【正文】 31 。第十九章 附則第一百五十九條 本辦法適用于集團(tuán)對(duì)地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對(duì)下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心備案。責(zé)任部門(mén)一把手在收到《作風(fēng)整改令》后應(yīng)立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，落實(shí)整改措施，并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)打擊辦。對(duì)集團(tuán)各部門(mén)的官僚主義行為一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。推諉扯皮；不負(fù)責(zé)任；浮夸空談、不做實(shí)事；辦事效率極其低下，不解決問(wèn)題；長(zhǎng)期經(jīng)常不按時(shí)完成工作； 服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。監(jiān)察一室舉報(bào)渠道：舉報(bào)電話：02089183831 13590480723舉報(bào)傳真：02089182679舉報(bào)郵箱：HDDC119舉 報(bào) ：2012837064監(jiān)察二室舉報(bào)渠道：舉報(bào)電話：02089182890 13798197799舉報(bào)傳真：02089182890舉報(bào)郵箱：HDDC110舉 報(bào) ：2424812091 第十八章 打擊官僚主義第一百五十四條 打擊辦負(fù)責(zé)在集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)對(duì)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任、浮夸空談、不做實(shí)事、不解決問(wèn)題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進(jìn)行打擊。第一百五十二條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅(jiān)持原則，對(duì)于長(zhǎng)期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，給予降職免職。第一百五十條 任何時(shí)候，任何情況下，未有集團(tuán)董事局主席批準(zhǔn)，不得對(duì)任何員工進(jìn)行任何調(diào)查。對(duì)地區(qū)公司設(shè)計(jì)、招標(biāo)、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)發(fā)報(bào)建、委托簽證、預(yù)決算等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)開(kāi)展日常監(jiān)察抽查工作，抽查的數(shù)量不得低于其業(yè)務(wù)量的3%。酒店集團(tuán)及礦泉水集團(tuán)廉政監(jiān)察及檔案印章管理工作由其監(jiān)察室獨(dú)立負(fù)責(zé)。監(jiān)察一室監(jiān)察范圍：集團(tuán)總部各部門(mén)，長(zhǎng)江以南地區(qū)的集團(tuán)各下屬公司總部及分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目主要在長(zhǎng)江以南地區(qū)的廣東、深圳、陽(yáng)江、海南、?；◢u、長(zhǎng)沙、南昌、昆明、南寧、福州、貴陽(yáng)、上海等地區(qū)公司。地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財(cái)務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門(mén)印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)管理并提供用印服務(wù)。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對(duì)不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實(shí)施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計(jì)劃執(zhí)行。第一百四十二條 所有汽車(chē)的購(gòu)置，由用車(chē)單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。如出現(xiàn)無(wú)人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級(jí)工資。第一百四十條 地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。集團(tuán)其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。地區(qū)公司務(wù)必嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。第一百三十八條 集團(tuán)重大外事及會(huì)務(wù)活動(dòng)由總裁辦牽頭組織策劃及實(shí)施；地區(qū)公司及屬下單位發(fā)起的抵穗接待活動(dòng)，由接待單位網(wǎng)上發(fā)起《接待工作聯(lián)系單》，總裁辦按《恒大集團(tuán)接待工作手冊(cè)》要求負(fù)責(zé)制定接待方案并共同組織實(shí)施。第十六章 綜合管理第一百三十七條 各地區(qū)公司及屬下單位須嚴(yán)格遵照集團(tuán)總裁辦各項(xiàng)管理制度，結(jié)合本單位的具體實(shí)際制訂相關(guān)制度，并報(bào)總裁辦備案。市場(chǎng)常用產(chǎn)品采購(gòu)部在7天內(nèi)采購(gòu)配送到位。第一百三十五條 集團(tuán)統(tǒng)一配送非標(biāo)準(zhǔn)配置及地區(qū)公司自購(gòu)的資產(chǎn)購(gòu)置審批權(quán)限及流程資產(chǎn)購(gòu)置20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；20萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第一百三十四條 集團(tuán)統(tǒng)一配送標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)購(gòu)置審批權(quán)限及流程全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化的酒店、綜合樓、售樓部、樣板房（家私）、運(yùn)動(dòng)中心、影城、超市等資產(chǎn)購(gòu)置，由集團(tuán)負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)清單，直管副總裁審批后下發(fā)。第十五章 材料物資采購(gòu)管理第一百三十二條 集團(tuán)統(tǒng)一配送范圍以外的材料物資由地區(qū)公司自行采購(gòu)。第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門(mén)防控法律風(fēng)險(xiǎn)。律師代理費(fèi)在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見(jiàn)，法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；標(biāo)的1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計(jì)劃，由地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報(bào)集團(tuán)品牌中心統(tǒng)一處理。