【文章內(nèi)容簡介】 于特殊崗位的員工，另需與公司簽訂《競業(yè)與保密合同》；公司高管人員需與公司簽訂《企業(yè)核心層高管人員任職約定》。，公司所有計算機均嚴禁安裝 及游戲軟件。三、責任、泄密現(xiàn)象，應當采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向公司報告。、泄密者，視情節(jié)輕重，給予警告、處罰或予以辭退，并酌情賠償經(jīng)濟損失；造成公司嚴重損失的，送有關機關處理。四、附則。為規(guī)范和嚴格公司對各類印章的管理，保證印章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，特制定本辦法。行政人事部全面負責公司的印章管理工作，包括刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督印章的保管和使用。一、印章種類公司印章包括：公司公章、合同專用章、財務印章和部門印章等。二、印章刻制各部門及各關聯(lián)公司因工作需要刻制內(nèi)部或?qū)ν庥≌拢毺顚憽队≌驴讨粕暾埍怼?附表一)，報部門總監(jiān)（經(jīng)理）或各關聯(lián)公司負責人審批，公司公章刻制另需董事長、總經(jīng)理批準，由行政人事部統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。三、印章啟用新印章啟用前由行政人事部在《公司印章管理卡》（附表二）上做好記錄，注明印章名稱、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、圖樣等，方可移交印章使用單位保管人。四、印章使用使用范圍1）屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章；2）屬合同類的用合同專用章；3）屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。4）屬部門業(yè)務范圍內(nèi)加蓋部門印章；1）使用印章，一律實行登記制度，用印人須按要求填寫《印章使用登記表》（附表三），注明用印日期、用印人、蓋章內(nèi)容、印章類別、蓋章份數(shù)、印章保管人等，印章保管人應對《印章使用登記表》中登記的內(nèi)容予以核對，經(jīng)核對無誤方可蓋章。2）除員工社保、住房公積金辦理的相關資料、各關聯(lián)公司市場銷售所需的銷售證照、日常采購合同、財務報稅資料外，其他需加蓋印章的文件，均需填寫《印章使用審批表》（附表四），由部門總監(jiān)或關聯(lián)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準后方可用章。3）確因工作需要將印章借回本部門使用的，需填寫《印章借用登記表》（附表五），印章僅可用于登記表上注明的資料，嚴禁蓋登記表上未注明的一切資料，印章借用人不得為其他部門蓋章。4）蓋印時如印章不在行政人事部，不得到印章借用人處蓋印，必須由印章借用人將公章交回行政人事部，由印章保管人蓋章。5）印章保管人外出時須將印章及《印章使用登記表》移交給有權(quán)限的人員，以免貽誤工作。6）使用印章時,印章保管人應對蓋印的文件內(nèi)容把關檢查，如有疑義須經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）或關聯(lián)公司負責人批準方可蓋印。 凡不符合用印需要的，均應拒絕蓋印。7）蓋印時要求印章名稱與用印件的落款一致，用印要端正、清晰，用印位置一般蓋在文件的落款與日期之間，上不壓正文，下騎年壓月。8）嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，如遇特殊情況需要時，必須經(jīng)董事長批準后方可開出。9）財務人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用財務印章無須經(jīng)上述程序。10）《印章使用登記表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交行政人事部歸檔。五、印章保管， 合同專用章及部門印章等由各部門（公司）指定專人負責保管，財務專用章由財務部指定專人負責保管，不得委托他人代管。，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章借用登記表》，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）或各關聯(lián)公司負責人批準后由兩人以上共同攜帶使用, 用后及時交回印章保管人。，不準隨便將印章放在桌子上，應放在有保密設施的地方。印章保管人因崗位變動或離職須辦理印章移交手續(xù)，由印章保管人填寫《公司印章管理卡》，注明移交人、交接人、移交時間、圖樣等信息，并送行政人事部備案。因機構(gòu)變動停止使用印章或印章?lián)p壞需更新時由行政人事部及時收回或銷毀舊印章，并在《公司印章管理卡》上建立印章回收及銷毀的登記檔案。八、責任，否則不得擅自使用。，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關機關處理。九、附則。 