某股份有限公司公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 03:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。董事長是公司法定代表人。 董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。第二十六條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。第二十七條 董事會會議應由三分之二的董事出席方可舉行。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但有關公司資產(chǎn)處理、借貸擔保、重要訴訟案件、大額資金調(diào)動；選舉正副董事長、聘用總經(jīng)理和財務總監(jiān)；聘請會計、審計、評估事務所；聘請常年法律顧問及訴訟代理律師等重大事項決議必須經(jīng)三分之二以上董事的同意通過。 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。第二十八條 董事會應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第二十九條 公司聘請財務總監(jiān)和常年法律顧問，由董事會決定聘任或者解聘。財務總監(jiān)和常年法律顧問對董事會負責，列席股東大會和董事會。董事會設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、會議記錄、文件保管等事宜。董事會秘書由董事會決定聘任或者解聘。第五章 經(jīng)理第三十條 公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三） 擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七） 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八） 董事會授予的其他職權。第三十一條 經(jīng)理列席董事會會議。公司董事會可以決定由董事會成員兼任經(jīng)理。第六章 監(jiān)事會第三十二條 公司設監(jiān)事會，成員三人。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第三十三條 監(jiān)事會應當包括股東代表和一名職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過民主選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會設主席一人，監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在該選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務。第三十四條 監(jiān)事會行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（二） 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行規(guī)定的召集和主持股東大會會議職責時召集和支持股東大會；（五） 向股東大會會議提出提案；（六） 依照公司法對董事、高級管理人員提起訴訟；（七） 公司章程規(guī)定的其他權利。第三十五條 監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。董事、高級管理人員應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權。第三十六條 監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會議。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第三十七條 監(jiān)事會應當對所決議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。第七章 財務會計管理和利潤分配第三十八條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。第三十九條 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。公司應當
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