【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)指標（發(fā)電量、供熱量、熱容比）的完成率 成本指標（供電標煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)電成本）的完成率 燃料供應(yīng)計劃的完成率 下屬公司設(shè)備、耗材和備品備件采購計劃的完成率 總裁 6 安全監(jiān)督 下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情況 （根據(jù)有關(guān)方面檢查和抽查結(jié)果） 安全管理檢查計劃完成率 安全管理檢查的深入細致程度 總裁 7 安全事故指標 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 總裁 8 大、小修管理 大、小修計劃合理性評價 大、小修實施成果評價 總裁 9 營建電廠生產(chǎn)準備 營建電廠生產(chǎn)準備工作計劃完成率 人員培訓計劃完成率 總裁 技術(shù)總監(jiān) Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 對技術(shù)總監(jiān)的考核指標見下表： 表 7–3 技術(shù)總監(jiān)關(guān)鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 技術(shù)標準和技術(shù)管理標準制定和推行 已發(fā)布的標準數(shù) /計劃發(fā)布標準總數(shù) 100% 有效執(zhí)行標準數(shù) /已發(fā)布的標準總數(shù) 100% 總裁 2 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定的及時性 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的可行性、有效性 總裁 3 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目的實施 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)計劃編制的質(zhì)量和及時性 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目實施進度 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目評審和鑒定結(jié)果 總裁 4 技術(shù)改造管理 電廠技術(shù)改造計劃審核的及時性 經(jīng)審核的電廠技術(shù)改造計劃的科學性、合理性 電廠技術(shù)改造成果的綜合評估 總裁 5 組織技術(shù)支持 下屬公司獲得技術(shù)支持的滿意度情況調(diào)查 總裁 6 技術(shù)監(jiān)督、標準計量管理 下屬公 司標準計量的達標率 技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行情況 總裁 7 熱網(wǎng)指導委員會和生物質(zhì)推進委員會工作推進 按計劃組織熱網(wǎng)和生物質(zhì)推進委員會活動 委員會實施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面開拓計劃進度 委員會開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新活動的進度和效果 總裁 每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的工作目標，與副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準。 公司如需調(diào)整經(jīng)營目標時，總裁可于下半年度調(diào)整對副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 8 對公司部門總經(jīng)理 的考核 考核周期 對公司部門總經(jīng)理實行季度考核，考核時間為下一季度第一個月 110 日。 部門總經(jīng)理季度考核結(jié)果的平均值作為其年度考核成績。 考核人 對部門總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對不同的考核指標進行考核。 季度考核指標 對部門總經(jīng)理的考核指標見附錄。 每年一月，部門分管總裁 /副總裁將公司年度經(jīng)營目標和部門工作計劃分解為部門總經(jīng)理季度工作目標，確定部門總經(jīng)理季度關(guān)鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準，簽訂業(yè)績合同。在制定指標的過程中，部門分管領(lǐng)導應(yīng)和部門總經(jīng)理溝通 ，充分聽取和考慮部門總經(jīng)理的意見。 公司調(diào)整經(jīng)營目標時，部門分管領(lǐng)導可于下半年度調(diào)整對部門總經(jīng)理的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 9 對下屬全資、控股和實際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核 考核周期 考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 考核時間為次年的 1 月。 考核人 對下屬全資、控股和實際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核人為其所在公司董事會。 考核指標 下屬全資、控股和實際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核指標（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標。 表 9–1 下屬全資、控股和實際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理關(guān)鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 11 主要指標 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 董事會 2 總資產(chǎn)報酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 董事會 3 EBITDA 未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入 董事會 4 凈利潤 5 董事會 5 生產(chǎn)效率 單位千瓦利潤 董事會 6 安全指標 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 董事會 7 生產(chǎn)指標（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 董事會 8 成本指標（供 電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 董事會 9 設(shè)備完好率 完好的設(shè)備數(shù) /設(shè)備總數(shù) 100% 董事會 10 資產(chǎn)負債率 負債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達到預(yù)定范圍 董事會 11 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 董事會 12 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 6 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 輔助指標 13 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 董事會 14 生產(chǎn)計劃完成率 按時完成的生產(chǎn)計劃所占的百分比 董事會 15 三年利潤平均增長率 董事會 16 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年 初所有者權(quán)益100% 董事會 17 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債：達到預(yù)定范圍 董事會 5 EBITDA 和凈利潤兩個指標中只取一個。 6 流動 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個指標中建議取一個。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 12 18 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 董事會 19 關(guān)鍵人才保有率 電力運營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 董事會 20 關(guān)鍵人才流失率 7 電力運營板塊關(guān)鍵人才當期流失率 董事會 21 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 董事會 22 市場占有率 董事會 23 環(huán)保指標 董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總經(jīng)理的工作目標，與總經(jīng)理簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準。 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標時，董事會可于下半年度調(diào)整對總經(jīng)理的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 10 對電力燃料公司總經(jīng)理的考核 考核周期 考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 考核時間為次年的 1 月。 考核人 對公司總裁的考核人為公司董事會。 考核指標 電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標。 表 10–1 電力燃料公司總經(jīng)理的關(guān)鍵績效指標 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會 7 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率 兩個指標中只取一個。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 13 2 總資產(chǎn)報酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會 3 凈利潤 8 公司董事會 4 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 公司董事會 5 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 9 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 6 資產(chǎn)負債率 負債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達到預(yù)定范圍 公司董事會 7 安全指標 無重大事故 、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會 8 煤炭供應(yīng)數(shù)量 公司董事會 9 設(shè)備完好率 公司董事會 輔助指標 10 EBITDA 未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入 公司董事會 11 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 公司董事會 12 三年利潤平均增長率 公司董事會 13 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年初所有者權(quán)益100% 公司董事會 14 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負債：達到預(yù)定范圍 公司董事會 15 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會 16 關(guān)鍵人才保有率 電力運營板塊關(guān)鍵人 才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 公司董事會 17 關(guān)鍵人才流失率 10 電力運營板塊關(guān)鍵人才當期流失率 公司董事會 18 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 公司董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總裁的工作目標，與總裁簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標以及考核權(quán)重、考核標準。 8 EBITDA 和凈利潤兩個指標中只取一個。 9 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個指標中建議取一個。 10 關(guān)鍵人才保有率和關(guān)鍵人才流失率 兩個指標中只取一個。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標時，董事會可于下半年度調(diào)整對總裁的績效考核指標包括考核標準和權(quán)重。 11 考核結(jié)果的使用 與績效工資掛鉤； 與獎金掛鉤； 與職級等級升降掛鉤；