第一百二十三條 網(wǎng)絡(luò)及各類渠道反映的地區(qū)公司問(wèn)題，地區(qū)公司品牌部須第一時(shí)間報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)及集團(tuán)品牌中心，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須在最短時(shí)間內(nèi)解決。未經(jīng)集團(tuán)品牌中心同意，所有員工不得擅自接受媒體采訪、發(fā)布及評(píng)論新聞事件；接獲媒體采訪需求后，須第一時(shí)間報(bào)地區(qū)公司品牌部處理。超出公開(kāi)內(nèi)容的，須報(bào)集團(tuán)品牌中心審批后方可實(shí)施。第十三章 品牌管理第一百一十九條 品牌部主要負(fù)責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、調(diào)動(dòng)、解聘等人事管理須統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)品牌中心審核。第一百一十八條 銷(xiāo)售面積計(jì)算地區(qū)公司須在開(kāi)盤(pán)前確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y(cè)繪部門(mén)要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門(mén)進(jìn)行面積測(cè)繪。每季度第一月的5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部將上季度結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況報(bào)表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)；對(duì)已審計(jì)的100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對(duì)上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車(chē)場(chǎng)等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁審批后執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百一十一條 各地區(qū)物業(yè)公司必須嚴(yán)格按照集團(tuán)維保修管理規(guī)定推進(jìn)維保修工作，妥善處理相關(guān)問(wèn)題，提高維保修完成率。第一百一十條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。物業(yè)管理中心對(duì)地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第一百零七條 信息系統(tǒng)每日自動(dòng)匯總未按《客戶投訴督辦令》完成的投訴（無(wú)極其充分及重大理由），集團(tuán)售后服務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由直管副總裁在系統(tǒng)審批后發(fā)文執(zhí)行。投訴處理完成后，責(zé)任部門(mén)在系統(tǒng)中申請(qǐng)結(jié)案，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。責(zé)任部門(mén)在接到《客戶投訴督辦令》后2小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行處理并回訪客戶，24小時(shí)內(nèi)將處理措施錄入信息系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程地區(qū)公司售后服務(wù)部的項(xiàng)目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時(shí)內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。社區(qū)會(huì)所、運(yùn)動(dòng)中心的招商及運(yùn)營(yíng)管理由地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)。第九十六條 每季度營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心、代理公司對(duì)所有在售項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)策劃推廣、銷(xiāo)售管理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、包裝展示等各項(xiàng)工作進(jìn)行大檢查，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、開(kāi)除等處分，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)文執(zhí)行。第九十五條 營(yíng)銷(xiāo)中心組織建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、招投標(biāo)中心共同確定樣板房、售樓部軟裝方案及相應(yīng)軟裝單價(jià)，報(bào)招標(biāo)及營(yíng)銷(xiāo)直管副總裁共同審批。營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)做好新、舊資料交替時(shí)間段內(nèi)溫馨提示工作。第九十四條 各項(xiàng)目銷(xiāo)售資料管理規(guī)范所有對(duì)外宣傳的銷(xiāo)售資料（含模型、戶型單張、總平規(guī)劃圖、樓書(shū)、單張、展板、裝修標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)購(gòu)書(shū)等）、現(xiàn)場(chǎng)公示證照文件，須經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部、總工室、開(kāi)發(fā)部、合同管理部、預(yù)決算部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可對(duì)外使用。第九十三條 項(xiàng)目定價(jià)必須按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目定價(jià)管理辦法》執(zhí)行。戶外類廣告（道旗、車(chē)身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)等；（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過(guò)10萬(wàn)元，且單月總費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過(guò)10萬(wàn)元，或單月總費(fèi)用超過(guò)30萬(wàn)元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。營(yíng)銷(xiāo)中心組織召開(kāi)不少于4次新項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行情況。第八十八條 項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)放條件后，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開(kāi)盤(pán)媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開(kāi)放條件后，方可宣傳及開(kāi)盤(pán)。第八十六條 項(xiàng)目開(kāi)工前，地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同銷(xiāo)售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷(xiāo)售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批