【正文】 公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、總公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項(xiàng)目的決策、整體財務(wù)情況以及總公司領(lǐng)導(dǎo)的變動等。 （2）機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如總公司領(lǐng)導(dǎo)會議的決定、總公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、各分公司負(fù)責(zé)人的人事變動等。 （3）秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第第2項(xiàng)以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況。７．３　公司各類文件、資料密級由行政部門提出密級建議并由公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由行政部印制時加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如有異議，可與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商改變密級。７．４　根據(jù)工作需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。７．５　保密相關(guān)規(guī)定 （1）知曉范圍：所有內(nèi)容除總公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限總公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關(guān)人員知曉。 （2）備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，秘密級資料須經(jīng)所屬部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由行政部復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回行政部銷毀。 （3）保密工作的基本要求：u 不該說的話不說；u 不該問的事不問：u 不該看的文件不看；u 不該記錄的秘密不記；u 不攜帶保密材料外出；u 不隨便談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng)；u 不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。７．６　如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告辦公室和所在單位負(fù)責(zé)人，以便及時采取有效措施。７．７　具體要求及激勵辦法：（1）凡屬于保密性的文件資料必須由專人負(fù)責(zé)收、發(fā)、傳遞和保存，所有的復(fù)制、發(fā)放、摘抄要有相應(yīng)的記錄和部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。涉及到：產(chǎn)品的企標(biāo)、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、價格表；新產(chǎn)品開發(fā)的信息和市場調(diào)研資料；新產(chǎn)品的上市開發(fā)計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；公司制定的各項(xiàng)促銷計劃及執(zhí)行方案；公司的各種協(xié)議、合同、客戶資料及相關(guān)文件；財務(wù)的數(shù)據(jù)及信息；銷售部門銷售類數(shù)據(jù)及客戶資料、公司各部門人員工資及信息；投訴信息的處理以上信息禁止在電腦上共享，如工作需要部門間傳遞，文件傳輸要及時并通知接收人員，隨時撤銷以上共享文件。如發(fā)現(xiàn)丟失、隨意擴(kuò)散，或不相干的人存有保密文件資料，對責(zé)任人負(fù)激勵200元/次，復(fù)制、發(fā)放、摘抄沒有記錄、記錄不清楚或不全面，對責(zé)任人負(fù)激勵100元/次，部門負(fù)責(zé)人100％連帶；（2）所有發(fā)現(xiàn)在公開環(huán)境下放置的所有涉及到保密內(nèi)容的文件時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按泄密處理，對責(zé)任人負(fù)激勵100元/次，部門負(fù)責(zé)人100％連帶；情節(jié)嚴(yán)重者對直接責(zé)任人給予辭退處理；（3）各保密地點(diǎn)凡是電子版的保密材料都設(shè)屏幕保護(hù)密碼和開機(jī)密碼以及文件加密。定期檢查電子版保密材料，如果在檢查過程中發(fā)現(xiàn)一次未加密，對責(zé)任人負(fù)激勵30元/次，部門負(fù)責(zé)人連帶100％；（4）要求電腦硬盤數(shù)據(jù)僅保留一年，一年以上文件、數(shù)據(jù)要打印或者刻錄光盤保存在公司管理部。（5）往來部門對帳數(shù)據(jù)及其它傳遞文件必須直接對接，堅決不允許放置于公共郵箱，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解聘處理。本制度中提到的激勵結(jié)果均在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。（九）印章管理辦法公司印章是一個公司的合法標(biāo)志。