為使公司行文規(guī)范、審批流程明確，提高公文處理的效率，特制訂本辦法。一、總則，負責處理所有以公司名義下發(fā)的文件，包括文件的行文規(guī)范及統(tǒng)一發(fā)放，其他部門不得自行下發(fā)。、審批流程、發(fā)文字號及格式作出規(guī)定。二、公文種類：公司公文、各關聯(lián)公司公文、部門文件。：用于內(nèi)部各部門之間的事務溝通，或需知照相關部門事務而發(fā)放的備忘錄。三、審批流程：提案（公文起草部門）并填寫《公文審批表》→審核（部門負責人）→復核（行政人事部）→審批（董事長、總經(jīng)理）→發(fā)文（行政人事部）2. 部門文件：提案（文件起草部門）→發(fā)文（行政人事部）四、發(fā)文字號： （公司簡稱）公字公字年第號。：（公司簡稱）公字年第號，字年第號。五、公文格式。，規(guī)范公司辦公文件，所有傳真件必須使用公司統(tǒng)一的傳真格式文本，違者每次處罰 50 元。六、附則。本文所指證照包括各關聯(lián)公司供對外所需的營業(yè)執(zhí)照、許可證、批文（授權(quán)書）、合作方的相關證照等。一、行政人事部在收到以上最新的或更新的證件后，必須立即將證件的復印件交檔案管理。二、檔案管理負責審核所有證件的有效性，經(jīng)審核無誤后，立即存檔。三、證照原件原則上不得借出公司之外，如有特殊需要，必須嚴格履行借用申請手續(xù)，填寫《證照原件借用申請表》（見附件），經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可外借。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第一章 總則第一條 為加強公司內(nèi)部信息系統(tǒng)安全管理工作，保障公司信息系統(tǒng)的正常運行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務，制定本辦法。第二條　本辦法所稱“信息系統(tǒng)”是指由公司統(tǒng)一創(chuàng)建和安裝的，以計算機（包括相關的配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網(wǎng)絡等技術進行信息采集、處理、存儲和傳輸?shù)脑O備和技術的組合。第三條　為保護公司知識產(chǎn)權(quán)和其他信息資產(chǎn)，公司有權(quán)部署網(wǎng)絡和信息安全管理工具，對員工使用公司網(wǎng)絡系統(tǒng)情況和網(wǎng)絡系統(tǒng)中的信息安全進行管理和監(jiān)控。第二章 信息系統(tǒng)安全管理責任本辦法所稱“信息系統(tǒng)”是指由公司統(tǒng)一創(chuàng)建和安裝的，以計算機（包括相關的配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網(wǎng)絡等技術進行信息采集、處理、存儲和傳輸?shù)脑O備和技術的第四條 行政人事部負責公司網(wǎng)絡和信息安全管理工作，其職責如下：（一）負責公司網(wǎng)絡系統(tǒng)及所有管理軟件系統(tǒng)的日常維護，保障其正常及安全運行；（二）監(jiān)督、檢查各單位落實網(wǎng)絡和信息安全管理制度和技術措施的情況，并提出改進意見；（三）負責響應網(wǎng)絡和信息安全意外事件，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，采取應對措施；（四）定期維護計算機軟件和數(shù)據(jù)，定期檢查和備份公司重要資料；（五）負責公司所有網(wǎng)站系統(tǒng)的統(tǒng)一維護管理；（六）負責新員工電腦調(diào)試、網(wǎng)絡配置、權(quán)限分配、相關操作軟件帳號和密碼設置（包括 OA、郵件系統(tǒng)、共享目錄、網(wǎng)絡系統(tǒng)、ERP、CRM 等系統(tǒng)設置）；（七）負責計算機軟硬件設備統(tǒng)一采購，盡量統(tǒng)一采用品牌機（DELL、聯(lián)想等），審批員工申請升級計算機軟硬件設備流程。第三章訪問控制和密碼管理第五條　公司將全面推行域管理，實現(xiàn)網(wǎng)絡資源的共享，并對公司內(nèi)部網(wǎng)絡上所有計算機用戶第六條　公司統(tǒng)一為員工設置域登錄帳號，員工必須登錄域才能使用網(wǎng)絡資源。第七條　員工需負責所持有帳號的安全使用。第八條　計算機系統(tǒng)密碼（如：內(nèi)部網(wǎng)帳號，個人微機的帳號，網(wǎng)絡文件夾，OA、CRM、ERP 等應用系統(tǒng)情況及系統(tǒng)中的信息安全進行統(tǒng)一監(jiān)管。第四章　硬件管理第九條　公司計算機只能用于公司業(yè)務和經(jīng)營管理，嚴禁使用公司計算機處理私人事務、玩游戲、看影片、聊天等與本職工作無關的事情。第十條 員工應保持計算機環(huán)境清潔，使用完畢后應及時關閉計算機，并切斷插板電源后方可離開辦公室。第十一條　員工應對公司計算機妥善保護，出現(xiàn)故障時及時尋求信息技術部的幫助。公司將采取措施（如粘貼機箱封條等）保護公司計算機，員工不得私自拆裝，更換硬件配置。