【正文】 經(jīng)營目標(biāo)草案》經(jīng)批準(zhǔn)后，由企管處正式成文《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》，下發(fā)給各職能部門部長、各分廠廠長人手一份 2 個工作日內(nèi) ? 由企管處將《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》按部門分解；制定各職能部門、分廠的年度目標(biāo)，要求年度目標(biāo)必須有明確的量化指標(biāo)和任務(wù) 3 個工作日內(nèi) ? 按公司內(nèi)部各職能部門、分廠的職能，由企管處與各職能部門、分廠反復(fù)協(xié)商，確定具體的目標(biāo)與考核指標(biāo) 3 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 目標(biāo)分解 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書 D6 任務(wù)程 序 各部門、分廠《目標(biāo)管理責(zé)任書》 ? 由企管處起草各職能部門、分廠的《目標(biāo)管理責(zé)任書》草稿 1 個工作日內(nèi) ? 呈報分管副總審核 1 個工作日內(nèi) ? 呈報公司總經(jīng)理審批 1 個工作日內(nèi) ? 由企管處主持儀式，由公司總經(jīng)理與各職能部門、各分廠負責(zé)人簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》 1 個工作日內(nèi) ? 《目標(biāo)管理責(zé)任書》由企管處統(tǒng)一保管，以備考核 任務(wù)重點 ? 簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》 第 2 頁（共 2 頁） 目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤 D7 任務(wù)程序 《目標(biāo)管理跟蹤單》 ? 各職能部門、分廠執(zhí) 行目標(biāo)管理責(zé)任書 按月度檢查 ? 由企管處按月度、季度對目標(biāo)執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，填寫《目標(biāo)管理跟蹤單》 按季度檢查 任務(wù)重點 ? 檢查目標(biāo)完成情況 目標(biāo)調(diào)整建議 D9 任務(wù)程序 《目標(biāo)調(diào)整建議報告》 ? 如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，則由企管處對問題進行分析，提出目標(biāo)調(diào)整建議，經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理進行審批 依具體情況而定 ? 總經(jīng)理審批通過，則進行目標(biāo)調(diào)整，繼續(xù)執(zhí)行 任務(wù)重點 ? 目標(biāo)調(diào)整 年度經(jīng)營管理總結(jié)報告 D10 任務(wù)程序 《年度經(jīng)營管理總結(jié) 報告》 ? 各職能部門、分廠擬寫本部門年度經(jīng)營管理總結(jié)報告 12 月下旬 5個工作日內(nèi) ? 各職能部門、分廠的年度經(jīng)營管理總結(jié)報告由企管處匯總，并編寫公司《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》 5 個工作日內(nèi) ? 呈報分管副總審核 1 個工作日內(nèi) ? 呈報公司總經(jīng)理復(fù)核 1 個工作日內(nèi) ? 呈報董事長審批 1 個工作日內(nèi) ? 制定下一年度經(jīng)營目標(biāo)計劃，返回流程起點 每年 11 月中旬 任務(wù)重點 ? 擬寫《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》 次年元月 經(jīng)營決策流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 經(jīng)營決策流程圖 層次 1 任務(wù)概要 公司經(jīng)營決策管理 部門 董事長 總經(jīng)理 分管副總 行政管理部 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 提出需要決策的問題 擬寫決策請求報告 按決策批示意見執(zhí)行 反饋意見 執(zhí)行 執(zhí)行情況總結(jié) 開始 審核、補充 批示意見成文 匯總反饋意見 總結(jié)成文 結(jié)束 審批 審批 審批 審批 審核 審核 權(quán)限外 權(quán)限外召開董事會會議 權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議 權(quán)限外召開董事會會議 權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議 執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題 是 1 2 3 4 5 6 7 否 8 9 權(quán)限外 經(jīng)營決策管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 2 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 提出需要決策的問題 E2 任務(wù)程序 ? 由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況，將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而 不能決定的問題，在部門內(nèi)部會議上提出并討論，準(zhǔn)備呈報公司總經(jīng)理或董事會決策。 