它具有合法性，權(quán)威性，因而也具有憑證作用和效力作用。在企業(yè)經(jīng)營管理過程中作用重大，用途廣泛。因此，為做好印章管理工作，避免因印章管理不善而對公司造成損失，特制定此印章管理制度，具體內(nèi)容如下： 印章管理范圍：公司印章（內(nèi)部使用）u 公司章 u 財務(wù)專用章 u 合同專用章u 法人代表章 印章管理部門1）公司印章、合同專用章、由行政部負(fù)責(zé)管理，指定專人保管。2）公司財務(wù)專用章、法人代表章由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，指定專人分別保管。 印章的保管及使用制度1）公司所有印章都要專人保管，印章必須存放在安全的地方，存放印章的屜柜必須加鎖，并保管好鑰匙，重要的印章應(yīng)置于保險箱內(nèi)。2）使用公章：用章人需填寫《用印申請表》，由部門負(fù)責(zé)人簽字。注：部門負(fù)責(zé)人在《用印申請表》上簽字時，一定要檢查，不允許出現(xiàn)在空白表上簽字的現(xiàn)象，如出現(xiàn)此類現(xiàn)象將對其部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次。3）印章保管員不得擅自將印章給用章人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對其負(fù)激勵50元；且印章只能在保管員辦公區(qū)域使用，不得擅自拿出保管員辦公區(qū)域。蓋章時應(yīng)由印章保管員親自用印，不允許用章人自行蓋章，否則對用章人進(jìn)行負(fù)激勵50元。如保管員外出時，應(yīng)由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交他人代管。4）不得私自動用印章，不得在空白信紙、信封或空白介紹信上蓋章，如對文件、材料錯蓋或多蓋的章，應(yīng)在印章保管人員監(jiān)督下，按規(guī)定及時銷毀。5）除印章保管員外，任何人不得以任何理由私自使用印章，如果發(fā)現(xiàn)有擅用印章現(xiàn)象對責(zé)任人負(fù)激勵100元/次，部門負(fù)責(zé)人100%連帶。6）發(fā)現(xiàn)印章丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時處理或向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)登記，聲明作廢。7）保管人員對印章應(yīng)該經(jīng)常檢查、清洗，以保證印章字跡和圖案清晰。8）印章屬公司保密范圍，嚴(yán)防被盜或被盜用，對由于印章保管不善，丟失或被盜用，對公司造成一定損失的按實(shí)際情況給予相關(guān)人員相應(yīng)的罰款（200元——500元）。印章的使用管理1）審批：印章保管員在蓋印前，應(yīng)檢查有無部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)用印簽字，簽字是否有效，用印事由是否全面、準(zhǔn)確，用印人是否是本公司人員，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)容填寫不全面、不準(zhǔn)確印章保管員不得加蓋印章，一切手續(xù)齊全才可蓋章。用印部門派非公司人員來蓋章，對其部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元/次。2）審閱：印章保管員在蓋章時應(yīng)對需蓋印的文書進(jìn)行審閱，如發(fā)現(xiàn)問題或疑點(diǎn)，應(yīng)及時請示領(lǐng)導(dǎo)。切忌印章保管員因懶散或顧及情面不審閱發(fā)文稿而糊涂蓋印。3）登記：用印需履行用印登記手續(xù)，建立詳細(xì)的用印登記表，以備出現(xiàn)問題時核查。4）蓋印：蓋出的印需位置恰當(dāng)，圖案清晰，字跡端正。5）印章停用：因某種原因，印章停用，必須做好停用后的管理工作。首先要進(jìn)行停用登記，然后，根據(jù)規(guī)定或領(lǐng)導(dǎo)指示，進(jìn)行印章的上繳、清退、存檔或銷毀。6）換用新章：換用新章時，應(yīng)做好通知工作，同時廢止舊章。管理考核1）印章保管員必須執(zhí)行印章管理制度，不得違反。如因違反制度而發(fā)生的一切后果由個人承擔(dān)。輕則處以罰款或辭退，重則追究刑事責(zé)任。2）各級主管領(lǐng)導(dǎo)，要嚴(yán)格管理印章使用，按管理權(quán)限批準(zhǔn)用印簽名，不得越權(quán)批準(zhǔn)，不得推卸責(zé)任。因管理不嚴(yán)，印章發(fā)生問題，主管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；因用印審批不當(dāng)，而造成的后果，由審批人承擔(dān)責(zé)任，公司將嚴(yán)肅處理。本制度中提到的激勵結(jié)果均在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。二、財務(wù)管理制度三、庫房管理制度（一）產(chǎn)品出入庫制度 為了強(qiáng)化產(chǎn)品管理，規(guī)范產(chǎn)品的出入庫，特制定如下管理制度。產(chǎn)品經(jīng)車間檢驗(yàn)合格后保管必須認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)收質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確后方可入庫，同時開據(jù)入庫單，雙方簽字確認(rèn)。