【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 于特殊崗位的員工，另需與公司簽訂《競(jìng)業(yè)與保密合同》；公司高管人員需與公司簽訂《企業(yè)核心層高管人員任職約定》。，公司所有計(jì)算機(jī)均嚴(yán)禁安裝 及游戲軟件。三、責(zé)任、泄密現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向公司報(bào)告。、泄密者，視情節(jié)輕重，給予警告、處罰或予以辭退，并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失；造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。四、附則。為規(guī)范和嚴(yán)格公司對(duì)各類印章的管理，保證印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，特制定本辦法。行政人事部全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，包括刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督印章的保管和使用。一、印章種類公司印章包括：公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)印章和部門印章等。二、印章刻制各部門及各關(guān)聯(lián)公司因工作需要刻制內(nèi)部或?qū)ν庥≌?，均須填寫《印章刻制申?qǐng)表》(附表一)，報(bào)部門總監(jiān)（經(jīng)理）或各關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人審批，公司公章刻制另需董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。三、印章啟用新印章啟用前由行政人事部在《公司印章管理卡》（附表二）上做好記錄，注明印章名稱、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、圖樣等，方可移交印章使用單位保管人。四、印章使用使用范圍1）屬以公司名義對(duì)外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司公章；2）屬合同類的用合同專用章；3）屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專用章。4）屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門印章；1）使用印章，一律實(shí)行登記制度，用印人須按要求填寫《印章使用登記表》（附表三），注明用印日期、用印人、蓋章內(nèi)容、印章類別、蓋章份數(shù)、印章保管人等，印章保管人應(yīng)對(duì)《印章使用登記表》中登記的內(nèi)容予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤方可蓋章。2）除員工社保、住房公積金辦理的相關(guān)資料、各關(guān)聯(lián)公司市場(chǎng)銷售所需的銷售證照、日常采購(gòu)合同、財(cái)務(wù)報(bào)稅資料外，其他需加蓋印章的文件，均需填寫《印章使用審批表》（附表四），由部門總監(jiān)或關(guān)聯(lián)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可用章。3）確因工作需要將印章借回本部門使用的，需填寫《印章借用登記表》（附表五），印章僅可用于登記表上注明的資料，嚴(yán)禁蓋登記表上未注明的一切資料，印章借用人不得為其他部門蓋章。4）蓋印時(shí)如印章不在行政人事部，不得到印章借用人處蓋印，必須由印章借用人將公章交回行政人事部，由印章保管人蓋章。5）印章保管人外出時(shí)須將印章及《印章使用登記表》移交給有權(quán)限的人員，以免貽誤工作。6）使用印章時(shí),印章保管人應(yīng)對(duì)蓋印的文件內(nèi)容把關(guān)檢查，如有疑義須經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）或關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可蓋印。 凡不符合用印需要的，均應(yīng)拒絕蓋印。7）蓋印時(shí)要求印章名稱與用印件的落款一致，用印要端正、清晰，用印位置一般蓋在文件的落款與日期之間，上不壓正文，下騎年壓月。8）嚴(yán)禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，如遇特殊情況需要時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可開出。9）財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序。10）《印章使用登記表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交行政人事部歸檔。五、印章保管， 合同專用章及部門印章等由各部門（公司）指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管，不得委托他人代管。，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《印章借用登記表》，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）或各關(guān)聯(lián)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用, 用后及時(shí)交回印章保管人。，不準(zhǔn)隨便將印章放在桌子上，應(yīng)放在有保密設(shè)施的地方。印章保管人因崗位變動(dòng)或離職須辦理印章移交手續(xù)，由印章保管人填寫《公司印章管理卡》，注明移交人、交接人、移交時(shí)間、圖樣等信息，并送行政人事部備案。因機(jī)構(gòu)變動(dòng)停止使用印章或印章?lián)p壞需更新時(shí)由行政人事部及時(shí)收回或銷毀舊印章，并在《公司印章管理卡》上建立印章回收及銷毀的登記檔案。八、責(zé)任，否則不得擅自使用。，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。九、附則。 為使公司行文規(guī)范、審批流程明確，提高公文處理的效率，特制訂本辦法。一、總則，負(fù)責(zé)處理所有以公司名義下發(fā)的文件，包括文件的行文規(guī)范及統(tǒng)一發(fā)放，其他部門不得自行下發(fā)。、審批流程、發(fā)文字號(hào)及格式作出規(guī)定。二、公文種類：公司公文、各關(guān)聯(lián)公司公文、部門文件。：用于內(nèi)部各部門之間的事務(wù)溝通，或需知照相關(guān)部門事務(wù)而發(fā)放的備忘錄。三、審批流程：提案（公文起草部門）并填寫《公文審批表》→審核（部門負(fù)責(zé)人）→復(fù)核（行政人事部）→審批（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）→發(fā)文（行政人事部）2. 部門文件：提案（文件起草部門）→發(fā)文（行政人事部）四、發(fā)文字號(hào)： （公司簡(jiǎn)稱）公字公字年第號(hào)。