雙匯集團內(nèi)部控制公告-全文預(yù)覽
【正文】 程技術(shù)有限公司100%上海雙匯大昌食品有限公司70%漯河華懋雙匯塑料工程有限公司100%沈陽雙匯食品有限公司100%蕪湖雙匯食品有限公司100%省級及地市級物流公司省級及地市級商業(yè)連鎖公司舞鋼華懋雙匯食品有限公司公司通過委派董事、監(jiān)事及重要高級管理人員實施對子公司的管理。（4）加強對控股子公司、分公司經(jīng)濟運行情況的監(jiān)控，提高執(zhí)行力。2012月日，本公司收到了中國證監(jiān)會對本次重大資產(chǎn)重組申請材料的一次反饋意見通知書。年月日，本次重大資產(chǎn)重組申請上報中國證監(jiān)會。年內(nèi)部審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度存在的缺陷和執(zhí)行中存在的問題，及時向董事會審計委員會報告，并督促相關(guān)部門及時整改，確保內(nèi)控制度的有效實施。30環(huán)境管理體系認證，通過了ISO9001小時訂單管理規(guī)范》、《備品備件庫存控制規(guī)范》等，對公司生產(chǎn)及運營實施標(biāo)準(zhǔn)化管理。（2）公司經(jīng)理層內(nèi)控制度的建設(shè)情況在財務(wù)管理方面，公司制定了《財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作制度》，明確了各崗位的職責(zé)，在隊伍建設(shè)、會計核算、稅收業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)處理、會計基礎(chǔ)工作等方面建立了標(biāo)準(zhǔn)化的管理制度。財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書按照監(jiān)管政策的要求和公司治理制度履行各自的職責(zé)。公司經(jīng)營管理層對內(nèi)部控制制度的制訂和有效執(zhí)行負責(zé)。一、綜述公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)根據(jù)公司內(nèi)部控制框架的安排，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)主要包括：公司董事會對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負責(zé)。02[公告]雙匯發(fā)展：內(nèi)部控制自我評價報告時間：2012月中財網(wǎng)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制自我評價報告根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，為有效加強內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，確保公司的資產(chǎn)安全和有效經(jīng)營，切實保護投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際情況和外部環(huán)境的變化，公司董事會制訂了《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制制度》，《制度》涵蓋了對控股子公司的管理控制、對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔(dān)保的內(nèi)部控制、募集資金使用的內(nèi)部控制、重大投資的內(nèi)部控制、信息披露的內(nèi)部控制等重點關(guān)注的內(nèi)部控制和對內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督。重點是對公司財務(wù)以及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法性進行監(jiān)督。董事會審計委員會、內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。48號公告和《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，公司對《章程》中有關(guān)利潤分配的規(guī)定進行了修訂，制定了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》，與公司其他管理制度一起，構(gòu)成了以公司《章程》為總則、以公司《內(nèi)部控制制度》為綱要的內(nèi)部控制體系，在對控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的控制以及對內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督等方面建立了相對完整、嚴密、合理、有效的內(nèi)部控制制度。72此外，公司相繼通過了ISO14000公司內(nèi)部審計部門的設(shè)立，人員配備及工作情況公司設(shè)立了內(nèi)部審計部作
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