認(rèn)真辦理產(chǎn)品入庫驗(yàn)收手續(xù)，同時做到三不入庫：（1）不合格產(chǎn)品不入庫。（2）不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫。（3）計劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫。庫房應(yīng)建立“庫存產(chǎn)品臺賬”，每日根據(jù)產(chǎn)品出入庫單據(jù)及時、準(zhǔn)確登賬，做到賬證相符、賬物相符。臺賬必須清潔，字跡清晰，不允許有刮、擦、涂、抹現(xiàn)象。并每日結(jié)出余額，與庫存產(chǎn)品進(jìn)行核對。保管員對庫房的所有產(chǎn)品，都應(yīng)按類別、品種、規(guī)格、分別碼放，做到定物、定位，一目了然，易于盤點(diǎn)，同時每種產(chǎn)品，都必須設(shè)置有收、付、存數(shù)量的標(biāo)識卡，以便能及時準(zhǔn)確的反映實(shí)際庫存。產(chǎn)品出、入庫單必須有保管、接收方經(jīng)辦人、車間人員簽字。保管員每日要對庫房的產(chǎn)品卡與庫存賬核對一次，必須做到帳卡相符，卡實(shí)相符。庫房的所有物資，必須以高度負(fù)責(zé)的精神，保證做到完好無損，出入庫過程中必須輕拿輕放，如因責(zé)任心不強(qiáng)和保管不善而造成產(chǎn)品損壞及損失的，根據(jù)損壞及損失產(chǎn)品的原價賠償。 庫房每月30日必須進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，發(fā)生盤盈盤虧情況時，應(yīng)附文字說明，經(jīng)本部門審查和提出處理意見后，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。積極配合其它部門的工作。（二）庫房現(xiàn)場管理非庫房人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，如因工作需要進(jìn)入庫房應(yīng)征得庫房保管的同意，同時在保管的帶領(lǐng)下進(jìn)入。庫房應(yīng)做好安全保衛(wèi)工作，做好四防（防濕、防鼠、防火、防盜）工作。 （三）激勵制度非庫房人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫房，如因工作需要進(jìn)入庫房者需要經(jīng)過保管的同意并且是與保管一起方能進(jìn)入，否則對庫房保管負(fù)激勵50元/次，直接上級100％連帶；工作期間保證庫房有人看管，就餐或其它原因外出時必須指定專人負(fù)責(zé)，否則對庫房保管負(fù)激勵50元/次，直接上級100％連帶；合理劃分庫區(qū)，庫區(qū)混亂影響工作效率，對庫房保管負(fù)激勵50元/次，直接上級100％連帶；各產(chǎn)品均應(yīng)懸掛產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識牌要與實(shí)物相符，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，否則對成品保管負(fù)激勵20元/項(xiàng)，直接上級100％連帶； 產(chǎn)品入庫儲存要求符合“一墊五不靠”，即產(chǎn)品底層墊托板（離地15cm以上），四周不靠墻（離開30cm以上），上部不靠天花板（離開30cm以上），否則對成品保管負(fù)激勵20元/項(xiàng)，直接上級100％連帶；產(chǎn)品在儲存時的碼放高度必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行庫房現(xiàn)場保持清潔、無雜物；產(chǎn)品表面清潔，保持無塵無污。未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，對庫房保管負(fù)激勵30元/ 處/次，直接上級100％連帶； 出入庫后將車的周圍收拾干凈、將托板碼放整齊，否則負(fù)激勵10元/次； 保管辦公室每天要保持地面、玻璃清潔、辦公桌上無雜物、電腦無塵土垃圾桶一日一倒,不得出現(xiàn)垃圾溢出垃圾桶的現(xiàn)象,在離開座位時應(yīng)將椅子歸位；否則給予直接責(zé)任人負(fù)激勵10元/處/次；庫房及辦公室門口不允許有垃圾存放現(xiàn)象，否則對直接責(zé)任人負(fù)激勵10元/處/次，直接上級100%連帶；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及玩火，節(jié)日期間嚴(yán)禁在庫房附近燃放煙花炮竹。有違反情況，針對直接責(zé)任人負(fù)激勵100元/次，直接上級100％連帶；如發(fā)生庫房火災(zāi)，對責(zé)任人追究法律責(zé)任；1愛護(hù)庫房公物及設(shè)備，及時維護(hù)維修，不允許發(fā)生因人為原因損壞情況及維護(hù)維修不到位嚴(yán)重影響工作的情況，如出現(xiàn)損壞，按設(shè)備維修價值或設(shè)備價值賠償；1庫房應(yīng)采取防鼠、防盜、防潮、防火措施。未采取措施，導(dǎo)致庫房老鼠泛濫的，針對庫房保管負(fù)激勵50元/次，直接上級100％連帶。本制度中提到的激勵結(jié)果均在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。四、生產(chǎn)部管理制度（一）采購管理制度物資的采購管理，是企業(yè)整體管理的重要組成部分，強(qiáng)化物資采購管理的規(guī)范化，對保障物資供應(yīng)，節(jié)約使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，都有著十分重要的作用，結(jié)合如上所述，特制訂采購管理制度如下：由財務(wù)部、生產(chǎn)部共同制定合理的物資定額，物資定額包括日常銷耗定額和倉庫儲備定額，銷耗定額根據(jù)銷售額度制定，儲備定額由財務(wù)部和采購部制定。