第十二條　公司計算機的配置信息（如主機名、安全設置等）由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設置，未經(jīng)批準不得私自改動。第十三條 除特殊崗位外，原則上不允許使用移動外設（U 盤、移動硬盤和軟盤等），由公司統(tǒng)一分配的移動外設不允許外借和存儲私人資料。第五章　軟件管理第十四條　員工只能安裝公司許可的軟件，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件和防病毒軟件等。安裝軟件以滿足工作為原則，嚴禁安裝任何與工作無關的軟件程序，如游戲、股票和聊天等軟件，由于工作崗位必須安裝如 MSN、 等其他軟件必須向部門總監(jiān)申請批準才能安裝。第六章　　網(wǎng)絡管理第十五條　員工使用網(wǎng)絡系統(tǒng)不得違反國家的法律法規(guī)，不得利用網(wǎng)絡危害國家安全、泄露公司秘密，不得侵犯國家、社會和公司的利益和公民的合法權(quán)益。第十六條員工使用互聯(lián)網(wǎng)訪問，僅限于查詢與本職工作有關的信息，嚴禁訪問娛樂、游戲、黃色等與工作無關或非法的站點。第十七條 員工不得從互聯(lián)網(wǎng)上下載與本職工作無關的軟件和資料。第十八條　行政人事部將不定期對員工使用公司網(wǎng)絡系統(tǒng)情況及信息系統(tǒng)安全進行管理和監(jiān)控，對違反網(wǎng)絡和信息安全管理規(guī)定的員工進行查處。第七章　數(shù)據(jù)安全第十九條　員工應啟用有密碼保護的屏幕保護程序或者鎖定個人電腦，當需要暫時離開工作崗或個人電腦時，應主動退出系統(tǒng)或激活有密碼保護的屏幕保護程序。第二十條　各崗位員工均需將所有工作資料存儲在公司指定的存儲系統(tǒng)中，不得存放在個人計算機中，防止因個人計算機的故障導致重要信息的丟失，同時公司網(wǎng)絡系統(tǒng)內(nèi)不得存放任何第三方或者私人的信息。第二十一條　行政人事部須建立雙備份制度，對所有工作資料除在服務器貯存外，還需定期拷貝到備份系統(tǒng)上，重要資料的硬盤都采用鏡像即時備份再加手工備份雙重保障，以防病毒破壞或意外而遺失。第二十二條　如因工作需要，須將記錄有公司業(yè)務和經(jīng)營管理信息的紙張、磁盤、光盤等載體攜帶出公司時，必須事先請示公司領導，經(jīng)同意后，方可攜帶，嚴禁未經(jīng)批準私自將上述載體攜帶出公司。第二十三條　員工因工作需要，在公司以外場所使用電腦和網(wǎng)絡處理公司信息，應確保所處理信息的安全性，防止泄露。第二十四條　員工因工作需要，攜帶筆記本電腦離開公司時，應妥善保護，以防丟失。為防止筆記本電腦被盜竊或丟失后泄露公司信息，必須對筆記本電腦中的機密信息進行加密保護。第八章　　病毒防范第二十五條　公司在網(wǎng)絡系統(tǒng)上已建立企業(yè)級防病毒系統(tǒng)，該系統(tǒng)能自動更新病毒代碼庫，保證及時迅速地防殺新病毒。同時，公司在內(nèi)部網(wǎng)絡設置網(wǎng)關防病毒系統(tǒng)，攔截從外部互聯(lián)網(wǎng)上傳入的病毒；安裝和運行內(nèi)部電子郵件系統(tǒng)的病毒檢測，對所有發(fā)送、接收和存儲的郵件進行檢測，將感染病毒的郵件刪除并通知發(fā)送者。第二十六條　員工將文件拷入計算機之前必須進行病毒檢測。文件來源包括但不限于網(wǎng)絡共享文件、軟盤或光盤等媒介上的文件、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的文件、郵件的附件等。第二十七條　員工收到來源不明或有病毒特征的郵件或附件時，應立即刪除，不得打開。第二十八條　員工應關注信息技術部在 OA 公告欄上發(fā)布的防范病毒的通告，并按公司要求規(guī)范操作。第九章　　處罰制度第二十九條行政人事部將進行定期檢查或不定期抽查員工使用公司計算機及網(wǎng)絡系統(tǒng)情況，凡有違反本辦法的員工視情節(jié)給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰和行政處分，情節(jié)嚴重的，將移交司法機關追究刑事責任。 采購管理規(guī)定為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2．請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：　　（1）請購的部門； 　?。?）請購物品所屬項目； 　?。?）請購的用途； 　?。?）請購的物品名； 　?。?）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等； （8）請購的物品的需求時間； （9）請購如有特殊需要請備注；　?。?0）請購單填寫人； 　?。?1）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）采購審核；　　（14）財務審核人； （15）公司總經(jīng)理。 3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門； （2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由