【文章內(nèi)容簡介】 程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關(guān)口主管副總裁審批。增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關(guān)口主管副總裁審批。第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。第十二條 合同解除須首先進行立項審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見；原集團權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報集團領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計和施工捆綁類施工合同及補充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。合同簽訂后，施工單位無故不進場，提出修改合同或調(diào)價要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價格。第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅螅珊贤芾聿控?fù)責(zé)編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）》）。第十五條 集團各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺賬，進行合同文本控制管理。第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。第三章 合同履約監(jiān)督管理第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補充協(xié)議的，按合同審批程序報批。第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會議紀(jì)要、往來函件、驗收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時整理歸檔。第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書面形式明確其違約事實及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實。第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時采取特快專遞或公證送達的形式送達對方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達憑證。第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對事故原因及責(zé)任進行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀(jì)要，作出對我方不利的結(jié)論意見。第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺賬，并在合同約定的時限內(nèi)予以書面回復(fù)，并報合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請；對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時收集對方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與合作方進行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補償合同的審批權(quán)限提交呈批報告報批后簽定補償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認(rèn)。地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當(dāng)履約過程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對本單 位所有經(jīng)營類合同履行情況進行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問題向履約責(zé)任部門反饋并跟蹤落實整改情況。第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實整改。函件發(fā)出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報合同管理中心。第四章 合同管理考核第三十條 合同管理中心定期對各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進行檢查及考核。其中對合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進行復(fù)查。第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報審時未進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對方主體不合格的，未能合理避開法律風(fēng)險又無進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報審時未進行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。超權(quán)限未按集團制度規(guī)定報批合同的。擅自修改審批后合同條款的。違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。第三十五條 以非合同書形式（如會議紀(jì)要、往來函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。第三十六條 地區(qū)公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時間內(nèi)落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時間內(nèi)督促主要責(zé)任部門整改落實并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發(fā)現(xiàn)問題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項。第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺賬或未按規(guī)定及時準(zhǔn)確上報有關(guān)報表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結(jié)果通報地區(qū)公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實施。第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進行考核。第五章 附則第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時廢止。附件一:恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡索代碼附件三:恒大地產(chǎn)集團合同履約監(jiān)督臺賬及指引匯總 其中含：會議紀(jì)要（樣本）工程建設(shè)合同對方違約聯(lián)系函（樣本）合同履行提示函(樣本)補償呈批報告（樣本）特快專遞形式取證指引證據(jù)保全公證指引工程進度款審批流程圖工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點付款審核要點工程建設(shè)合同發(fā)函臺帳1工程建設(shè)合同收函臺帳1材料變更臺帳1地區(qū)公司反索賠信息臺帳1合同履約檢查記錄表1地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺帳1重點合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表1合同付款審核登記表1工程類合同付款臺帳1履約保證金保函臺帳主體裝修園建單位履約情況評價表第四篇：恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度第一章 總 則第一條 為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資的采購，包括采購、單項采購及緊急采購。第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。第二章 采購原則第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。驗收三原則：（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第三章 采購第七條 采購的定義采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。供應(yīng)給集團總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項全國性材料物資類于每年1月1日立項。申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據(jù)。第十一條 立項報告審批流程固定資產(chǎn)（含車輛）（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。低值易耗品：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購配送中心辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心按合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。（2）耗材類立項流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合