【正文】 標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)設(shè)計(jì)院院長審批后執(zhí)行。第二十八條 土地合同中涉及工商變更登記的，在辦理工商變更登記前，地區(qū)公司須將辦理工商登記的股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及章程報(bào)投資中心審批后執(zhí)行。新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的《購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。第十九條 注冊(cè)公司、公司收購、對(duì)外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)董事局主席審批。業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加年度業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）地區(qū)公司地價(jià)、到期還貸款項(xiàng)，2000萬元以下的由地區(qū)公司解決，2000萬元以上（含2000萬元）的由集團(tuán)撥付解決。第二章 財(cái)務(wù)資金管理第十三條 財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。地區(qū)公司因融資工作需要對(duì)外提供資料時(shí)，公司基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目基礎(chǔ)資料須報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；財(cái)務(wù)資料、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、承諾書、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報(bào)資金直管副總裁審批；融資計(jì)劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費(fèi)方案等須報(bào)資金直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)批準(zhǔn)的融資方案實(shí)際執(zhí)行過程中需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，由資金直管副總裁審批。商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)年度融資計(jì)劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。工程預(yù)借款須在3個(gè)月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過累計(jì)進(jìn)度款的90%。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審核（需第一招投標(biāo)中心、合同管理中心審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門出具審核意見），報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。由投資中心直管副總裁審批執(zhí)行。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超前鉆方案以及預(yù)估造價(jià)超過300萬元（含300萬元）的場地地基處理設(shè)計(jì)方案和預(yù)估造價(jià)超過100萬元（含100萬元）的結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)方案。第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。第五十條 地區(qū)公司總工室須對(duì)園林集團(tuán)下發(fā)的園林施工圖進(jìn)行復(fù)核并組織圖紙會(huì)審，園林集團(tuán)參加并及時(shí)下發(fā)調(diào)整圖。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。預(yù)算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。 各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，必須簽訂補(bǔ)充合同，簽訂補(bǔ)充合同應(yīng)完善核價(jià)審批手續(xù)。工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十一條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。第七十九條 集團(tuán)大項(xiàng)目、地標(biāo)性項(xiàng)目、綜合體項(xiàng)目、酒店及大型公建項(xiàng)目，管理及監(jiān)察中心會(huì)同建筑設(shè)計(jì)院、未來產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、酒店管理集團(tuán)、商業(yè)集團(tuán)、地區(qū)公司共同制定開工前、開業(yè)前整體工作計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)計(jì)劃等），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。第八十三條 管理及監(jiān)察中心每月分別組織集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理各部門開展制度學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第八十八條 項(xiàng)目開盤前營銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。第九十三條 項(xiàng)目定價(jià)必須按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目定價(jià)管理辦法》執(zhí)行。第九十六條 每季度營銷中心、管理及監(jiān)察中心、代理公司對(duì)所有在售項(xiàng)目的營銷策劃推廣、銷售管理、現(xiàn)場環(huán)境、包裝展示等各項(xiàng)工作進(jìn)行大檢查，對(duì)存在嚴(yán)重問題的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職、開除等處分，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)文執(zhí)行。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營管理中心。投訴處理完成后，責(zé)任部門在系統(tǒng)中申請(qǐng)結(jié)案，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。第一百一十一條 各地區(qū)物業(yè)公司必須嚴(yán)格按照集團(tuán)維保修管理規(guī)定推進(jìn)維保修工作，妥善處理相關(guān)問題，提高維保修完成率。第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對(duì)上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。每季度第一月的5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部將上季度結(jié)算審計(jì)意見落實(shí)情況報(bào)表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。未經(jīng)集團(tuán)品牌中心同意，所有員工不得擅自接受媒體采訪、發(fā)布及評(píng)論新聞事件；接獲媒體采訪需求后，須第一時(shí)間報(bào)地區(qū)公司品牌部處理。地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。第十五章 材料物資采購管理第一百三十二條 集團(tuán)統(tǒng)一配送范圍以外的材料物資由地區(qū)公司自行采購。第十六章 綜合管理第一百三十七條 各地區(qū)公司及屬下單位須嚴(yán)格遵照集團(tuán)總裁辦各項(xiàng)管理制度，結(jié)合本單位的具體實(shí)際制訂相關(guān)制度，并報(bào)總裁辦備案。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對(duì)不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。對(duì)地區(qū)公司設(shè)計(jì)、招標(biāo)、采購、營銷、開發(fā)報(bào)建、委托簽證、預(yù)決算等各項(xiàng)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)開展日常監(jiān)察抽查工作，抽查的數(shù)量不得低于其業(yè)務(wù)量的3%。推諉扯皮；不負(fù)責(zé)任；浮夸空談、不做實(shí)事；辦事效率極其低下，不解決問題；長期經(jīng)常不按時(shí)完成工作； 服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。31 。對(duì)集團(tuán)各部門的官僚主義行為一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。第一百五十條 任何時(shí)候，任何情況下，未有集團(tuán)董事局主席批準(zhǔn)，不得對(duì)任何員工進(jìn)行任何調(diào)查。地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財(cái)務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)管理并提供用印服務(wù)。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級(jí)工資。第一百三十八條 集團(tuán)重大外事及會(huì)務(wù)活動(dòng)由總裁辦牽頭組織策劃及實(shí)施；地區(qū)公司及屬下單位發(fā)起的抵穗接待活動(dòng)，由接待單位網(wǎng)上發(fā)起《接待工作聯(lián)系單》，總裁辦按《恒大集團(tuán)接待工作手冊(cè)》要求負(fù)責(zé)制定接待方案并共同組織實(shí)施。第一百三十四條 集團(tuán)統(tǒng)一配送標(biāo)準(zhǔn)配置的資產(chǎn)購置審批權(quán)限及流程全國標(biāo)準(zhǔn)化的酒店、綜合樓、售樓部、樣板房（家私）、運(yùn)動(dòng)中心、影城、超市等資產(chǎn)購置，由集團(tuán)負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)清單，直管副總裁審批后下發(fā)。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第一百二十三條 網(wǎng)絡(luò)及各類渠道反映的地區(qū)公司問題，地區(qū)公司品牌部須第一時(shí)間報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)及集團(tuán)品牌中心，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須在最短時(shí)間內(nèi)解決。第一百一十八條 銷售面積計(jì)算地區(qū)公司須在開盤前確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測繪部門進(jìn)行面積測繪。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百零七條 信息系統(tǒng)每日自動(dòng)匯總未按《客戶投訴督辦令》完成的投訴（無極其充分及重大理由），集團(tuán)售后服務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁在系統(tǒng)審批后發(fā)文執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。社區(qū)會(huì)所、運(yùn)動(dòng)中心的招商及運(yùn)營管理由地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)。第九十四條 各項(xiàng)目銷售資料管理規(guī)范所有對(duì)外宣傳的銷售資料（含模型、戶型單張、總平規(guī)劃圖、樓書、單張、展板、裝修標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)購書等）、現(xiàn)場公示證照文件，須經(jīng)地區(qū)公司營銷部、總工室、開發(fā)部、合同管理部、預(yù)決算部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，報(bào)營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可對(duì)外使用。營銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督