【正文】 報集團預決算審計中心，集團預決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。每季度第一月的5日前，地區(qū)公司預決算部將上季度結算審計意見落實情況報表報集團預決算審計中心，集團預決算審計中心10日前匯總并呈集團董事局主席閱。第一百一十七條 項目成本測算地區(qū)公司接到集團營銷中心成本測算提示函后，主管預決算部的公司領導組織預決算部、開發(fā)部、財務部、營銷部、總工室等部門完成成本測算，并上報集團預決算審計中心、管理及監(jiān)察中心和經(jīng)營中心審核。第一百一十八條 銷售面積計算地區(qū)公司須在開盤前確認符合當?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預售面積的計算，同時委托當?shù)胤抗芫终J可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)公司對預測結果進行復核、協(xié)調、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。第十三章 品牌管理第一百一十九條 品牌部主要負責人的錄用及定薪、轉正定級、任免、調動、解聘等人事管理須統(tǒng)一報集團品牌中心審核。第一百二十條 地區(qū)公司所有涉及品牌的公共材料（文字、照片、音視頻等），須與集團已公開的最新內容一致，不得涉及敏感數(shù)據(jù)及重大事項，由地區(qū)公司品牌部審批后方可實施。超出公開內容的，須報集團品牌中心審批后方可實施。第一百二十一條 全體員工有維護公司品牌的義務和責任，在集團品牌中心統(tǒng)一指揮下履行。未經(jīng)集團品牌中心同意，所有員工不得擅自接受媒體采訪、發(fā)布及評論新聞事件；接獲媒體采訪需求后，須第一時間報地區(qū)公司品牌部處理。第一百二十二條 由于品牌意識淡薄、責任心不夠，地區(qū)公司造成影響公司品牌事件發(fā)生的，必須給予各級相關責任人及責任領導降薪、降職、免職、開除處分，由品牌中心上報直管副總裁審批發(fā)文。第一百二十三條 網(wǎng)絡及各類渠道反映的地區(qū)公司問題，地區(qū)公司品牌部須第一時間報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)及集團品牌中心，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須在最短時間內解決。對于問題引發(fā)的任何突發(fā)事件，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須親自處理。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計劃，由地區(qū)公司營銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報集團品牌中心統(tǒng)一處理。第十四章 法律事務管理第一百二十五條 集團法律事務中心對各地區(qū)公司的法律事務工作進行業(yè)務指導、培訓、檢查和監(jiān)督管理。第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關意見，法律事務中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；標的1000萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。第一百二十七條 訴訟過程中涉及調解的，根據(jù)談判情況及時將調解方案上報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)；重大案件的調解，須經(jīng)法律事務中心審核后，報直管副總裁審批。地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內將判決結果報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時報法律事務中心。需上訴的，經(jīng)法律事務中心審核，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內提起上訴。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，由法律事務中心審核。律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批。第一百二十九條 對于工程建設、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴重違約情形，合同管理部對履約資料的有效性、完整性進行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對案件結果帶來不利影響的，法律事務中心給予相關責任人問責、降薪、降職、免職直至開除處分，報直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負責收集整理地方性法律法規(guī)和相關政策，及時提示相關部門防控法律風險。第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務工作實行月報制度，每月2日前向法律事務中心報告；法律事務中心每月5日前匯總完成并上報集團領導。第十五章 材料物資采購管理第一百三十二條 集團統(tǒng)一配送范圍以外的材料物資由地區(qū)公司自行采購。第一百三十三條 集團統(tǒng)一配送的材料物資由地區(qū)公司工程部或其它需求部門申報材料計劃，經(jīng)地區(qū)公司工程技術部復核后報管理及監(jiān)察中心審核，屬資產類物資須附資產購置審批表。第一百三十四條 集團統(tǒng)一配送標準配置的資產購置審批權限及流程全國標準化的酒店、綜合樓、售樓部、樣板房（家私）、運動中心、影城、超市等資產購置，由集團負責編制標準清單，直管副總裁審批后下發(fā)。地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)按標準清單審批后即可申報材料計劃。第一百三十五條 集團統(tǒng)一配送非標準配置及地區(qū)公司自購的資產購置審批權限及流程資產購置20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；20萬元以上報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批。資產購置由需求部門主要負責人審批后交資產管理員在24小時內審批完畢，并按權限報批。市場常用產品采購部在7天內采購配送到位。第一百三十六條 集團統(tǒng)一配送的材料物資不允許地區(qū)公司自購，因特殊情況申請自購的，10萬元以下（含10萬元）由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，10萬元以上的須報直管副總裁審批。第十六章 綜合管理第一百三十七條 各地區(qū)公司及屬下單位須嚴格遵照集團總裁辦各項管理制度，結合本單位的具體實際制訂相關制度，并報總裁辦備案。總裁辦對集團系統(tǒng)行政管理工作監(jiān)督檢查，并對違反制度的各級責任人嚴肅處理，由總裁辦上報直管副總裁審批發(fā)文。第一百三十八條 集團重大外事及會務活動由總裁辦牽頭組織策劃及實施；地區(qū)公司及屬下單位發(fā)起的抵穗接待活動，由接待單位網(wǎng)上發(fā)起《接待工作聯(lián)系單》，總裁辦按《恒大集團接待工作手冊》要求負責制定接待方案并共同組織實施。第一百三十九條 集團中心總經(jīng)理及以上領導赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負責接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務必嚴控接待標準、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領導低兩個級別，地區(qū)公司其他人員一律不準參與接待。