【正文】 第一百五十八條 未按時(shí)完成整改且無(wú)極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。第一百五十三條 監(jiān)察一室及監(jiān)察二室各自獨(dú)立設(shè)立電話、傳真、電子郵箱、等舉報(bào)渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報(bào)。監(jiān)察二室監(jiān)察范圍：長(zhǎng)江以北地區(qū)的集團(tuán)各下屬公司總部及分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目主要在長(zhǎng)江以北地區(qū)的南京、合肥、啟東、武漢、重慶、成都、濟(jì)南、鄭州、石家莊、西安、太原、蘭州、銀川、烏魯木齊、北京、天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、大連、哈爾濱、呼和浩特等地區(qū)公司。第一百四十三條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個(gè)級(jí)別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。資產(chǎn)購(gòu)置由需求部門主要負(fù)責(zé)人審批后交資產(chǎn)管理員在24小時(shí)內(nèi)審批完畢，并按權(quán)限報(bào)批。第一百二十九條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來(lái)不利影響的，法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第十四章 法律事務(wù)管理第一百二十五條 集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。第一百二十條 地區(qū)公司所有涉及品牌的公共材料（文字、照片、音視頻等），須與集團(tuán)已公開的最新內(nèi)容一致，不得涉及敏感數(shù)據(jù)及重大事項(xiàng)，由地區(qū)公司品牌部審批后方可實(shí)施。結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬(wàn)元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。集團(tuán)物業(yè)管理中心查處的，則由集團(tuán)物業(yè)管理中心報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百零九條 地區(qū)物業(yè)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核，報(bào)直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的再報(bào)董事局主席審批。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門并電話通知。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。舊資料由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收回和銷毀工作，不得再對(duì)外派發(fā)使用。第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。非標(biāo)準(zhǔn)銷售中心的平面布置方案，報(bào)直管副總裁審批。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。第七十七條 管理及監(jiān)察中心每月專項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。第六十九條 100萬(wàn)元以上的非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報(bào)告上報(bào)后，管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。第六十四條 合同履約監(jiān)督集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。其他類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。工程類合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類合同（含年度）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬(wàn)元以上、其他類合同（含年度）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。第五十七條 補(bǔ)充合同核價(jià)權(quán)限涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增加或減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元)或增加或減少金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）且金額增加或減少幅度小于原合同5%（含5%），報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。設(shè)計(jì)、勘察、檢測(cè)、外水、外電、燃?xì)?、供暖、消防、電信、有線電視、人防、防火門、土石方、基坑支護(hù)、綠化等項(xiàng)目。施工圖紙會(huì)審問(wèn)題數(shù)量過(guò)多(總數(shù)量超過(guò)100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題、參與竣工驗(yàn)收等。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。單體方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如因當(dāng)?shù)叵缊?bào)建、節(jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類報(bào)建原因?qū)瘓F(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體平立面方案及設(shè)計(jì)要求等進(jìn)行局部調(diào)整，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，其中涉及到單體外立面方案進(jìn)行較大修改的，須再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。由投資中心組織經(jīng)營(yíng)中心及財(cái)務(wù)中心研討、審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十五條 土地合同審批權(quán)限一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程地區(qū)公司申請(qǐng)購(gòu)買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫《購(gòu)買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門。無(wú)合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以下由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見，再報(bào)董事局主席審批。第十四條 資金管理模式資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請(qǐng)假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假、出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計(jì)劃。（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款不超過(guò)施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過(guò)該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過(guò)的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 業(yè)務(wù)費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；1000萬(wàn)元以上的，再報(bào)董事局主席審批。第二十九條 投資中心每月抽查不少于10個(gè)項(xiàng)目的土地合同維權(quán)取證情況。單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第三十三條 設(shè)計(jì)招標(biāo)如涉及集團(tuán)地標(biāo)建筑的概念規(guī)劃方案、大型旅游綜合體的規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體建筑方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體建筑方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及施工圖、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體裝修方案及施工圖等由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)定標(biāo)。第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。第四十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織地區(qū)公司開發(fā)部、工程部提供基坑支護(hù)設(shè)計(jì)條件，由于設(shè)計(jì)條件與現(xiàn)場(chǎng)不符造成招標(biāo)反復(fù)和設(shè)計(jì)變更的，給予相關(guān)責(zé)任部門各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分。金額在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的樣板房裝修工程(新項(xiàng)目第一次開盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。超出上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問(wèn)題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。第七十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問(wèn)題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)