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正文內(nèi)容

某股份公司組織設(shè)計及母子公司控制方案(編輯修改稿)

2025-03-28 09:22 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 一次??筛鶕?jù)實際情況臨時召開 會議召開 ?考慮外聘審計師的任命、審計費用及審計師辭職或解除委任的事宜 ?在審計程序開始前與外聘審計師討論審計的性質(zhì)及范圍 ?審閱外部審計師的審閱報告和公司管理人員的匯報 ?對公司的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進行設(shè)計,審閱內(nèi)部審計計劃,確保內(nèi)部審計部門得到足夠的資源 工作內(nèi)容 審計委員會的人員選派及會議召開 1)主要職能: 負責對公司董事 、 經(jīng)營班子的選擇 、 任免 、 薪酬 、 考核提出建議 。 2)隸屬關(guān)系: 為董事局下屬非常設(shè)機構(gòu)。 3)部門職責: ( 1) 研究董事 、 經(jīng)營班子的選擇標準和程序并提出建議; ( 2) 廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)營班子人選 , 負責公司高級領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名; ( 3) 對董事候選人和經(jīng)營班子人選進行審查并提出建議; ( 4) 研究董事與高級經(jīng)理人員考核的標準 , 提出考核意見; ( 5) 研究和審查董事 、 高級管理人員的薪酬政策與方案 。 4) 主要工作權(quán)限 :人事薪酬委員會開展工作時有權(quán)要求董事局及總裁經(jīng)營層人員進行配合 。 董事局 人事薪酬 委員會 主任 : 委員: 顧問 : 增設(shè)人事薪酬委員會,加強高級管理人員的 管理控制 ?人事薪酬委員會由 3名成員構(gòu)成,主任由董事局主席委任,外部獨立董事不少于一名; ?人事薪酬委員會可根據(jù)需要聘請專家作為顧問。 人員選派 ?人事薪酬委員會委員和顧問是舉辦會議的主體,董事局其他成員可以出席工作會議,預(yù)案時他們沒有表決權(quán); ?根據(jù)會議需要邀請公司總裁參加,受邀請人有義務(wù)對會議所提出的質(zhì)詢、問題進行回答; ?會議定期舉行,原則上每年舉行會議一次??筛鶕?jù)實際情況臨時召開。 會議召開 ?協(xié)助董事局考察總裁是否稱職,確定其職權(quán)、任期和報酬,評價其工作成效;同時還負責評價各副總裁的工作; ?人事薪酬委員會在選拔新總裁時,要確定標準,了解備選人員的經(jīng)歷、能力和學(xué)識,加以研究后提交董事局審議; ?負責公司高級領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名。 工作內(nèi)容 人事薪酬委員會的人員選派及會議召開 董事局 1) 主要職能 : 執(zhí)行董事局決議,主持并負責公司的全面日常經(jīng)營管理工作。 2) 隸屬關(guān)系 : 總裁由董事局聘任,對董事局負責。 3)具體職責: ( 1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事局決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案,定期向董事局報送經(jīng)營計劃、工作報告和財務(wù)報表; ( 2)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案,制定公司的基本管理制度,報董事局批準后實施; ( 3)完善公司經(jīng)營管理工作的具體工作程序和規(guī)章制度; ( 4)提請董事局聘任或者解聘公司副總裁、總會計師,負責對各下屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等主要經(jīng)營管理人員進行考察、培訓(xùn)、管理,并征求下屬公司監(jiān)事會意見后,通過該公司董事會對其聘任或解聘; ( 5)聘任或者解聘除應(yīng)由董事局聘任或者解聘以外的管理人員; ( 6)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘; ( 7)簽署日常業(yè)務(wù)、行政、財務(wù)文件; ( 8)提議召開董事局臨時會議; ( 9)公司章程或董事局授予的其他職權(quán)。 