集團其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關系部負責落實接送、住宿、就餐等服務工作。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負責公共關系部接待工作的總裁辦副主任，公共關系部按照集團對外重大接待標準，第一時間制定服務方案，安排公共關系部專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務或服務不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、負責公共關系部接待工作的總裁辦副主任各降三級工資。第一百四十一條 地區(qū)公司及屬下單位涉及的商標注冊、轉讓、維權、注銷等事務，上報總裁辦統(tǒng)一制定方案，報總裁辦直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十二條 所有汽車的購置，由用車單位主要負責人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。第一百四十三條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴格按照集團信息化計劃執(zhí)行。第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設置信息專員，專職負責網(wǎng)絡、視頻會議、辦公計算機等安裝與運維管理工作，參與集團業(yè)務管理信息系統(tǒng)在本公司的實施和支持工作。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團要求進行信息系統(tǒng)建設和管理、嚴重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴重信息安全風險的，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十六條 檔案印章管理除財務及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負責地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務。地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財務印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負責管理并提供用印服務。第十七章 廉政監(jiān)察管理第一百四十七條 集團監(jiān)察一室、監(jiān)察二室負責集團系統(tǒng)廉政監(jiān)察工作。監(jiān)察一室監(jiān)察范圍：集團總部各部門，長江以南地區(qū)的集團各下屬公司總部及分支機構，項目主要在長江以南地區(qū)的廣東、深圳、陽江、海南、海花島、長沙、南昌、昆明、南寧、福州、貴陽、上海等地區(qū)公司。監(jiān)察二室監(jiān)察范圍：長江以北地區(qū)的集團各下屬公司總部及分支機構，項目主要在長江以北地區(qū)的南京、合肥、啟東、武漢、重慶、成都、濟南、鄭州、石家莊、西安、太原、蘭州、銀川、烏魯木齊、北京、天津、沈陽、長春、大連、哈爾濱、呼和浩特等地區(qū)公司。酒店集團及礦泉水集團廉政監(jiān)察及檔案印章管理工作由其監(jiān)察室獨立負責。第一百四十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室負責地區(qū)公司廉政監(jiān)察工作。對地區(qū)公司設計、招標、采購、營銷、開發(fā)報建、委托簽證、預決算等各項經(jīng)營管理環(huán)節(jié)開展日常監(jiān)察抽查工作，抽查的數(shù)量不得低于其業(yè)務量的3%。第一百四十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室日常監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)案件線索或收到投訴舉報后經(jīng)分析認為存在涉嫌腐敗問題的，由所隸屬的監(jiān)察一室（二室）報集團董事局主席審批決定是否進行查處。第一百五十條 任何時候，任何情況下，未有集團董事局主席批準，不得對任何員工進行任何調查。第一百五十一條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)所隸屬集團監(jiān)察一室（二室）批準后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關部門改進管理、堵塞漏洞、完善制度。第一百五十二條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅持原則，對于長期不能有效履行職責的地區(qū)公司監(jiān)察室負責人，給予降職免職。第一百五十三條 監(jiān)察一室及監(jiān)察二室各自獨立設立電話、傳真、電子郵箱、等舉報渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報。監(jiān)察一室舉報渠道：舉報電話：02089183831 13590480723舉報傳真：02089182679舉報郵箱：HDDC119@舉 報 ：2012837064監(jiān)察二室舉報渠道：舉報電話：02089182890 13798197799舉報傳真：02089182890舉報郵箱：HDDC110@舉 報 ：2424812091 第十八章 打擊官僚主義第一百五十四條 打擊辦負責在集團系統(tǒng)范圍內對推諉扯皮、不負責任、浮夸空談、不做實事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進行打擊。第一百五十五條 打擊辦負責檢查集團各部門在工作作風方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴厲查處，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。推諉扯皮；不負責任；浮夸空談、不做實事；辦事效率極其低下，不解決問題；長期經(jīng)常不按時完成工作； 服務意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。第一百五十六條 打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團各部門存在的官僚主義行為；受理關于集團各部門官僚主義行為的舉報投訴。對集團各部門的官僚主義行為一經(jīng)查實，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。第一百五十七條 打擊辦對責任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風整改令》，責令其立即整改。責任部門一把手在收到《作風整改令》后應立即組織相關人員認真學習，落實整改措施，并在24小時內報打擊辦。第一百五十八條 未按時完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關責任人及責任領導免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。第十九章 附則第一百五十九條 本辦法適用于集團對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應的管理辦法并報集團管理及監(jiān)察中心備案。第一百六十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。31