：（公司簡(jiǎn)稱）公字年第號(hào)，字年第號(hào)。五、公文格式。，規(guī)范公司辦公文件，所有傳真件必須使用公司統(tǒng)一的傳真格式文本，違者每次處罰 50 元。六、附則。本文所指證照包括各關(guān)聯(lián)公司供對(duì)外所需的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、批文（授權(quán)書）、合作方的相關(guān)證照等。一、行政人事部在收到以上最新的或更新的證件后，必須立即將證件的復(fù)印件交檔案管理。二、檔案管理負(fù)責(zé)審核所有證件的有效性，經(jīng)審核無(wú)誤后，立即存檔。三、證照原件原則上不得借出公司之外，如有特殊需要，必須嚴(yán)格履行借用申請(qǐng)手續(xù)，填寫《證照原件借用申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可外借。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部信息系統(tǒng)安全管理工作，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，制定本辦法。第二條　本辦法所稱“信息系統(tǒng)”是指由公司統(tǒng)一創(chuàng)建和安裝的，以計(jì)算機(jī)（包括相關(guān)的配套設(shè)備）為終端設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行信息采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備和技術(shù)的組合。第三條　為保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他信息資產(chǎn)，公司有權(quán)部署網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理工具，對(duì)員工使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的信息安全進(jìn)行管理和監(jiān)控。第二章 信息系統(tǒng)安全管理責(zé)任本辦法所稱“信息系統(tǒng)”是指由公司統(tǒng)一創(chuàng)建和安裝的，以計(jì)算機(jī)（包括相關(guān)的配套設(shè)備）為終端設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行信息采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備和技術(shù)的第四條 行政人事部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理工作，其職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及所有管理軟件系統(tǒng)的日常維護(hù)，保障其正常及安全運(yùn)行；（二）監(jiān)督、檢查各單位落實(shí)網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理制度和技術(shù)措施的情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)；（三）負(fù)責(zé)響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全意外事件，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，采取應(yīng)對(duì)措施；（四）定期維護(hù)計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)，定期檢查和備份公司重要資料；（五）負(fù)責(zé)公司所有網(wǎng)站系統(tǒng)的統(tǒng)一維護(hù)管理；（六）負(fù)責(zé)新員工電腦調(diào)試、網(wǎng)絡(luò)配置、權(quán)限分配、相關(guān)操作軟件帳號(hào)和密碼設(shè)置（包括 OA、郵件系統(tǒng)、共享目錄、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、ERP、CRM 等系統(tǒng)設(shè)置）；（七）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備統(tǒng)一采購(gòu)，盡量統(tǒng)一采用品牌機(jī)（DELL、聯(lián)想等），審批員工申請(qǐng)升級(jí)計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備流程。第三章訪問(wèn)控制和密碼管理第五條　公司將全面推行域管理，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的共享，并對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上所有計(jì)算機(jī)用戶第六條　公司統(tǒng)一為員工設(shè)置域登錄帳號(hào)，員工必須登錄域才能使用網(wǎng)絡(luò)資源。第七條　員工需負(fù)責(zé)所持有帳號(hào)的安全使用。第八條　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)密碼（如：內(nèi)部網(wǎng)帳號(hào)，個(gè)人微機(jī)的帳號(hào)，網(wǎng)絡(luò)文件夾，OA、CRM、ERP 等應(yīng)用系統(tǒng)情況及系統(tǒng)中的信息安全進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。第四章　硬件管理第九條　公司計(jì)算機(jī)只能用于公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)處理私人事務(wù)、玩游戲、看影片、聊天等與本職工作無(wú)關(guān)的事情。第十條 員工應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔，使用完畢后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)，并切斷插板電源后方可離開辦公室。第十一條　員工應(yīng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)妥善保護(hù)，出現(xiàn)故障時(shí)及時(shí)尋求信息技術(shù)部的幫助。公司將采取措施（如粘貼機(jī)箱封條等）保護(hù)公司計(jì)算機(jī)，員工不得私自拆裝，更換硬件配置。第十二條　公司計(jì)算機(jī)的配置信息（如主機(jī)名、安全設(shè)置等）由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自改動(dòng)。第十三條 除特殊崗位外，原則上不允許使用移動(dòng)外設(shè)（U 盤、移動(dòng)硬盤和軟盤等），由公司統(tǒng)一分配的移動(dòng)外設(shè)不允許外借和存儲(chǔ)私人資料。第五章　軟件管理第十四條　員工只能安裝公司許可的軟件，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件和防病毒軟件等。