【正文】 第五十六條 除地產(chǎn)集團系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進行培訓(xùn)。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。第五十六條 除地產(chǎn)集團系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進行培訓(xùn)。未按規(guī)定上報或上報數(shù)據(jù)錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負責(zé)人100元。第四十九條 集團合同管理中心每月通過信息化系統(tǒng)對地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進行統(tǒng)計分析并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。第十章 臺賬管理第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報臺賬》報集團合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報相關(guān)口直管副總裁閱。第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點對付款條件進行審查，并于每月25日前對累計付款情況與財務(wù)部、申報部門進行核對。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對存在的問題跟進整改。地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進落實整改情況。第四十三條 非工程類合同索賠的處理發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點確定對合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時間節(jié)點和付款等關(guān)鍵控制點進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為時應(yīng)在48小時內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。屬于集團戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時內(nèi)上報集團合同管理中心，由集團合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標中心、預(yù)決算審計中心及財務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項工作小組，開展或指導(dǎo)開展處理工作。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負責(zé)人500元。當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關(guān)招投標中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責(zé)任人。第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標（因施工單位原因造成解除合同的除外）。如須我方先行承擔費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔費用總額及經(jīng)審批同意的費用分攤比例從責(zé)任單位當期工程款中暫扣該部分費用，在責(zé)任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。第三十八條 工程質(zhì)量事故管理在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分攤方式，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準后由工程部負責(zé)落實。相關(guān)合同按集團規(guī)定權(quán)限報批。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權(quán)取證當合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。第三十六條 項目授權(quán)文件的管理工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項目印章、項目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨立建檔。保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對方辦理保函的續(xù)期。第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時內(nèi)通過集團信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價格。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負責(zé)人100元。第三十一條 集團總部簽訂的合同，由合同立項部門主要負責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項部門負責(zé)人簽名。擅自修改審批同意的合同文本的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。每延遲24小時，扣罰合同管理部門負責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。擅自修改定標（含談判）結(jié)果的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時，應(yīng)對合同中存在的風(fēng)險進行提示并提出整改意見。第六章 合同審核管理第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進行共享，在合同報審時不用重復(fù)提供，報審部門負責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護工作，報審部門對共享資料的真實性負責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負責(zé)補充更新。第二十二條 完成合同解除立項審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報審部門負責(zé)報審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報集團合同管理中心審核后實施。第二十條 下屬公司合同解除立項按原合同審批權(quán)限審批。非工程類合同解除立項：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補充合同由地區(qū)公司負責(zé)報審，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補充合同，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報批。第十八條 其他規(guī)定主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結(jié)算的除外。第十六條 在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團權(quán)限的補充合同須報集團合同管理中心審批，其他修改條款的補充合同報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。第十四條 下屬公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；補充合同減少金額。第十二條 地區(qū)公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：工程類補充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；非工程類補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；補充合同減少金額；材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同。根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計要求及當?shù)卣畯娭埔?guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經(jīng)辦人100元、部門負責(zé)人100元。未使用合同范本、未附集團統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標識且無合理說明的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負責(zé)人各100元。第八條 報審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進行編寫。第三章 合同編制及報審第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。已進入集團范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。第五條 范本入庫管理集團范本庫：工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團各招投標中心、預(yù)決算審計中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報集團直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報集團相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。第三條 集團合同管理中心負責(zé)審核各單位按權(quán)限上報的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。第五篇：恒大地產(chǎn)集團合同管理制度《恒大地產(chǎn)集團合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團合同管理制度 第一章 總則第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團系統(tǒng)各單位。第七章 附 則第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團下屬公司參照本制度執(zhí)行。第三十條搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。預(yù)算金額10萬元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。第二十二條 現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團總裁審批。車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行。對已經(jīng)開標定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負責(zé)人審批后直接按定標價格進行采購。定標由采購配送中心負責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，報采購配送中心負責(zé)人審批定標；預(yù)算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。第十九條 單項采購工作流程詢價（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報價，并匯總成競價表。單項采購適用于供應(yīng)給集團總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。第十六條 立項部門根據(jù)合同進行采購、驗收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗收按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》中的驗收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。第十五條 合同的簽訂全國性材料物資采購的價格調(diào)整的均需簽訂補充協(xié)議。采購配送中心將定標結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當場確定中標單位或宣布招標無效。預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送中心負責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，并報采購配送中心負責(zé)人審批。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購配送中心負責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。供應(yīng)商的資格審查：(1)采購配送中心負責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相