【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供熱量、熱容比）的完成率 成本指標(biāo)（供電標(biāo)煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)電成本）的完成率 燃料供應(yīng)計(jì)劃的完成率 下屬公司設(shè)備、耗材和備品備件采購計(jì)劃的完成率 總裁 6 安全監(jiān)督 下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情況 （根據(jù)有關(guān)方面檢查和抽查結(jié)果） 安全管理檢查計(jì)劃完成率 安全管理檢查的深入細(xì)致程度 總裁 7 安全事故指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 總裁 8 大、小修管理 大、小修計(jì)劃合理性評價(jià) 大、小修實(shí)施成果評價(jià) 總裁 9 營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備 營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成率 人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率 總裁 技術(shù)總監(jiān) Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 對技術(shù)總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表： 表 7–3 技術(shù)總監(jiān)關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)制定和推行 已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /計(jì)劃發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 總裁 2 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定的及時(shí)性 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的可行性、有效性 總裁 3 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃編制的質(zhì)量和及時(shí)性 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目評審和鑒定結(jié)果 總裁 4 技術(shù)改造管理 電廠技術(shù)改造計(jì)劃審核的及時(shí)性 經(jīng)審核的電廠技術(shù)改造計(jì)劃的科學(xué)性、合理性 電廠技術(shù)改造成果的綜合評估 總裁 5 組織技術(shù)支持 下屬公司獲得技術(shù)支持的滿意度情況調(diào)查 總裁 6 技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量管理 下屬公 司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量的達(dá)標(biāo)率 技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行情況 總裁 7 熱網(wǎng)指導(dǎo)委員會和生物質(zhì)推進(jìn)委員會工作推進(jìn) 按計(jì)劃組織熱網(wǎng)和生物質(zhì)推進(jìn)委員會活動 委員會實(shí)施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面開拓計(jì)劃進(jìn)度 委員會開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新活動的進(jìn)度和效果 總裁 每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃確定副總裁、運(yùn)營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的工作目標(biāo)，與副總裁、運(yùn)營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，總裁可于下半年度調(diào)整對副總裁、運(yùn)營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 8 對公司部門總經(jīng)理 的考核 考核周期 對公司部門總經(jīng)理實(shí)行季度考核，考核時(shí)間為下一季度第一個(gè)月 110 日。 部門總經(jīng)理季度考核結(jié)果的平均值作為其年度考核成績。 考核人 對部門總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對不同的考核指標(biāo)進(jìn)行考核。 季度考核指標(biāo) 對部門總經(jīng)理的考核指標(biāo)見附錄。 每年一月，部門分管總裁 /副總裁將公司年度經(jīng)營目標(biāo)和部門工作計(jì)劃分解為部門總經(jīng)理季度工作目標(biāo)，確定部門總經(jīng)理季度關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)，簽訂業(yè)績合同。在制定指標(biāo)的過程中，部門分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)和部門總經(jīng)理溝通 ，充分聽取和考慮部門總經(jīng)理的意見。 公司調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)可于下半年度調(diào)整對部門總經(jīng)理的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 9 對下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核 考核周期 考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 考核人 對下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核人為其所在公司董事會。 考核指標(biāo) 下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 表 9–1 下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 11 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 董事會 2 總資產(chǎn)報(bào)酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 董事會 3 EBITDA 未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入 董事會 4 凈利潤 5 董事會 5 生產(chǎn)效率 單位千瓦利潤 董事會 6 安全指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 董事會 7 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 董事會 8 成本指標(biāo)（供 電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 董事會 9 設(shè)備完好率 完好的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 100% 董事會 10 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 董事會 11 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 董事會 12 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 輔助指標(biāo) 13 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 董事會 14 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 按時(shí)完成的生產(chǎn)計(jì)劃所占的百分比 董事會 15 三年利潤平均增長率 董事會 16 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年 初所有者權(quán)益100% 董事會 17 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 董事會 5 EBITDA 和凈利潤兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 6 流動 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 12 18 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 董事會 19 關(guān)鍵人才保有率 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 董事會 20 關(guān)鍵人才流失率 7 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率 董事會 21 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 董事會 22 市場占有率 董事會 23 環(huán)保指標(biāo) 董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃確定總經(jīng)理的工作目標(biāo)，與總經(jīng)理簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，董事會可于下半年度調(diào)整對總經(jīng)理的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 10 對電力燃料公司總經(jīng)理的考核 考核周期 考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 考核時(shí)間為次年的 1 月。 考核人 對公司總裁的考核人為公司董事會。 考核指標(biāo) 電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 表 10–1 電力燃料公司總經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會 7 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率 兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 13 2 總資產(chǎn)報(bào)酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會 3 凈利潤 8 公司董事會 4 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 公司董事會 5 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 9 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 6 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會 7 安全指標(biāo) 無重大事故 、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會 8 煤炭供應(yīng)數(shù)量 公司董事會 9 設(shè)備完好率 公司董事會 輔助指標(biāo) 10 EBITDA 未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入 公司董事會 11 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 公司董事會 12 三年利潤平均增長率 公司董事會 13 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年初所有者權(quán)益100% 公司董事會 14 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會 15 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會 16 關(guān)鍵人才保有率 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人 才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 公司董事會 17 關(guān)鍵人才流失率 10 電力運(yùn)營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率 公司董事會 18 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 公司董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 8 EBITDA 和凈利潤兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 9 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。 10 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率 兩個(gè)指標(biāo)中只取一個(gè)。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，董事會可于下半年度調(diào)整對總裁的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 11 考核結(jié)果的使用 與績效工資掛鉤； 與獎金掛鉤； 與職級等級升降掛鉤；