儲備物資一般不超過一個月的庫存量。未按規(guī)定執(zhí)行的，對相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵30元/次。每月30日采購按照下月的生產(chǎn)計劃編制本部門的物資采購計劃，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。未及時編制采購計劃，對相關(guān)負(fù)責(zé)人30元/天。采購必須根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的“采購計劃”中所下達(dá)的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行適時優(yōu)質(zhì)的采購。第一次發(fā)現(xiàn)，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人警告。第二次發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款100元，直接上級100%的連帶。第三次發(fā)現(xiàn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)為試用期。第四次發(fā)現(xiàn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理待崗手續(xù)。采購合同的談判簽署，總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署。未經(jīng)總經(jīng)理審批，擅自簽署合同的，相關(guān)負(fù)責(zé)人直接轉(zhuǎn)為試用。如給公司帶來重大經(jīng)濟(jì)損失或其他損害公司利益的，依法追究其法律責(zé)任。產(chǎn)品的采購應(yīng)堅持以貨比三家，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理的原則，要選擇質(zhì)量好，價格合理的廠家為較固定供應(yīng)商。采購人員必須自覺遵守采購紀(jì)律，廉潔自律，不得有吃拿卡要現(xiàn)象發(fā)生。（二）車間現(xiàn)場管理制度 目的：規(guī)范員工對生產(chǎn)現(xiàn)場的整理，實(shí)現(xiàn)均衡、安全、文明生產(chǎn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高經(jīng)濟(jì)效益、達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗具有重要意義。范圍：公司生產(chǎn)車間內(nèi)容： 質(zhì)量管理 （1） 對關(guān)鍵過程按《操作規(guī)程》的規(guī)定嚴(yán)格控制，對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。（2） 認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預(yù)防措施不制定不放過。未按規(guī)定執(zhí)行者，負(fù)激勵50元/次。 （3） 車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序。（4） 嚴(yán)格劃分（合格品、半成品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。 以上規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反者，第一次給予警告處理，第二次罰款100元。第三次轉(zhuǎn)為試用。第四次，辦理待崗手續(xù)。 工藝管理 （1） 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。 （2） 對新工人和工種變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),經(jīng)考試合格并由專業(yè)人員指導(dǎo)方可上崗操作 , 生產(chǎn)技術(shù)人員不定期檢查工藝執(zhí)行情況 。（3）對原材料、半成品、要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。 定置管理 （1） 定置擺放、成品、半成品按區(qū)域放置，合理使用周轉(zhuǎn)區(qū)。 （2） 及時運(yùn)轉(zhuǎn)、勤檢查、勤轉(zhuǎn)序、勤清理、標(biāo)志變化，應(yīng)立即轉(zhuǎn)序，不拖不積，穩(wěn)拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完好。 （3）加強(qiáng)不合格品管理，有記錄，標(biāo)識明顯，處理及時。 （4）車間安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙通行。 （5）消防器材定置擺放 , 不得隨意挪動 , 保持衛(wèi)生清潔 , 周圍不得有障礙物 。 設(shè)備管理 （1） 車間設(shè)備指定專人管理，誰當(dāng)班誰管理。 （2）做到設(shè)備管理“三步法”，堅持日清理、周維護(hù)（每周一）、月保養(yǎng)（每月30日），每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤滑油、待檢查無誤