【正文】 導(dǎo)審批；100萬元以上工程項目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團各相應(yīng)招投標中心總經(jīng)理審批后實施，同時呈直管副總裁閱。集團招投標監(jiān)察中心每月10日前將本月招標工作臺帳匯總后，報管理及監(jiān)察中心、集團分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。銷售代理合同、物業(yè)代理合同、園林設(shè)計合同、酒店經(jīng)營代理合同、六大中心經(jīng)營代理合同及個別施工合同，由集團各部門完成報審，地區(qū)公司蓋章執(zhí)行。由于資格審查流于形式且招標質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心每月對工程技術(shù)部的工作進行抽查，抽查比例不小于10%。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團營銷中心總經(jīng)理審批。如項目規(guī)劃、園林等調(diào)整的，有關(guān)單位應(yīng)及時書面通知地區(qū)公司營銷部停止使用現(xiàn)有資料。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負責(zé)對客戶投訴進行受理、跟進，對責(zé)任部門就客戶投訴處理進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百一十二條 各地區(qū)物業(yè)公司必須遵照執(zhí)行集團制定的物業(yè)管理制度、規(guī)范、標準，并嚴格落實。地區(qū)公司對預(yù)測結(jié)果進行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團預(yù)決算審計中心審核。第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。第一百三十九條 集團中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。第十七章 廉政監(jiān)察管理第一百四十七條 集團監(jiān)察一室、監(jiān)察二室負責(zé)集團系統(tǒng)廉政監(jiān)察工作。第一百五十七條 打擊辦對責(zé)任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。第一百五十五條 打擊辦負責(zé)檢查集團各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設(shè)置信息專員，專職負責(zé)網(wǎng)絡(luò)、視頻會議、辦公計算機等安裝與運維管理工作，參與集團業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)在本公司的實施和支持工作。第一百三十六條 集團統(tǒng)一配送的材料物資不允許地區(qū)公司自購，因特殊情況申請自購的，10萬元以下（含10萬元）由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，10萬元以上的須報直管副總裁審批。第一百二十七條 訴訟過程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時將調(diào)解方案上報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報直管副總裁審批。每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報集團預(yù)決算審計中心，集團預(yù)決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。地區(qū)物業(yè)公司維保修人員及配合營銷人員的定崗定編方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽批后執(zhí)行，報物業(yè)管理中心備案。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕娭菩砸?guī)定的，集團下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團直管副總裁審批。第九十二條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動、短信、派單勞務(wù)、電臺等年度合作，地區(qū)公司每項必須招標選定至少兩家以上的年度合作單位，年度合作單位及年度優(yōu)惠單價報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報直管副總裁審批。第八十二條 管理及監(jiān)察中心每月對開發(fā)建設(shè)過程中的設(shè)計、招投標、預(yù)決算、合同、工程、園林、營銷、物業(yè)等存在的違規(guī)問題以及簽證、結(jié)算及時性進行監(jiān)察，督促問題整改，并提出處分意見報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于弄虛作假的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴重的予以立案查處。對各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。合同變更，雖不涉及價格增減，但對原合同約定的重要條款（付款條件、結(jié)算方式、工期、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）進行修改簽訂補充合同的，地區(qū)公司權(quán)限合同的補充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，集團權(quán)限合同的補充合同有標準范本的，報合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，再報直管副總裁審批；對原合同約定材料品牌變更的，須報直管副總裁審批同意，簽訂補充合同由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。涉及工程量變化的補充合同核價，增減金額在以下范圍內(nèi)的由由地區(qū)公司預(yù)決算部審核后報地區(qū)公司主要負責(zé)人審批：1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增加或減少金額小于50%（含50%）；2）原合同金額100200萬元（含200萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；3）原合同金額200300萬元（含300萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；4）原合同金額300500萬元（含500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；5）原合同金額500700萬元（含700萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；6）原合同金額7001000萬元（含1000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；7）原合同金額10001500萬元（含1500萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；8）原合同金額15002000萬元（含2000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；9）原合同金額20003000萬元（含3000萬元）的，增加或減少金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；10）原合同金額超過3000萬的，增加或減少金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團各相應(yīng)招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團園建標準價格自行招標。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團審批后實施；對外委設(shè)計院的報建圖進行復(fù)核，確保總規(guī)報建圖和單體報建圖符合集團下發(fā)方案；對外委設(shè)計院的施工圖進行復(fù)核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進行復(fù)核，確保與施工圖一致。第三十四條 各地區(qū)項目涉及重大成本質(zhì)量的28項設(shè)計方案必須報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過后實施。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)予以問責(zé)、降薪、降職直至開除處分。經(jīng)投資中心審核符合上馬標準的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進行市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。季度業(yè)務(wù)招待費超標的，超標部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補回，年度節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進行獎勵。（5）、地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應(yīng)撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團借款，加入次月集團資金回籠考核任務(wù)指標并考核、只罰不獎。第十條 各地區(qū)公司社會保險繳納方案報集團人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報集團人力資源中心審批。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。（2）2000萬元以上（含2000萬元）還貸款項的撥付，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務(wù)中心審核后，2000萬元以上、5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費的書面申請報告，由集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。集團投資中心負責(zé)對上述工作進行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。土地合同中涉及資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離的，地區(qū)公司需將資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)剝離方案報投資中心。按上述程序，修改后的規(guī)劃方案均須報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第四十二條 各地區(qū)項目的園林設(shè)計如需外委的由園林集團負責(zé)招標，園林集團董事長審批。第五章 工程項目招投標管理第五十三條 招標權(quán)限下述范圍內(nèi)的工程由各地區(qū)公司自行招標，超出下述范圍的的由集團各招投標中心組織招標。第五十六條 定標權(quán)限地區(qū)公司報審的定標價在集團下發(fā)參考價格區(qū)間上限內(nèi)的、價格直接套用年度協(xié)議單價的及其他預(yù)算金額300萬元以下（含 300萬元）項目的定標報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超出上述范圍的定標報集團各相應(yīng)招投標中心總經(jīng)理審批（土建類報第一招投標中心、裝修及園建類報第二招投標中心、設(shè)備安裝類報第三招投標中心）；1000萬元以上的再報直管副總裁審批。其他類（含年度）補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；20萬元以上的報直管副總裁審批。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計劃、開發(fā)報建計劃，報集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。第七十三條 管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司質(zhì)量達標情況進行考核，并嚴格按照制度有效行使質(zhì)量錘，對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第八十一條 地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項目總經(jīng)理、開發(fā)部召開開發(fā)報建管理研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。各項目日常營銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責(zé)制定項目租賃定價文件，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心、經(jīng)營中心審核，再報集團直管副總裁審批；租賃定價文件須包括呈批報告、市調(diào)報告、價格審核表、租賃價格明細表、項目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項目還須提供招商策劃方案。物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計劃，由地區(qū)公司營銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報集團品牌中心統(tǒng)一處理。第一百三十五條 集團統(tǒng)一配送非標準配置及地區(qū)公司自購的資產(chǎn)購置審批權(quán)限及流程資產(chǎn)購置20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；20萬元以上報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第一百四十二條 所有汽車的購置，由用車單位主要負責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。第一百五十二條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅持原則，對于長期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負責(zé)人，給予降職免職。第十九章 附則第一百五十九條