【正文】 導(dǎo)審批；100萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。銷(xiāo)售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計(jì)合同、酒店經(jīng)營(yíng)代理合同、六大中心經(jīng)營(yíng)代理合同及個(gè)別施工合同，由集團(tuán)各部門(mén)完成報(bào)審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開(kāi)盤(pán)或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。續(xù)簽或更換廣告公司且價(jià)格漲幅不超過(guò)10%的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；價(jià)格漲幅超過(guò)10%的，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審批。如項(xiàng)目規(guī)劃、園林等調(diào)整的，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部停止使用現(xiàn)有資料。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對(duì)責(zé)任部門(mén)就客戶投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百一十二條 各地區(qū)物業(yè)公司必須遵照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)制定的物業(yè)管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格落實(shí)。地區(qū)公司對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對(duì)各項(xiàng)目首次開(kāi)盤(pán)樓棟及新增物業(yè)類(lèi)型的銷(xiāo)售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。第一百三十九條 集團(tuán)中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負(fù)責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。第十七章 廉政監(jiān)察管理第一百四十七條 集團(tuán)監(jiān)察一室、監(jiān)察二室負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)廉政監(jiān)察工作。第一百五十七條 打擊辦對(duì)責(zé)任部門(mén)各類(lèi)官僚主義問(wèn)題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。第一百五十五條 打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門(mén)在工作作風(fēng)方面的突出問(wèn)題，特別是對(duì)以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設(shè)置信息專(zhuān)員，專(zhuān)職負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議、辦公計(jì)算機(jī)等安裝與運(yùn)維管理工作，參與集團(tuán)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)在本公司的實(shí)施和支持工作。第一百三十六條 集團(tuán)統(tǒng)一配送的材料物資不允許地區(qū)公司自購(gòu)，因特殊情況申請(qǐng)自購(gòu)的，10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，10萬(wàn)元以上的須報(bào)直管副總裁審批。第一百二十七條 訴訟過(guò)程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時(shí)將調(diào)解方案上報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。地區(qū)物業(yè)公司維保修人員及配合營(yíng)銷(xiāo)人員的定崗定編方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽批后執(zhí)行，報(bào)物業(yè)管理中心備案。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬?duì)合同備案版本有強(qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時(shí)簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。第九十二條 銷(xiāo)售印刷類(lèi)物品、日常制作類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)物料、小型促銷(xiāo)活動(dòng)、短信、派單勞務(wù)、電臺(tái)等年度合作，地區(qū)公司每項(xiàng)必須招標(biāo)選定至少兩家以上的年度合作單位，年度合作單位及年度優(yōu)惠單價(jià)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)直管副總裁審批。第八十二條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、預(yù)決算、合同、工程、園林、營(yíng)銷(xiāo)、物業(yè)等存在的違規(guī)問(wèn)題以及簽證、結(jié)算及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)察，督促問(wèn)題整改，并提出處分意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。對(duì)各部門(mén)由于責(zé)任問(wèn)題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。合同變更，雖不涉及價(jià)格增減，但對(duì)原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進(jìn)行修改簽訂補(bǔ)充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，集團(tuán)權(quán)限合同的補(bǔ)充合同有標(biāo)準(zhǔn)范本的，報(bào)合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，再報(bào)直管副總裁審批；對(duì)原合同約定材料品牌變更的，須報(bào)直管副總裁審批同意，簽訂補(bǔ)充合同由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由由地區(qū)公司預(yù)決算部審核后報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批：1）原合同金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于50%（含50%）；2）原合同金額100200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）；3）原合同金額200300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬(wàn)元（含90萬(wàn)元）；4）原合同金額300500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬(wàn)元（含120萬(wàn)元）；5）原合同金額500700萬(wàn)元（含700萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬(wàn)元（含175萬(wàn)元）；6）原合同金額7001000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬(wàn)元（含210萬(wàn)元）；7）原合同金額10001500萬(wàn)元（含1500萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬(wàn)元（含250萬(wàn)元）；8）原合同金額15002000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；9）原合同金額20003000萬(wàn)元（含3000萬(wàn)元）的，增加或減少金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；10）原合同金額超過(guò)3000萬(wàn)的，增加或減少金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）；超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過(guò)400萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。金額在200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確?？傄?guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷(xiāo)售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。第三十四條 各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過(guò)后實(shí)施。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至開(kāi)除處分。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營(yíng)銷(xiāo)中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過(guò)年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（5）、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。（2）2000萬(wàn)元以上（含2000萬(wàn)元）還貸款項(xiàng)的撥付，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，2000萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下（含5000萬(wàn)元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬(wàn)元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。土地合同中涉及資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離方案報(bào)投資中心。按上述程序，修改后的規(guī)劃方案均須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第五章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理第五十三條 招標(biāo)權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標(biāo)，超出下述范圍的的由集團(tuán)各招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第五十六條 定標(biāo)權(quán)限地區(qū)公司報(bào)審的定標(biāo)價(jià)在集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間上限內(nèi)的、價(jià)格直接套用年度協(xié)議單價(jià)的及其他預(yù)算金額300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）項(xiàng)目的定標(biāo)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超出上述范圍的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批（土建類(lèi)報(bào)第一招投標(biāo)中心、裝修及園建類(lèi)報(bào)第二招投標(biāo)中心、設(shè)備安裝類(lèi)報(bào)第三招投標(biāo)中心）；1000萬(wàn)元以上的再報(bào)直管副總裁審批。其他類(lèi)（含年度）補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；20萬(wàn)元以上的報(bào)直管副總裁審批。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。第七十三條 管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行考核，并嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對(duì)出現(xiàn)重大問(wèn)題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。第八十一條 地區(qū)公司主管開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部召開(kāi)開(kāi)發(fā)報(bào)建管理研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷(xiāo)推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。物業(yè)管理中心對(duì)地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。爭(zhēng)議金額在50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬(wàn)元～200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）且比例為5%以下（含5%）或50萬(wàn)元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬(wàn)元～600萬(wàn)元（含600萬(wàn)元）且比例為10%以下（含10%）或200萬(wàn)元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬(wàn)元～2000萬(wàn)元（含2000萬(wàn)元）或600萬(wàn)元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬(wàn)元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計(jì)劃，由地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報(bào)集團(tuán)品牌中心統(tǒng)一處理。第一百三十五條 集團(tuán)統(tǒng)一配送非標(biāo)準(zhǔn)配置及地區(qū)公司自購(gòu)的資產(chǎn)購(gòu)置審批權(quán)限及流程資產(chǎn)購(gòu)置20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；20萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第一百四十二條 所有汽車(chē)的購(gòu)置，由用車(chē)單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。第一百五十二條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅(jiān)持原則，對(duì)于長(zhǎng)期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，給予降職免職。第十九章 附則第一百五十九條