【正文】 處理 F3 E3 任務(wù)程序 ? 發(fā)生工傷事故后，當(dāng)事車間進(jìn)行緊急處理，盡可能避免人員傷亡和設(shè)備損壞，同時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào) 即時(shí) ? 安全處接到報(bào)告后迅速派人趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行事故處理 即時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 冷靜，迅速，最大可能減少 損失 事故調(diào)查分析 E4 任務(wù)程序 事故分析 報(bào)告 ? 安全處根據(jù)需要召集生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)部門人員組成事故調(diào)查處理小組，對(duì)事故原因、過程進(jìn)行調(diào)查和分析 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 認(rèn)真調(diào)查，客觀分析 擬寫事故處理意見書 E5 任務(wù)程序 《工傷事故處理意見書》 ? 安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《工傷事故處理意見書》 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 本著客觀、合理、公正的原則 審批 E6 任務(wù)程序 《工傷事故處理意見書》 ? 經(jīng)分管副總審核后，提交總經(jīng) 理審批 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 安全處將審批通過后的意見書下達(dá)至相關(guān)部門 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 意見審批下達(dá) 意見落實(shí) C7 D7 E7 F7 任務(wù)程序 相關(guān)資料和表格 ? 根據(jù)處理意見，各分廠進(jìn)行人員調(diào)配、事故整改、受傷人員護(hù)理安排等工作 依具體情況而定 ? 人力資源處進(jìn)行相應(yīng)的崗位變更備案、工傷補(bǔ)償、薪資調(diào)整等處理 ? 安全處聯(lián)系社保部門或保險(xiǎn)公司辦理相應(yīng)的賠償、備案等手續(xù) 任務(wù)重點(diǎn) ? 快速、及時(shí)、周到，以安撫受傷人員，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)理念 事故總結(jié) E10 任務(wù)程序 《工傷事故總結(jié)》 ? 事故處理意見落實(shí)后，安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，擬寫事故總結(jié)登記、存檔，并組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) 3 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 事故總結(jié) 行政管理部流程圖 31 辦公文件管理流程圖 32 公司制度、流程管理流程圖 33 檔案管理流程圖 34 會(huì)議管理流程圖 35 內(nèi)部審計(jì)管理流程圖 36 工資發(fā)放管理流程圖 37 人力資源規(guī)劃流程圖 38 人力資源招聘流程圖 39 試用期管理流程圖 310 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程圖 311 離職管理流程圖 312 崗位薪酬調(diào)整流程圖 313 勞動(dòng)爭議處理流程圖 314 公司重大活動(dòng)組織流程圖 315 來客接待工作流程圖 辦公文件管理流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 文件管理流程 層次 3 任務(wù)概要 公司及部門文件的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 辦公室 各部門 /分廠 外單位 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛 通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 審批 審批 開始 起草文件 /報(bào)告 /請(qǐng)示 權(quán)限外 結(jié)束 接收文件 處理 印刷 /打印 文件 轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱 審查、編號(hào) 文件存檔 起草文件 6 7 8 9 10 11 12 13 是否需要會(huì)簽 文件會(huì)簽 是 否 審核 下發(fā)文件 文件存檔 執(zhí)行文件 文件定期 整理 發(fā)送文件 審批 審批 權(quán)限外 審核 文件定期 整理 執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo) 批示 辦公文件管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 2 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 起草文件 C2 任務(wù)程序 文件草案 ? 由公司各部門 /分廠根據(jù)工作需要，起草公司文件，交給辦公室，各部門 /分廠如有需要請(qǐng)示的問題，需寫成報(bào)告上交辦公室 依文件情況而定 ? 辦公室審核文件是否需要會(huì)簽，需要會(huì)簽的文件交由相應(yīng)部門會(huì)簽 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 起草文件 審查編號(hào) C4 任務(wù)程序 《公司文件管理辦法》 ? 由辦公室對(duì)文 件進(jìn)行審查，并進(jìn)行編號(hào)處理 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 上報(bào)分管副總審核 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 上報(bào)公司總經(jīng)理審批、簽發(fā) 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 超越總經(jīng)理審批權(quán)限的，需提交董事長審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件的審查、簽發(fā) 印制文件 C5 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 由辦公室負(fù)責(zé)安排印制文件（打印、印刷等） 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 及時(shí)印制文件 下發(fā)文件 C6 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 由辦公室負(fù)責(zé)將文件下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行部門 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 及時(shí)、準(zhǔn)確的下發(fā)文件 外單位文件處理 C9 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 由辦公室負(fù)責(zé)接收外單位送來的文件和各分廠發(fā)來的請(qǐng)示報(bào)告 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 上報(bào)分管副總審核 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 上報(bào)公司總經(jīng)理審批、簽發(fā) 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 超越總經(jīng)理審批權(quán)限的，需提交董事長審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件的接收、批示和簽發(fā) 第 2 頁（共 2 頁） 文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱 C10 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 根據(jù)批示意見，由辦公室負(fù)責(zé)將外單位發(fā)送來的文件，在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門、分廠下 發(fā)或傳閱 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 各部門 /分廠報(bào)送的請(qǐng)示報(bào)告，根據(jù)批示意見，由辦公室負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門 /分廠下發(fā)或傳閱 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱 文件存檔 C7 C11 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 由辦公室負(fù)責(zé)將文件存檔 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件存檔 文件定期整理 C8 C12 任務(wù)程序 相關(guān)文件 ? 