華彩-舜宇項目—舜宇集團母子公司管控體系框架(最終稿)-資料下載頁
2025-05-29 23:19本頁面
【正文】 集團公司委派、委任v. 管理制度：由子公司根據(jù)集團公司政策與模式制訂，集團公司核準vi. 激勵機制：董事長、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、委派人員由集團公司制定；其它人員由子公司根據(jù)集團統(tǒng)一政策制定，集團公司核準 關(guān)鍵資源控制（資源監(jiān)控）i. 人力資源監(jiān)控：建立集團人力資源的培育與引進機制；對子公司關(guān)鍵崗位人員的選拔與聘用的審批與考核；子公司的高管層管理人員由集團公司直接派遣或任命，其考核、報酬與獎懲也由總部統(tǒng)一制定；統(tǒng)一管理集團內(nèi)部人才交流市場；統(tǒng)一建立集團人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃，并監(jiān)控實施。ii. 資金資源監(jiān)控：集團公司利用財務(wù)結(jié)算中心實現(xiàn)集團內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理，可以實現(xiàn)集團內(nèi)部企業(yè)間資金的拆借，最大程度地發(fā)揮集團資金效益；（上市子公司除外）借助結(jié)算中心對子公司資金往來情況的管理，及時了解子公司資金運營動向，發(fā)現(xiàn)資金運營方面的問題，并給予糾正處理；集團公司可以通過自身的良好信譽與實力，進行資金的統(tǒng)一籌集，然后再合理地分配到子公司的重大投資活動中；設(shè)立專門的財務(wù)監(jiān)察機構(gòu)，負責定期檢查集團公司、子公司的財務(wù)活動。 iii. 知識信息資源監(jiān)控：建立與完善集團信息管理網(wǎng)絡(luò)，廣泛收集、處理各種有效信息資源；完善集團公司知識信息創(chuàng)造，包括廣泛引進高級專業(yè)人才，與集團外相關(guān)專家建立密切聯(lián)系并進行定期的交流與合作，強化與高校、科研院所、政府有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，建立與完善集團知識管理庫；建立與完善集團內(nèi)部知識信息傳播交流系統(tǒng)，包括集團內(nèi)網(wǎng)絡(luò)交流系統(tǒng)，集團內(nèi)部培訓系統(tǒng)等。iv. 物質(zhì)資源監(jiān)控：對關(guān)鍵技術(shù)的控制；對品牌的控制；對關(guān)鍵資產(chǎn)的管理；對重大投資決策權(quán)的集中管理。 管理活動監(jiān)控（活動監(jiān)控）i. 稽核審計：集團公司對子公司進行控制的重要手段是進行稽核審計，稽核由集團和子公司財務(wù)部門內(nèi)部進行。審計分為常態(tài)審計和非常態(tài)審計，常態(tài)審計是每年組織一次至四次定期的審計，以加強控制。非常態(tài)審計是在特殊情況下，或者接到舉報時，由集團隨時進行審計。構(gòu)建較為完備的對子公司進行審計的制度和人員隊伍。審計的功能不僅限于對子公司的財務(wù)報告進行審計，還包括對重要制度的審計和子公司的內(nèi)部控制的建立和運行情況進行審查。ii. 推模小組：為使子公司和集團公司在戰(zhàn)略方向和政策上保持一致， 產(chǎn)生充分的戰(zhàn)略協(xié)同、管理協(xié)同效應(yīng)，集團公司抽調(diào)各職能部門專家組成推模小組，負責向各子公司輸出推廣集團公司的管理政策和模式和良好的管理制度和文化。“推模小組”是整合小組的一個關(guān)鍵部分，該組一般有8個人，含財務(wù)、技術(shù)、生產(chǎn)、市場等方面人才。他們完成推模任務(wù)后就返回各崗位，需要時再回到小組，推模小組不是固定辦公。在進行文化融合和管理融合的過程中，整合小組的作用主要是務(wù)虛的宣傳，建章立制，評估考核等工作。 iii. 預(yù)警機制：結(jié)合曲線管理建立預(yù)警系統(tǒng)，對于子公司的指標異動分層次處理：輕微偏差（預(yù)警）；較重大的偏差（子公司高層領(lǐng)導來述職）；嚴重偏差（向子公司派駐常務(wù)副總，臨時接管以前總經(jīng)理的職責），或進一步細分。iv. 盡職與勝任調(diào)查：通過對子公司的經(jīng)理層進行盡職與勝任調(diào)查，考察經(jīng)理層的業(yè)績、能力與勝任情況，通過對經(jīng)理人的掌控和盡職勝任考察，來加強對子公司的管控。v. 立體舉報機制：建立內(nèi)部立體舉報機制，母子公司內(nèi)部員工不論層級可隨時向集團公司內(nèi)審中心或子公司審計部門舉報發(fā)現(xiàn)的問題，無論真?zhèn)?，?nèi)審中心應(yīng)立即著手進行調(diào)查真相并對屬實的情況進行處理。（五） 舜宇集團母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 舜宇集團母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)包括：i. 戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)計劃管理系統(tǒng)ii. 資產(chǎn)管理系統(tǒng)iii. 人力資源管理系統(tǒng)iv. 財務(wù)管理系統(tǒng)v. 審計管理系統(tǒng)vi. 信息管理系統(tǒng)vii. 營銷管理系統(tǒng)viii. 研發(fā)管理系統(tǒng) 舜宇集團母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)詳細內(nèi)容請參見《舜宇集團母子公司管控體系》方案報告。六、解釋權(quán)本方案由舜宇集團公司董事會負責解釋。七、生效時間本方案于二零零四年 月 日開始實行。 浙江舜宇集團有限公司二零零四年二月一日 附件附件一：舜宇集團組織結(jié)構(gòu)圖舜宇集團公司舜宇光學股份有限公司戰(zhàn)略投資委員會董事會股東會監(jiān)事會董事會秘書集團公司辦公室財務(wù)管理中心戰(zhàn)略投資中心人力資源管理中心工程技術(shù)中心營銷管理中心審計中心寧波舜宇儀器有限公司寧波舜宇科技有限公司余姚舜宇塑配有限公司成都中科舜宇光電科技有限公司上?？埔拦鈱W工程有限公司余姚舜宇機電制造有限公司寧波舜宇進出口有限公司人力資源委員會財務(wù)管理中心審計委員會集團總裁/副總裁 附件二：主要配套文件一覽表序號文件名稱備注1《舜宇集團母子公司管控體系》方案報告PPT版2集團公司章程修訂3集團公司股東大會議事規(guī)則修訂4集團公司董事會議事規(guī)則修訂5集團公司監(jiān)事會議事規(guī)則修訂6集團總裁議事規(guī)則修訂7……8
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