【導(dǎo)讀】為了加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。(二)在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。(三)開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)。核和控制，以及采購(gòu)款項(xiàng)的支付；審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督。編制和下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理。品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的解決、退貨與索賠。同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程的每一環(huán)節(jié)。況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。(一)公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。由生產(chǎn)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。

　　

【正文】 具備以下條件： 1． 有合法的法人資格； 2． 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定； 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 20 頁(yè) 3． 具有產(chǎn)品交付能力； 4． 價(jià)格滿足公司要求； 5． 質(zhì)量滿足公司要求。 （五） 供應(yīng)商 的選擇 招標(biāo)采購(gòu)物品、定點(diǎn)供應(yīng)商 (非外協(xié)產(chǎn)品 )采購(gòu)物品供應(yīng)商的選擇按照“采購(gòu)招標(biāo)管理”執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品供應(yīng)商的選擇由企業(yè)管理室匯總初選合格、評(píng)審考察通過(guò)的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)最終的合格供應(yīng)商。 第四十一條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) （一） 企業(yè)管理室應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足規(guī)定要求。 （二） 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)量管理室一份。 （三） 采購(gòu)室應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng) 不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果按要求定期反饋給采購(gòu)室。 （四） 采購(gòu)物品在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中供應(yīng)商違約時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并對(duì)供應(yīng)商提出警告，同時(shí)也可根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。 （五） 采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果，會(huì)同企業(yè)管理室按考評(píng)結(jié)果區(qū)分優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型。對(duì)于普通供應(yīng)商給予警告并限期改正，對(duì)于不合格供應(yīng)商，則必須予以更換。 第四十二條 建立供應(yīng)商檔案： 企業(yè)管理室負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理室予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商 必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。 供應(yīng)商檔案由企業(yè)管理室經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理允許，北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 21 頁(yè) 不得隨便查閱。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 22 頁(yè) 第八章 采購(gòu)平臺(tái) 第四十三條 采購(gòu)人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息。包括：供應(yīng)商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格區(qū)間等等。對(duì)于日常采購(gòu)情況隨時(shí)登記整理，記錄造冊(cè)。在采購(gòu)室經(jīng)理的組織下，依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)平臺(tái) ），以備設(shè)計(jì)人員選用。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容： （一） 材料（設(shè)備）名稱； （二） 規(guī)格型號(hào)； （三） 主要技術(shù)指標(biāo)； （四） 價(jià)格區(qū)間； （五） 廠家（或供應(yīng)商）； （六） 索引。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 23 頁(yè) 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 第四十五條 本 制度由公司企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)解釋。 第四十六條 本制度自公布之日起實(shí)施。 附件一：采購(gòu)管理流程 采購(gòu)需求部門領(lǐng)用部門質(zhì)量管理室采購(gòu)室企業(yè)管理室 財(cái)務(wù)部 審計(jì)監(jiān)察部提出采購(gòu)需求、價(jià)格建議簽定采購(gòu)合同入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)組織進(jìn)貨發(fā)出有 / 到貨通知合同備案審核組織入庫(kù)檢驗(yàn)辦理出庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)領(lǐng)用單詢價(jià)，提交報(bào)價(jià)單編制采購(gòu)計(jì)劃超預(yù)算？作資金計(jì)劃，撥款合同備案進(jìn)入采購(gòu)招標(biāo)流程符合招標(biāo)條件？是否備案，合同檢查否是接收有 / 到貨通知需簽合同？否 是有庫(kù)存？否是 超 預(yù)算處理發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)？ 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)接收確認(rèn)單客戶現(xiàn)場(chǎng)是否領(lǐng)用物資 資 北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 2 頁(yè) 附件二：外協(xié)加工流程 各業(yè)務(wù)部門企業(yè)管理部采購(gòu)室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室編制外協(xié)計(jì)劃企業(yè)管理部企業(yè)管理室執(zhí)行外協(xié)計(jì)劃組織入庫(kù)檢驗(yàn)供貨聯(lián)系貨物運(yùn)送事宜提出生產(chǎn) /采購(gòu)需求確定需求，分解任務(wù)生產(chǎn)外協(xié)廠家發(fā)出入庫(kù)通知提供設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)支持質(zhì)量監(jiān)督參與檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 3 頁(yè) 附件三：采購(gòu)招標(biāo)流程 采購(gòu)需求部門總經(jīng)理助理（管理）領(lǐng)用部門質(zhì)量管理室采購(gòu)室企業(yè)管理室 供應(yīng)商提出采購(gòu)需求價(jià)格建議協(xié)助發(fā)出需實(shí)地考察？進(jìn)入采購(gòu)流程（組織進(jìn)貨環(huán)節(jié)）參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)組織實(shí)地考察匯總評(píng)價(jià)意見(jiàn)，提出篩選名單遞交資料審核投標(biāo)確定供應(yīng)商；招標(biāo)公示組織標(biāo)書(shū)評(píng)審發(fā)出招標(biāo)公告判斷符合招標(biāo)條件資格審查 參加初步篩選參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)參加實(shí)地考察提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)審批是否審批參加評(píng)審 參加評(píng)審 參加評(píng)審審計(jì)監(jiān)察部監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程審批備案進(jìn)入新供應(yīng)商選擇流程（確認(rèn)供應(yīng)商環(huán)節(jié)）北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 4 頁(yè) 附件四：新供應(yīng)商選擇流程 各事業(yè)部總經(jīng)理助理（管理）研發(fā)部制造部企業(yè)管理部采購(gòu)室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購(gòu)物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)物資分類企業(yè)管理部企業(yè)管理室審批采購(gòu)（流程）備案?jìng)浒?，按名單?zhí)行采購(gòu)提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)？是否匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，提出排序名單需小批試用？是進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否備案協(xié)助提出參加評(píng)價(jià)協(xié)助確認(rèn)說(shuō)明：適用于公司產(chǎn)品所需原材料、元器件、配套設(shè)備等供應(yīng)商選擇提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 5 頁(yè) 附件五 ：供應(yīng)商管理流程 各事業(yè)部總經(jīng)理助理（管理）研發(fā)部制造部企業(yè)管理部采購(gòu)室企業(yè)管理部質(zhì)量管理室提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題企業(yè)管理部企業(yè)管理室協(xié)助解決備案評(píng)價(jià)結(jié)果備案物資采購(gòu)發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問(wèn)題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價(jià)格問(wèn)題匯總信息說(shuō)明：適用于公司產(chǎn)品所需原材料、元器件、配套設(shè)備等供應(yīng)商選擇重大？監(jiān)察審計(jì)部通過(guò)法律解決是提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 提供意見(jiàn)提供意見(jiàn)定期 / 抽樣組織綜合評(píng)價(jià)備案否參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)參加評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果歸檔重新確認(rèn)供應(yīng)商有質(zhì)量問(wèn)題？提出取消資格？是否北京金自天正智能控制股份有限公司采購(gòu)管理辦法 第 6 頁(yè)