【正文】 地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷執(zhí)行情況。第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。第七十二條 地區(qū)公司工程部制定項(xiàng)目開工、開盤、交樓的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司再簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)直管副總裁審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬(wàn)元以下(含100萬(wàn)元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上、400萬(wàn)元以下（含400萬(wàn)元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。第五十一條 地區(qū)公司總工室須每月針對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)變更等問(wèn)題召開工作總結(jié)會(huì)議。第四十六條 地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，鋼筋含量測(cè)算結(jié)果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案；測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。第四章 設(shè)計(jì)管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。第二十七條 土地合同方面款項(xiàng)清收工作，由投資中心制定考核計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)中心簽署意見后，報(bào)投資中心直管副總裁審批。建筑設(shè)計(jì)院須在會(huì)后3日內(nèi)完成拿地規(guī)劃方案，并報(bào)董事局主席審批。重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。第十八條 資產(chǎn)報(bào)廢、處理的審批權(quán)限資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）、一批次原值總額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，超過(guò)上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國(guó)家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)模瑔喂P10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過(guò)50萬(wàn)元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 對(duì)外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來(lái)款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。對(duì)行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開除處分。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司行政人事部對(duì)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。股權(quán)融資、合作項(xiàng)目涉及公司章程變更事項(xiàng)，須報(bào)經(jīng)營(yíng)中心審核后，由資金直管副總裁審批。無(wú)論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬(wàn)元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。第十六條 費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷的借款（集團(tuán)統(tǒng)一安排的專項(xiàng)業(yè)務(wù)借款除外），只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，累計(jì)余額不得超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元），每增加一個(gè)項(xiàng)目累計(jì)余額增加30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、建筑設(shè)計(jì)院召開新項(xiàng)目定位專題會(huì)議。第二十六條 已有項(xiàng)目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心共同研究并簽署意見，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。第三十五條 總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同內(nèi)容，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)及時(shí)主持協(xié)調(diào)解決各專業(yè)之間的矛盾問(wèn)題，確保園林效果。須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過(guò)2萬(wàn)平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開標(biāo)并須遵守開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含年度）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。第六十三條 合同管理其他規(guī)定單項(xiàng)工程委托金額超過(guò) 20萬(wàn)元的，必須簽訂合同。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門核定用地紅線和用地面積，進(jìn)行100%檢查；每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于50%；公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬(wàn)元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；證照辦理的真實(shí)性方面，抽查比例不少于50%；其他開發(fā)報(bào)建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第八十條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室、綜合計(jì)劃部等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。第八章 營(yíng)銷管理第八十四條 所有項(xiàng)目的銷售代理或自建銷售團(tuán)隊(duì)，由集團(tuán)營(yíng)銷中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。新項(xiàng)目開盤區(qū)間價(jià)、開盤定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體系的調(diào)整，經(jīng)直管副總裁審核后，報(bào)董事局主席審批；加推樓棟定價(jià)及其他定價(jià)，由營(yíng)銷中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。第九章 商業(yè)管理第九十七條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)底商、公寓、寫字樓、恒大影城、旅游盤項(xiàng)目商業(yè)中心、建筑面積5萬(wàn)平方米以下集中式商業(yè)的招商及運(yùn)營(yíng)管理工作。第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。地區(qū)公司售后服務(wù)部在接到結(jié)案申請(qǐng)后2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行客戶回訪，確認(rèn)投訴問(wèn)題解決情況后，將信息錄入信息系統(tǒng)。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬(wàn)元以上的工程必須已經(jīng)過(guò)地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。第一百一十七條 項(xiàng)目成本測(cè)算地區(qū)公司接到集團(tuán)營(yíng)銷中心成本測(cè)算提示函后，主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)組織預(yù)決算部、開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、總工室等部門完成成本測(cè)算，并上報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心和經(jīng)營(yíng)中心審核。第一百二十二條 由于品牌意識(shí)淡薄、責(zé)任心不夠，地區(qū)公司造成影響公司品牌事件發(fā)生的，必須給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、開除處分，由品牌中心上報(bào)直管副總裁審批發(fā)文。需上訴的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內(nèi)提起上訴。第一百三十三條 集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資由地區(qū)公司工程部或其它需求部門申報(bào)材料計(jì)劃，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部復(fù)核后報(bào)管理及監(jiān)察中心審核，屬資產(chǎn)類物資須附資產(chǎn)購(gòu)置審批表?？偛棉k對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)行政管理工作監(jiān)督檢查，并對(duì)違反制度的各級(jí)責(zé)任人嚴(yán)肅處理，由總裁辦上報(bào)直管副總裁審批發(fā)文。地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。第一百四十六條 檔案印章管理除財(cái)務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。第一百四十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室日常監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)案件線索或收到投訴舉報(bào)后經(jīng)分析認(rèn)為存在涉嫌腐敗問(wèn)題的，由所隸屬的監(jiān)察一室（二室）報(bào)集團(tuán)董事局主席審批決定是否進(jìn)行查處。第一百五十六條 打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)各部門存在的官僚主義行為；受理關(guān)于集團(tuán)各部門官僚主義行為的舉