安裝軟件以滿足工作為原則，嚴(yán)禁安裝任何與工作無(wú)關(guān)的軟件程序，如游戲、股票和聊天等軟件，由于工作崗位必須安裝如 MSN、 等其他軟件必須向部門總監(jiān)申請(qǐng)批準(zhǔn)才能安裝。第六章　　網(wǎng)絡(luò)管理第十五條　員工使用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不得違反國(guó)家的法律法規(guī)，不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國(guó)家安全、泄露公司秘密，不得侵犯國(guó)家、社會(huì)和公司的利益和公民的合法權(quán)益。第十六條員工使用互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)，僅限于查詢與本職工作有關(guān)的信息，嚴(yán)禁訪問(wèn)娛樂(lè)、游戲、黃色等與工作無(wú)關(guān)或非法的站點(diǎn)。第十七條 員工不得從互聯(lián)網(wǎng)上下載與本職工作無(wú)關(guān)的軟件和資料。第十八條　行政人事部將不定期對(duì)員工使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況及信息系統(tǒng)安全進(jìn)行管理和監(jiān)控，對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理規(guī)定的員工進(jìn)行查處。第七章　數(shù)據(jù)安全第十九條　員工應(yīng)啟用有密碼保護(hù)的屏幕保護(hù)程序或者鎖定個(gè)人電腦，當(dāng)需要暫時(shí)離開工作崗或個(gè)人電腦時(shí)，應(yīng)主動(dòng)退出系統(tǒng)或激活有密碼保護(hù)的屏幕保護(hù)程序。第二十條　各崗位員工均需將所有工作資料存儲(chǔ)在公司指定的存儲(chǔ)系統(tǒng)中，不得存放在個(gè)人計(jì)算機(jī)中，防止因個(gè)人計(jì)算機(jī)的故障導(dǎo)致重要信息的丟失，同時(shí)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)不得存放任何第三方或者私人的信息。第二十一條　行政人事部須建立雙備份制度，對(duì)所有工作資料除在服務(wù)器貯存外，還需定期拷貝到備份系統(tǒng)上，重要資料的硬盤都采用鏡像即時(shí)備份再加手工備份雙重保障，以防病毒破壞或意外而遺失。第二十二條　如因工作需要，須將記錄有公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理信息的紙張、磁盤、光盤等載體攜帶出公司時(shí)，必須事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后，方可攜帶，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自將上述載體攜帶出公司。第二十三條　員工因工作需要，在公司以外場(chǎng)所使用電腦和網(wǎng)絡(luò)處理公司信息，應(yīng)確保所處理信息的安全性，防止泄露。第二十四條　員工因工作需要，攜帶筆記本電腦離開公司時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)，以防丟失。為防止筆記本電腦被盜竊或丟失后泄露公司信息，必須對(duì)筆記本電腦中的機(jī)密信息進(jìn)行加密保護(hù)。第八章　　病毒防范第二十五條　公司在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上已建立企業(yè)級(jí)防病毒系統(tǒng)，該系統(tǒng)能自動(dòng)更新病毒代碼庫(kù)，保證及時(shí)迅速地防殺新病毒。同時(shí)，公司在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)置網(wǎng)關(guān)防病毒系統(tǒng)，攔截從外部互聯(lián)網(wǎng)上傳入的病毒；安裝和運(yùn)行內(nèi)部電子郵件系統(tǒng)的病毒檢測(cè)，對(duì)所有發(fā)送、接收和存儲(chǔ)的郵件進(jìn)行檢測(cè)，將感染病毒的郵件刪除并通知發(fā)送者。第二十六條　員工將文件拷入計(jì)算機(jī)之前必須進(jìn)行病毒檢測(cè)。文件來(lái)源包括但不限于網(wǎng)絡(luò)共享文件、軟盤或光盤等媒介上的文件、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的文件、郵件的附件等。第二十七條　員工收到來(lái)源不明或有病毒特征的郵件或附件時(shí)，應(yīng)立即刪除，不得打開。第二十八條　員工應(yīng)關(guān)注信息技術(shù)部在 OA 公告欄上發(fā)布的防范病毒的通告，并按公司要求規(guī)范操作。第九章　　處罰制度第二十九條行政人事部將進(jìn)行定期檢查或不定期抽查員工使用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況，凡有違反本辦法的員工視情節(jié)給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰和行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的，將移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 采購(gòu)管理規(guī)定為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1．請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。 2．請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：　?。?）請(qǐng)購(gòu)的部門； 　?。?）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目； 　　（3）請(qǐng)購(gòu)的用途； 　?。?）請(qǐng)購(gòu)的物品名； 　?。?）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量； （6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格； （7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； （8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間； （9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；　?。?0）請(qǐng)購(gòu)單填寫人； 　?。?1）請(qǐng)購(gòu)部門主管； （12）請(qǐng)購(gòu)單審核人； （13）采購(gòu)審核；　　（14）財(cái)務(wù)審核人； （15）公司總經(jīng)理。 3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門； （2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由