雙匯集團(tuán)內(nèi)部控制公告(編輯修改稿)
2025-07-24 08:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。（3）聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)，組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)內(nèi)控控制的重要性，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制情況，比照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的框架性要求及公司原有的《內(nèi)部控制制度》進(jìn)行差距分析，對(duì)存在的差距進(jìn)行補(bǔ)充、完善，督促企業(yè)修訂和完善內(nèi)部控制制度。（4）加強(qiáng)對(duì)控股子公司、分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)控，提高執(zhí)行力。對(duì)子公司、分公司報(bào)送的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況等信息，定期召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，幫助企業(yè)分析和解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的困難和問(wèn)題，并適時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、幫扶，加強(qiáng)控制力，有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、重點(diǎn)控制活動(dòng)對(duì)控股子公司的內(nèi)部控制根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)控股子公司的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了明確定位，即圍繞主業(yè)做大做強(qiáng)，并建設(shè)與主業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)，不做與主業(yè)無(wú)關(guān)的產(chǎn)業(yè)。公司制定了較為規(guī)范和完善的工作制度和工作流程，加強(qiáng)對(duì)下屬公司的管理。公司通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員實(shí)施對(duì)子公司的管理。公司根據(jù)公司內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，對(duì)子公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行垂直管理、專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持，并實(shí)行對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理、統(tǒng)一委派的財(cái)務(wù)垂直管理體制。公司對(duì)控股子公司下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，制定了薪酬考核方案，建立對(duì)各控股公司的績(jī)效考核制度和檢查制度，從制度建設(shè)與執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況等方面進(jìn)行綜合考核，內(nèi)部審計(jì)部對(duì)子公司的運(yùn)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，使公司對(duì)控股子公司的管理得到有效控制。公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表：葉縣雙匯牧業(yè)有限公司100%省級(jí)及地市級(jí)物流公司省級(jí)及地市級(jí)商業(yè)連鎖公司舞鋼華懋雙匯食品有限公司51%阜新雙匯食品有限責(zé)任公司51%漯河商業(yè)投資有限公司85%華懋雙匯實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司100%蕪湖雙匯食品有限公司100%漯河雙匯牧業(yè)有限公司75%南寧雙匯食品有限公司100%濟(jì)源雙匯牧業(yè)有限公司100%沈陽(yáng)雙匯食品有限公司100%河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司漯河華懋雙匯膠印有限公司95%漯河華意食品有限公司100%漯河匯特食品有限公司70%漯河華懋雙匯塑料工程有限公司%漯河華懋雙匯包裝制業(yè)有限公司95%漯河華懋雙匯動(dòng)力有限公司100%宜昌雙匯食品限公司100%上海雙匯大昌食品有限公司60%漯河雙匯新材料有限公司75%漯河萬(wàn)東牧業(yè)有限公司75%漯河華懋雙匯化工包裝有限公司%漯河雙匯生物工程技術(shù)有限公司75%浙江金華雙匯食品有限公司80%漯河物流投資有限公司85%
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