我們通過與各部門負責(zé)人和部分基層員工進行交流和流程調(diào)研，在對公司現(xiàn)行運作流程作基本了解的基礎(chǔ)上，對公司現(xiàn)行運作流程 作出基本的描述和初步的優(yōu)化，通過與各部門相關(guān)負責(zé)人的研討修訂，最終匯總為《 XX 集團公司 關(guān)鍵管理流程匯編》。董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并做出最后決策。第一冊： XX集團公司關(guān)鍵 管理流程匯編 前 言 一、編制說明 流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)換為對顧客有價值的輸出的活動， 利用程序化的方式把企業(yè)的行為規(guī)范起來，告訴人們什么時間，由誰，去干什么，以及怎么干，完成的標(biāo)準(zhǔn)是什么。 2 個工作日內(nèi) ? 呈報企管處審核，如有必要，進行相應(yīng)的補充 1 個工作日內(nèi) ? 呈報分管副總審批 1 個工作日內(nèi) ? 呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦 公會議審議，并做出決策 1 個工作日內(nèi) ? 如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同上報董事長。 本方案所涉流程的編制基礎(chǔ)為銀河紙業(yè)現(xiàn)行管理模式與組織架構(gòu)，隨著企業(yè)管理模式與組織架構(gòu)的變更，流程應(yīng)不斷進行充實和優(yōu)化。 二、流程圖繪制符號 （據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會 (ANSI)規(guī)定的管理流程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)） 注： 以上符號橫跨若干部門的，表示共同負有本符號所對應(yīng)節(jié)點的職責(zé)。 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 提出需要決策的問題 決策報告審批 D3 任務(wù)程序 《決策請求報告》 ? 由提出問題的職能部門或分廠擬寫決策請求報告，報告中應(yīng)詳細說明問題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部 “流轉(zhuǎn) ”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況。 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 部門擬寫的決策請求報告中反映的問題應(yīng)準(zhǔn)確、及時 ? 公司總經(jīng)理及董事長的審批權(quán)限應(yīng)明確 執(zhí)行決策意見 D4 任務(wù)程序 《決策請求報告》的批示 ? 報告的批示意見由企管處整理成文，下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行 1 個工作日內(nèi) ? 企管處將文件存檔 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 各 部門按批示意見執(zhí)行 執(zhí)行過程中意見反饋 D5 任務(wù)程序 《執(zhí)行中反饋意見報告》 ? 部門在執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)問題需要進一步?jīng)Q策，應(yīng)及時將執(zhí)行情況和意見反饋給企管處，由企管處將反饋意見匯總成文，并提出相應(yīng)的改進措施 3 個工作日內(nèi) ? 呈報分管副總審批 1 個工作日內(nèi) ? 呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議審議，并做出決策；如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同呈報公司董事長 1 個工作日內(nèi) ? 董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并 做出最后決策 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 及時發(fā)現(xiàn)問題，并予以妥善處理 第 2 頁（共 2 頁） 執(zhí)行批示意見 D7 任務(wù)程序 《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》 《決策審批意見》 《反饋審批意見》 ? 企管處整理成文，下發(fā)相關(guān)部門，并進行備案；各職能部門嚴格按照《決策審批意見》及《反饋審批意見》執(zhí)行 5 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見 依具體業(yè)務(wù) 而定 執(zhí)行情況總結(jié) D8 任務(wù)程序 《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》 ? 各職能部門應(yīng)及時對決策執(zhí)行情況進行分 析，擬寫本部門總結(jié)報告，并上報企管處 1 個工作日內(nèi) ? 企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時總結(jié)成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù) 5 個工作日內(nèi) ? 