華彩-舜宇項(xiàng)目—舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架(最終稿)-全文預(yù)覽
【正文】 …………子公司高管、委派人員季度述職定期或不定期到子公司調(diào)研特別會(huì)議、書(shū)面報(bào)告控制系統(tǒng)審計(jì)監(jiān)控管理稽核SDA預(yù)警系統(tǒng)曲線管理推模小組盡職與勝任調(diào)查立體舉報(bào)機(jī)制集團(tuán)總裁辦公會(huì)治理結(jié)構(gòu)監(jiān)控線總裁管理線職能管理線（二） 舜宇集團(tuán)議事規(guī)則 集團(tuán)年度工作會(huì)議：各職能中心匯報(bào)自己的年度工作總結(jié)和明年工作計(jì)劃；討論集團(tuán)年度工作總結(jié)，和明年工作計(jì)劃草案，以向董事會(huì)匯報(bào)。規(guī)定出資人代表要及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告本企業(yè)的重要事項(xiàng)。ii. 集團(tuán)公司委派（任）的出資人代表中，專職的董事或監(jiān)事，勞動(dòng)工資關(guān)系及相關(guān)勞保福利等關(guān)系由在職子公司負(fù)責(zé)，集團(tuán)公司不另負(fù)擔(dān)；兼職的董事或監(jiān)事，勞動(dòng)工資關(guān)系及相關(guān)勞保福利等關(guān)系由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，子公司不得向其支付勞動(dòng)報(bào)酬形式的款額。 子公司財(cái)務(wù)、審計(jì)委派人員i. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司統(tǒng)一委派，按《公司法》要求聘任或解聘；其職責(zé)由集團(tuán)公司董事會(huì)統(tǒng)一確定；ii. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人按集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的制度確定其薪酬，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心配合集團(tuán)公司人力資源委員會(huì)統(tǒng)一考核。 為加強(qiáng)集團(tuán)的統(tǒng)一管理，子公司股東會(huì)應(yīng)將相關(guān)管理權(quán)限以簽訂母子公司管控合約方式委托給集團(tuán)公司，或清理修改子公司章程予以明確。（二） 集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系集團(tuán)公司作為子公司控股股東，通過(guò)依法行使控股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各子公司合法有效的控制。 集團(tuán)公司董事會(huì)成員應(yīng)具有相關(guān)豐富的經(jīng)驗(yàn)，并互為補(bǔ)充。說(shuō)明：集團(tuán)公司下不采用事業(yè)部制，而采用子公司制既是歷史演變的結(jié)果，也是保證集團(tuán)公司下屬業(yè)務(wù)在法律上具有獨(dú)立性，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的要求。即將現(xiàn)有浙江舜宇光電股份有限公司分拆為兩個(gè)股份有限公司，再通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)重組新控股一家子公司。 同化原則：戰(zhàn)略協(xié)同，管理協(xié)同，資源協(xié)同，財(cái)務(wù)協(xié)同，營(yíng)銷協(xié)同，研發(fā)協(xié)同，文化協(xié)同。 強(qiáng)化原則：強(qiáng)化母子公司治理，強(qiáng)化監(jiān)督控制，強(qiáng)化專家治企，強(qiáng)化關(guān)鍵人才管理、強(qiáng)化投融資管理功能，強(qiáng)化集團(tuán)公司產(chǎn)品研發(fā)功能，強(qiáng)化集團(tuán)公司營(yíng)銷管理功能。舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零四年二月19服務(wù)單位：上海華彩管理咨詢有限公司 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架目 錄舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架 2名詞釋義 2一、舜宇集團(tuán)母子公司管控模式 2二、設(shè)計(jì)原則 2三、舜宇集團(tuán)的基本結(jié)構(gòu) 3（一） 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的組成 3（二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立 3四、集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 4（一） 集團(tuán)公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu) 4（二） 集團(tuán)公司與子公司的治理關(guān)系 4（三） 集團(tuán)公司對(duì)子公司的人事管理 5五、舜宇集團(tuán)母子公司管控體系：功能與結(jié)構(gòu) 8（一） 舜宇集團(tuán)母子公司管控路徑 8（二） 舜宇集團(tuán)議事規(guī)則 9（三） 舜宇集團(tuán)母子公司職能定位 9（四） 舜宇集團(tuán)母子公司控制系統(tǒng) 13（五） 舜宇集團(tuán)母子公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 16六、解釋權(quán) 16七、生效時(shí)間 17附件 18附件一：舜宇集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 18附件二：主要配套文件一覽表 19 舜宇集團(tuán)母子公司管控體系框架名詞釋義 本文“集團(tuán)公司”是指作為獨(dú)立法人存在的舜宇集團(tuán)管理總部——浙江舜宇集團(tuán)有限公司；“集團(tuán)”是指包括集團(tuán)公司及其下屬子公司在內(nèi)的全部法人的集合體。二、設(shè)計(jì)原則舜宇集團(tuán)的母子公司管控模式設(shè)計(jì)原則：“三化”原則178。178。（二） 集團(tuán)子公司的設(shè)立以集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)、技術(shù)關(guān)聯(lián)性和生產(chǎn)流程等狀況為依據(jù)，在集團(tuán)公司下面設(shè)立三個(gè)業(yè)務(wù)相對(duì)獨(dú)立的控股子公司。 寧波舜宇科技有限公司：以目前奇東公司為基礎(chǔ)+肯德公司大球面部分+現(xiàn)科諾普儀器公司組建。 集團(tuán)公司董事會(huì)應(yīng)保持其獨(dú)立性，適當(dāng)增加外部獨(dú)立董事人數(shù)。 集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)四大專業(yè)委員會(huì)：戰(zhàn)略投資委員會(huì)，人力資源委員會(huì)，財(cái)務(wù)管理委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)；提高董事會(huì)專業(yè)決策水平，實(shí)現(xiàn)專業(yè)治企。 集團(tuán)公司通過(guò)對(duì)子公司監(jiān)事的控制：i. 選舉由集團(tuán)公司預(yù)定的子公司監(jiān)事會(huì)召集人；ii. 對(duì)子公司董事會(huì)的決策程序與決策結(jié)果實(shí)施監(jiān)督；iii. 對(duì)子公司董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況實(shí)施監(jiān)督；iv. 對(duì)子公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議的情況實(shí)施監(jiān)督；v. 對(duì)子公司的財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督。 子公司總經(jīng)理i. 子公司總經(jīng)理由子公司董事會(huì)聘任或解聘，向子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)由子公司董事會(huì)確定；ii. 子公司董事長(zhǎng)不兼任子公司總經(jīng)理；iii. 為保證集團(tuán)公司董事會(huì)決策的獨(dú)立性與公正性，集團(tuán)公司董事原則上不出任子公司總經(jīng)理；iv. 子公司總經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)考核及薪酬的確定由子公司董事會(huì)委托給集團(tuán)公司人力資源委員會(huì)決定。 強(qiáng)化對(duì)出資人代表的管理：i. 對(duì)子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中代表集團(tuán)公司行使出資人權(quán)利的董事、監(jiān)事,由集團(tuán)公司按子公司的公司章程或出資協(xié)議中約定名額或職位向子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)推薦。iv.
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