總裁職責 總裁 人力資源部 經(jīng)理 常務(wù)副總裁 總會計師 運營副總裁 常務(wù)副總裁 1)隸屬關(guān)系 : 常務(wù)副 總裁由總裁提名,董事局聘任。常務(wù)副總裁對總裁負責,接受總裁的領(lǐng)導(dǎo)。 2)具體職責 : ( 1)對總裁負責,協(xié)助總裁處理公司內(nèi)部經(jīng)營管理日常工作;總裁外出期間,受總裁委托代行其職權(quán); ( 2)指導(dǎo)監(jiān)督下屬企業(yè)的經(jīng)營狀況,了解和掌握公司整體經(jīng)營中存在的問題,根據(jù)權(quán)限范圍進行處理或者向總裁反映,提出建議和意見; ( 3)負責公司整體規(guī)范化管理工作的組織、實施、檢查和考核工作,協(xié)助總裁建立全公司統(tǒng)一、高效的經(jīng)營管理組織體系和制度、規(guī)章體系; ( 4)協(xié)調(diào)公司及下屬公司與主管部門、黨政機關(guān)、金融、稅務(wù)等有關(guān)部門的聯(lián)系; ( 5)協(xié)助總裁處理總部各經(jīng)營管理職能部門工作,領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作開展; ( 6)完成總裁交辦的其他任務(wù)。 總裁 常務(wù)副總裁職責 辦公室主任 法律事務(wù) 部經(jīng)理 并入辦公室 總裁 運營 副總裁 1)隸屬關(guān)系: 運營副 總裁由總裁提名,董事局聘任。運營副總裁對總裁負責,接受總裁或其委托的常務(wù)副總裁領(lǐng)導(dǎo)。 2)具體職責: ( 1)負責協(xié)助總裁處理集團業(yè)務(wù)運作,提出整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃目標,統(tǒng)籌管理下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)運作; ( 2)領(lǐng)導(dǎo)企劃部工作,加強對集團整體業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃的編制、實施進行控制,保證集團整體目標實現(xiàn); ( 3)負責對下屬企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績考核輔導(dǎo),支持下屬企業(yè)完成既定業(yè)績指標; ( 4)協(xié)助總裁對下屬企業(yè)高級管理人員進行監(jiān)督、考核評價 ( 5)協(xié)助下屬企業(yè)維護與當?shù)刂鞴懿块T、黨政機關(guān)、金融、稅務(wù)等有關(guān)部門的聯(lián)系; ( 6)完成總裁交辦的其他任務(wù)。 運營 副總裁職責 企劃部經(jīng)理 總裁 總會計師 總會計師職責 1)隸屬關(guān)系: 總會計師由總裁提名,董事局聘任??倳嫀煂偛秘撠?,接受總裁或其委托的常務(wù)副總裁領(lǐng)導(dǎo)。 2)具體職責: ( 1)協(xié)助總裁對全公司的重大投資、重大資產(chǎn)處置和資金調(diào)配等做出決策; ( 2)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部工作,組織公司系統(tǒng)財務(wù)體系的建立和完善,監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行; ( 3)提名或推薦下屬公司財務(wù)負責人人選,并對其進行監(jiān)督、考核; ( 4)組織對各下屬公司的財務(wù)狀況進行監(jiān)督與控制,了解和掌握全公司財務(wù)狀況,及時向總裁反映,并提出建議和意見; ( 5)領(lǐng)導(dǎo)審計工作,規(guī)劃和安排對全公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計,檢查制度、方針政策實施情況,以及下屬單位經(jīng)驗狀況; ( 6)負責公司的融資工作,控制整體財務(wù)費用和融資成本; ( 7)協(xié)助處理公司與財稅、金融、證券等部門的聯(lián)系; ( 8)完成總裁交辦的其他任務(wù)。 