《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》由企管處存檔 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 各部門及企管處進行工作總結(jié) 依具體業(yè)務(wù) 而定 月度生產(chǎn)計劃管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 月度生產(chǎn)計劃管理流程圖 層次 1 任務(wù)概要 公司月度生產(chǎn)計劃的制定和執(zhí)行 部門 總經(jīng)理 分管副總 行政管理 部 采購供應(yīng) 部 基建物管 部 生產(chǎn)技術(shù) 部 分廠 銷 售 /進出口 節(jié)點 A B C D E F G H 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)束 產(chǎn)品入庫 采購 10 11 報表呈報 生產(chǎn)過程 調(diào)度 匯總統(tǒng)計 報表 各機臺生產(chǎn)計劃 匯 總用料 計劃 月度訂單 計劃 產(chǎn)品出庫 組織生產(chǎn) 生產(chǎn)用料 計劃 匯總用料 計劃 公司月度生產(chǎn)計劃 存檔、下發(fā) 采購 12 開始 公司年度經(jīng)營目標(biāo)計劃 審核 審核 13 月度生產(chǎn)計劃管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 制訂月度訂單計劃 H3 任務(wù)程序 《月度訂單計劃》 ? 銷售公司 /進出口公司每月 25 號前制訂下月訂單計劃，載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機臺及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息 每月 25 日前 任務(wù)重點 ? 訂單計劃制訂 制定月度生產(chǎn)計劃 D6 任務(wù)程序 《公司月度銷售戰(zhàn)略》 《公司月度生產(chǎn)計劃》 ? 由生產(chǎn)處組織各分廠廠長，召開月度生產(chǎn)計劃會議，按照月度銷售訂單計劃，協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機臺月度生產(chǎn)計劃 1 個工作日內(nèi) ? 月度機臺生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，各分廠制訂物料需求計劃，分別報采購供應(yīng)部、基建物管部 1 個工作日內(nèi) ? 企管處綜合各部門月度計劃，形成《公司月度生產(chǎn)計劃》，經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 制定月 度生產(chǎn)詳細計劃 生產(chǎn)過程調(diào)度 F9 G9 任務(wù)程序 依生產(chǎn)過程確定，生產(chǎn)調(diào)度會議每月 5日召開 《生產(chǎn)記錄》 《生產(chǎn)調(diào)度會議紀(jì)要》 《調(diào)度單》 ? 各分廠組織生產(chǎn)，生產(chǎn)處對各分廠的生產(chǎn)過程進行協(xié)調(diào)、管理 ? 生產(chǎn)處按照季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會議，對生產(chǎn)過程中的各種問題進行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度 任務(wù)重點 ? 生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制 匯總統(tǒng)計報表 F11 G11 F12 任務(wù)程序 《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計報表》 《公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表》 ? 各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》 1 個 工作日內(nèi) ? 生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》 1 個工作日內(nèi) ? 呈報生產(chǎn)技術(shù)副總審批 1 個工作日內(nèi) ? 呈報上級管理部門 1 個工作日內(nèi) 任務(wù)重點 ? 生產(chǎn)統(tǒng)計報表編制呈報 財務(wù)預(yù)算管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 財務(wù)預(yù)算管理流程 層次 1 任務(wù)概要 財務(wù)預(yù)算管理 部門 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)副總 財務(wù)部 各分管副總 各部門 /分廠 節(jié)點 A B C D E F 公司名稱 XX 集團公司 密級 機密 第 1 頁（共 1 頁） 編制 單位 濟南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 超額？ 審批 開始 修訂部門年度資金預(yù)算 結(jié)束 否 是 11 編制年度目標(biāo)總預(yù)算 編制部門年度資金預(yù)算草案 審批 預(yù)算匯總平衡 審核 審核 復(fù)核 審核 復(fù)核 執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行評價 下達預(yù)算并進行執(zhí)行監(jiān)控 公司年 度預(yù)算 是 否 需修訂 財務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁（共 1 頁） 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序及重點 時限 相關(guān)資料 年度目標(biāo)總預(yù)算 F2 D2 任務(wù)程序 《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿 ? 每年 12 月初，各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案 12 月 10 日前 ? 財務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標(biāo)總預(yù)算 5 個工作日內(nèi)