【文章內(nèi)容簡介】 0%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；4）原合同金額300500萬元（含500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；5）原合同金額500700萬元（含700萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；6）原合同金額7001000萬元（含1000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；7）原合同金額10001500萬元（含1500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；8）原合同金額15002000萬元（含2000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；9）原合同金額20003000萬元（含3000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；10）原合同金額超過3000萬的，增加或減少金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開標(biāo)并須遵守開標(biāo)現(xiàn)場的紀(jì)律。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。工程類合同（含年度）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含年度）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含年度）金額1000萬元以上、其他類合同（含年度）金額300萬元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。集團(tuán)公司已簽訂年度合同、地區(qū)公司根據(jù)年度合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。 各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含年度）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬元以上的再報(bào)直管副總裁審批。工程類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。其他類（含年度）補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；20萬元以上的報(bào)直管副總裁審批。其他類（含年度）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。合同變更，雖不涉及價(jià)格增減，但對(duì)原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進(jìn)行修改簽訂補(bǔ)充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，集團(tuán)權(quán)限合同的補(bǔ)充合同有標(biāo)準(zhǔn)范本的，報(bào)合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，再報(bào)直管副總裁審批；對(duì)原合同約定材料品牌變更的，須報(bào)直管副總裁審批同意，簽訂補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，必須簽訂補(bǔ)充合同，簽訂補(bǔ)充合同應(yīng)完善核價(jià)審批手續(xù)。第六十三條 合同管理其他規(guī)定單項(xiàng)工程委托金額超過 20萬元的，必須簽訂合同。集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司再簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂，如確有實(shí)際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，戰(zhàn)略合作單位須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)直管副總裁審批。銷售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營代理合同、六大中心經(jīng)營代理合同及個(gè)別施工合同，由集團(tuán)各部門完成報(bào)審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。第六十四條 合同履約監(jiān)督集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并督促合同履約責(zé)任部門對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第七章 開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。對(duì)各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至免職處分。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。由于開發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。第六十九條 100萬元以上的非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等），地區(qū)公司呈批報(bào)告上報(bào)后，管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。第七十條 地區(qū)公司各項(xiàng)目公建配套、人防工程設(shè)置方案須報(bào)管理及監(jiān)察中心48小時(shí)內(nèi)審核后，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第七十一條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測繪部門核定用地紅線和用地面積，進(jìn)行100%檢查；每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于50%；公建配套、人防工程設(shè)置方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；證照辦理的真實(shí)性方面，抽查比例不少于50%；其他開發(fā)報(bào)建原因?qū)е鹿局卮髶p失的方面。第七十二條 地區(qū)公司工程部制定項(xiàng)目開工、開盤、交樓的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)督促、檢查、落實(shí)。第七十三條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對(duì)出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實(shí)度檢測，抽查比例不少于20%；每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程技術(shù)部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。第七十七條 管理及監(jiān)察中心每月專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。第七十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開除