審計部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 并入財務(wù)部 總裁 總工程師 1)隸屬關(guān)系: 總工程師由總裁提名,董事局聘任??偣こ處煂偛秘撠?,接受總裁或其委托的常務(wù)副總裁指揮。 2)部門職責: ( 1)對總裁負責或受總裁委托對常務(wù)副總裁負責,協(xié)助總裁做好全公司技術(shù)創(chuàng)新、高新技術(shù)引進及分管工作; ( 2)了解和掌握國內(nèi)外高新技術(shù)發(fā)展動態(tài)及公司科技應(yīng)用與發(fā)展情況,及時向總裁反映,并提出建議和意見,當好總裁參謀和助手; ( 3)負責全公司科技創(chuàng)新、高新技術(shù)引進與應(yīng)用的規(guī)范化管理工作的組織、實施和檢查、考核工作; ( 4)協(xié)助公司做好與科技主管部門、科研院所、大專院校等單位的聯(lián)系; ( 5)完成總裁交辦的其他任務(wù)。 集團總部不再設(shè)立總工程師 總裁 秘書處 秘書處職責 (0320) 1) 主要職能: 負責公司總裁經(jīng)營班子政令暢通、文秘管理、檔案管理。對總裁負責。 2) 隸屬關(guān)系: 直接隸屬總裁管理 3 ) 具體職責 : ( 1) 負責公司總部各種會議的通知、準備,起草分工范圍內(nèi)的文件、材料,以及總裁辦公會議記錄; ( 2) 督辦公司方針 、 政策以及文件精神的落實; ( 3) 負責公司總部文件收發(fā)管理 , 以及公司內(nèi)部通訊編輯發(fā)放 、報刊雜志的訂閱 、 郵函件的發(fā)送和指揮通訊系統(tǒng)的暢通; ( 4) 保管公司會議文件 、 記錄以及各種檔案資料管理 。 文秘 檔案 職責重點 人員要求 關(guān)鍵崗位 檔案 職能重點 ?文秘管理 ?檔案管理 ??埔陨蠈W(xué)歷,具備檔案管理專業(yè)或相關(guān)專業(yè)知識 秘書處崗位 文秘 ( 2人) 負責有關(guān)文件和重要文字材料的起草和其他公文處理工作; 負責領(lǐng)導(dǎo)安排、文件精神督辦落實; 編輯公司的內(nèi)部通訊,協(xié)助進行對內(nèi)對外宣傳。 文秘 、 中文專業(yè) , ??埔陨蠈W(xué)歷 ,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;具備相應(yīng)的行政管理知識 、秘書知識 、 文書撰寫知識 ,具有較高的寫作水平和表達能力;熟練使用辦公軟件 。 承擔對各類檔案的收集、登記、歸檔和檔案編研 工作 ,落實文件、印、信管理,打字、復(fù)印工作 總裁 辦公室主任 綜合辦公室 1)主要職能: 負責公司總裁經(jīng)營班子政令暢通 、 公司整體形象宣傳 、 公關(guān)接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調(diào)部門 2)隸屬關(guān)系: 對總裁負責 3)部門職責: ( 4) 為公司系統(tǒng)的法律服務(wù)提供支持 , 審核合同 、 項目合法性 , 訴訟及非訴訟案件組織處理等; ( 5) 負責公司的對外接待 、 對外聯(lián)誼活動和會議接待 、 交通 、 食宿安排等工作; ( 6) 負責公司系統(tǒng)的保密工作和安全保衛(wèi)工作; ( 7) 負責公司總部的辦公設(shè)施 、 辦公用品的采購 、 房屋管理 、 車輛調(diào)配管理及維護保養(yǎng)工作; ( 8) 負責公司領(lǐng)導(dǎo)以及監(jiān)事會 、 黨委和工會交辦的事務(wù)工作; ( 9) 協(xié)助下屬公司進行企業(yè)整體形象宣傳 、 網(wǎng)上信息發(fā)布; ( 10) 負責公司國際互聯(lián)網(wǎng)站的正常運行監(jiān)控 、 資料更新 、 傳遞; ( 11) 負責公司內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)信息平臺的日常管理 , 并協(xié)調(diào)組織信息網(wǎng)絡(luò)專業(yè)公司及下屬公司進行網(wǎng)絡(luò)施工 、 設(shè)備及終端的安裝 、 維護 。 副主任 (法律) 行政管理 司機 信息系統(tǒng)維護 職能重點 ?工作督辦 ?公司整體形象宣傳 ?信息系統(tǒng)維護 ?后勤保障 ?