銷量 月、年 72 區(qū)域公司對分子公司的考核（二） 考核者 被考核者 考核指標 指標定義 考核頻次 區(qū) 域 公 司 分 子 公 司 報表及時率 及時次數(shù) /報表總份數(shù) 年 信息上報及時率 按規(guī)定時間上報次數(shù) /按規(guī)定應該上報信息總次數(shù) 年 品牌計劃完成率 主品牌占有率 /計劃占有率 月、年 品種集中度 主要品種銷售數(shù)量 /銷售總量 月、年 違章次數(shù) 違反規(guī)章制度次數(shù) 年 庫存資金周轉率 年度供應金額 /年度庫存資金平均占用 年 設備、儀器、儀表完好率 完好設備、儀器、儀表數(shù)量 /擁有設備、儀器、儀表數(shù)量 年 能耗指標完成率 水、電、煤實際消耗 /實際產量 月、年 綜合糧耗 主要原材料實際消耗量 /實際產量 月、年 包裝物損耗率 包裝物損耗 /實際產量 月、年 培訓計劃完成率 實際培訓人次 /計劃培訓人次 年 目錄 對 XX集團管理的認識 XX集團管控模式分析 XX集團、區(qū)域公司、分子公司管理界面 主要業(yè)務流程圖 73 74 與集團管控模式配套的相關工作流程 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 投資決策流程 聘任和免職流程 績效考核流程 預算編制流程 利潤分配流程 董事會 資產部 其他職能部門 區(qū)域公司 分子公司 75 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 審批 是 否 就本部門職能范圍提出意見 就本區(qū)域情況提出意見 就本企業(yè)情況提出意見 根據(jù)整體戰(zhàn)略，制定職能戰(zhàn)略 根據(jù)整體戰(zhàn)略制定本區(qū)域實施計劃 根據(jù)整體戰(zhàn)略制定本企業(yè)實施計劃 提出集團戰(zhàn)略建議書 戰(zhàn)略建議書修訂 集團發(fā)展戰(zhàn)略 76 投資決策流程 董事會 財務部 資產部 其他部門 區(qū)域公司 分子公司 就本部門職能范圍提出意見 投資、融資、風險控制方面意見 資金、稅收、預算方面的意見 配合實施 過程監(jiān)控 資金準備 審批 審批 否 是 投資項目建議書 投資項目建議書 投資項目建議書 修改投資項目建議書 否 是 配合實施 投資項目計劃書 77 聘任和免職流程（一） 董事會 集團 區(qū)域公司 分子公司 任免 總經理 董事長、董事、監(jiān)事 提名 審批 否 是 任免 副總經理 總經理 78 聘任和免職流程（二） 經理辦公會 各職能部門 區(qū)域公司 分子公司 任免 各職能部門經理、副經理 區(qū)域公司副總經理 分子公司總經理、財務總監(jiān) 提名 審批 否 是 任免 部門經理 副總經理 79 績效考核管理流程 經理辦公會 企業(yè)管理部 區(qū)域公司 分子公司 制定集團本部、區(qū)域公司考核辦法 審批 否 是 分子公司考核辦法 修訂集團本部、區(qū)域公司考核辦法 提出區(qū)域公司意見 集團、區(qū)域公司考核辦法 提出分子公司意見 修訂分子公司考核辦法 審批 是 否 分子公司考核辦法 實施考核 實施考核 備案 80 預算管理工作流程 董事會 市場部 財務部 區(qū)域公司 分子公司 審批 否 是 提出預算草案 集團年度計劃目標 年度銷售指標分解 審批 否 是 區(qū)域年度銷售指標分解 調整預算 形成預算方案 形成區(qū)域公司預算方案 監(jiān)控 組織實施 組織實施 集團年度預算 81 利潤分配管理流程 股東大會 董事會 財務部 資產部 分資公司董事會 形成利潤分配方案 匯總，提出集團 利潤分配草案 審批 是 否 審批 是 否 形成利潤分配方案 資金劃轉、結算 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT