雙匯集團(tuán)內(nèi)部控制公告-在線瀏覽
2024-08-07 08:36本頁面
【正文】 于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，公司對《章程》中有關(guān)利潤分配的規(guī)定進(jìn)行了修訂，制定了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》，與公司其他管理制度一起，構(gòu)成了以公司《章程》為總則、以公司《內(nèi)部控制制度》為綱要的內(nèi)部控制體系，在對控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的控制以及對內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督等方面建立了相對完整、嚴(yán)密、合理、有效的內(nèi)部控制制度。在物資采購管理方面，公司制定了《招投標(biāo)管理制度》、《采購工作標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》，涵蓋了組織機構(gòu)、物資分類、采購分工、標(biāo)準(zhǔn)化管理、計劃管理、供應(yīng)商管理、貨物接收等內(nèi)容。72在人力資源管理方面，公司制定了《職工教育培訓(xùn)計劃》、《2011此外，公司相繼通過了質(zhì)量管理體系、HACCPISO14000QS公司內(nèi)部審計部門的設(shè)立，人員配備及工作情況公司設(shè)立了內(nèi)部審計部作為內(nèi)部審計部門，由多名專業(yè)審計人員組成，在公司董事會審計委員會的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法獨立行使審計監(jiān)督職權(quán)。同時，內(nèi)部審計部門還負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司的年度經(jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、主要領(lǐng)導(dǎo)任期屆滿時的任期審計及其他專項審計。公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動、工作及成效（1）積極推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組工作。20101231201122520114202012217本公司將在年繼續(xù)積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組工作。（3）聘請專業(yè)機構(gòu)，組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員對《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓公司董事、監(jiān)事和高級管理人員充分認(rèn)識到企業(yè)內(nèi)控控制的重要性，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制情況，比照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的框架性要求及公司原有的《內(nèi)部控制制度》進(jìn)行差距分析，對存在的差距進(jìn)行補充、完善，督促企業(yè)修訂和完善內(nèi)部控制制度。對子公司、分公司報送的生產(chǎn)經(jīng)營報表、財務(wù)狀況等信息，定期召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，針對生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，幫助企業(yè)分析和解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題，并適時進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、幫扶，加強控制力，有效降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。公司制定了較為規(guī)范和完善的工作制度和工作流程，加強對下屬公司的管理。公司根據(jù)公司內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，對子公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行垂直管理、專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持，并實行對財務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理、統(tǒng)一委派的財務(wù)垂直管理體制。公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表：葉縣雙匯牧業(yè)有限公司51%阜新雙匯食品有限責(zé)任公司85%華懋雙匯實業(yè)（集團(tuán)）有限公司100%漯河雙匯牧業(yè)有限公司100%濟(jì)源雙匯牧業(yè)有限公司100%河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司漯河華懋雙匯膠印有限公司100%漯河匯特食品有限公司%漯河華懋雙匯包裝制業(yè)有限公司100%宜昌雙匯食品限公司60%漯河雙匯新材料有限公司75%漯河華懋雙匯化工包裝有限公司75%浙江金華雙匯食品有限公司85%漯
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