法律事務(wù) 關(guān)鍵崗位 職責重點 副主任 (法律 1人) 負責審核公司和下屬公司的重大合同的合規(guī) 、 合法性 。 為公司新上項目的合法性 、 可行性提供法律意見 , 并負責有關(guān)法律文件的起草和法律事務(wù)的處理; 負責指導(dǎo)和處理本公司各下屬企業(yè)對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù); 負責處理本公司的非訴訟性經(jīng)濟案件; 負責收集、整理與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各種法律文件、資料研究與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律政策和規(guī)定。 人員要求 法律專業(yè)專科以上學(xué)歷 ,3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 ,熟悉法律知識 , 掌握有關(guān)經(jīng)濟法 、 公司法等法律知識 , 具備經(jīng)濟管理知識 , 了解財稅 、 保險專業(yè)知識 綜合辦公室職能和崗位(一) ??埔陨蠈W(xué)歷 ,3年以上大型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,公共、溝通能力強, 督辦落實公司的方針政策; 負責公司對外聯(lián)系、宣傳和法律事務(wù)安排; 為領(lǐng)導(dǎo)和各部門的工作提供后勤保障。 主任 ( 1人) 職能重點 ?工作督辦 ?公司整體形象宣傳 ?信息系統(tǒng)維護 ?后勤保障 ?法律事務(wù) 關(guān)鍵崗位 職責重點 信息系統(tǒng)維護 ( 1人) 負責公司內(nèi)部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)的維護管理和自動化辦公設(shè)備的維護保養(yǎng); 負責公司網(wǎng)站的正常運行監(jiān)控 、 資料更新 、 網(wǎng)上信息發(fā)布 。 人員要求 電子或計算機專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷, 1年以上工作經(jīng)驗 綜合辦公室職能和崗位(二) 司機 ( 1- 2人) 駕駛、維護公司車輛,辦理車輛有關(guān)手續(xù) 2年駕齡,責任心強,有駕照 ??埔陨蠈W(xué)歷 ,3年以上大型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,公共、溝通能力強, 為領(lǐng)導(dǎo)和各部門的工作提供后勤保障。 行政管理 ( 1人) 總裁 辦公室主任 把市場信息部、編輯部職能并入辦公室 1)主要職能: 負責公司總裁經(jīng)營班子政令暢通 、 文秘管理 、 公司整體形象宣傳 、公關(guān)接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調(diào)部門 2)隸屬關(guān)系: 對總裁負責 3)部門職責: ( 1) 負責公司總部各種會議的通知 、 準備 , 起草分工范圍內(nèi)的文件 、 材料 , 以及總裁辦公會議記錄; ( 2) 督辦公司方針 、 政策以及文件精神的落實; ( 3) 負責公司總部文件收發(fā)管理 , 以及公司內(nèi)部通訊編輯發(fā)放 、 報刊雜志的訂閱 、郵函件的發(fā)送和指揮通訊系統(tǒng)的暢通; ( 4) 為公司系統(tǒng)的法律服務(wù)提供支持 , 審核合同 、 項目合法性 , 訴訟及非訴訟案件組織處理等; ( 5) 負責公司的對外接待 、 對外聯(lián)誼活動和會議接待 、 交通 、 食宿安排等工作; ( 6) 負責公司系統(tǒng)的保密工作和安全保衛(wèi)工作; ( 7) 負責公司總部的辦公設(shè)施 、 辦公用品的采購 、 房屋管理 、 車輛調(diào)配管理及維護保養(yǎng)工作; ( 8) 負責公司領(lǐng)導(dǎo)以及監(jiān)事會 、 黨委和工會交辦的事務(wù)工作; ( 9) 協(xié)助下屬公司進行企業(yè)整體形象宣傳 、 網(wǎng)上信息發(fā)布; ( 10) 負責
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