由辦公室負(fù)責(zé)將保存的文件進(jìn)行定期整理 每半年 1 次 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件定期整理 公司制度、流 程管理 流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 公司制度、流程管理流程 層次 2 任務(wù)概要 公司及部門制度和流程的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理 部門 董事長 總經(jīng)理 各分管副總 企管處 辦公室 各部門 /分廠 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 審批 審批 開始 擬訂制度 、流程草案 部門實(shí)施 提出制定 /修訂制度、流程 否 權(quán)限外 結(jié)束 分發(fā)、登記 擬訂 發(fā)文通知 備案， 監(jiān)督執(zhí)行 公司實(shí)施 失效制度 /流程收回 審核 公司級(jí) 制度 /流程 備案 6 7 8 9 10 11 12 13 審核、校對(duì) 編號(hào) 審核、編號(hào)、 備案 是 審批 銷毀或存檔 存檔 銷毀或存檔 公司制度、流程管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 2 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 提出制定/修訂制度、流程建議 F2 C2 任務(wù)程序 制度 /流程 制定（修訂）報(bào)告 ? 根據(jù)工作需要，各部門 /分廠提出建立或修訂制度 /流程的建議 依需要而定 ? 各部門 /分廠向分管副總提出報(bào)告，說明制定制度 /流程的意義、目的、基本內(nèi)容 ? 分管副總審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 根據(jù)需要提出制定（修訂）制度 /流程的建議 擬訂制度、流程草案 F3 C3 任務(wù)程序 制度、流程 草稿 ? 各部門 /分廠擬訂制度、流程草稿，報(bào)分管副總審核 依需要而定 ? 分管副總審核制度、流程草稿 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 審核未通過的，返回重新擬訂 任務(wù)重點(diǎn) ? 草擬或修訂文件、制度 審核校對(duì) D5 D6 任務(wù)程序 制度、流程 校對(duì)稿 ? 部門分管副總審批通過后，若是公司級(jí)制度、流程，則轉(zhuǎn)入企管處，由企管處負(fù)責(zé)對(duì)制度、流程初稿進(jìn)行審核校對(duì)并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 部門分管副總審批通過后，若是部門級(jí)制度、流程，則報(bào)企管處審核并進(jìn)行編號(hào)備案后，在部門內(nèi)實(shí)施 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 文件的審核編號(hào) 高層審批 B6 A6 任務(wù)程序 制度、流程 校對(duì)稿 ? 企管處將校對(duì) 并編號(hào)的文件提報(bào)公司總經(jīng)理，根據(jù)需要可召開總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行審批 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，在總經(jīng)理審批后，提報(bào)董事長審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 公司高層對(duì)文件進(jìn)行審批 擬訂發(fā)文通知 E7 任務(wù)程序 制度、流程 正稿、 發(fā)文通知 ? 公司高層審批通過后，由辦公室擬訂發(fā)文通知 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 擬訂發(fā)文通知 分發(fā)存檔 C8 E8 E9 D9 任務(wù)程序 制度、流程 正稿 ? 發(fā)文通知經(jīng)辦公室主任審核后由辦公室秘書負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門 ，并做好分發(fā)登記和存檔 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 企管處對(duì)正式下發(fā)的制度、流程進(jìn)行備案 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 制度、流程正式下發(fā)后，各相關(guān)部門貫徹實(shí)施，企管 處對(duì)制度、流程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 第 2 頁（共 2 頁） 失效制度、流程處理 D10 C11 D12 E12 任務(wù)程序 失效的 制度、流程 ? 由企管處負(fù)責(zé)將失效的制度、流程收回 2 個(gè)工作日內(nèi) ? 報(bào)行政副總審核確定失效文件的處理方式：銷毀或存檔 ? 可銷毀處理的，由企管處備案后交辦公室進(jìn)行銷毀 ? 需要留檔的，由企管處備案后交辦公 室進(jìn)行歸檔保存 2 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 失效制度、流程收回并進(jìn)行處理 檔案管理流程圖 部門名稱 行政管理部 流程名稱 檔案管理流程圖 層次 2 任務(wù)概要 檔案的分級(jí)、歸檔、借閱、銷毀等 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 辦公室 各部門 /分廠 外單位 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 檔案資料 提交 發(fā)送文件 資料 提出調(diào)閱檔案書面申請(qǐng) 審批 審批 提出調(diào)閱檔案書面申請(qǐng) 開始 定期向各部門搜集檔案資料 鑒別 入檔 文件 整理、分級(jí) 歸檔 辦理調(diào)檔、借閱和歸還手續(xù) 銷毀檔案 檔案資料 滿銷毀年限 結(jié)束 秘密 機(jī)密 絕密 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁 ） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 定期搜集檔案資料 D2 E2 F2 任務(wù)程序 各種相關(guān)應(yīng)入檔資料 ? 辦公室每月向各部門搜集檔案資料 每月 ? 各部門根據(jù)搜集整理的種類，及時(shí)向辦公室提交 隨時(shí) ? 辦公室隨時(shí)整理外部單位（政府、協(xié)會(huì)、團(tuán)體等）的發(fā)文、函件、商業(yè)信息等 任務(wù)重點(diǎn) ? 應(yīng)入檔資料包括：重要的公司（部門）會(huì)議材料；上級(jí)機(jī)關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料；本公司（部門）對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書；請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)； 反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)；各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡報(bào)；合同、協(xié)議書；干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料；大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等；其他有保存價(jià)值的重要、比較重要的資料等 ? 檔案形態(tài)包括：紙媒介；電磁、膠片媒介；實(shí)物等其他形式 ? 外部來文，凡注明機(jī)密、絕密等字樣的保密文件由辦公室作為第一接收部門，進(jìn)行登記后由辦公室主任逕送各分管副總批辦，辦理完畢后根據(jù)情況存檔、分閱或銷毀 整理、