某股份有限公司公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 03:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。董事長是公司法定代表人。 董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實(shí)施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十六條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。第二十七條 董事會會議應(yīng)由三分之二的董事出席方可舉行。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但有關(guān)公司資產(chǎn)處理、借貸擔(dān)保、重要訴訟案件、大額資金調(diào)動；選舉正副董事長、聘用總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘請會計(jì)、審計(jì)、評估事務(wù)所；聘請常年法律顧問及訴訟代理律師等重大事項(xiàng)決議必須經(jīng)三分之二以上董事的同意通過。 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十八條 董事會應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十九條 公司聘請財(cái)務(wù)總監(jiān)和常年法律顧問，由董事會決定聘任或者解聘。財(cái)務(wù)總監(jiān)和常年法律顧問對董事會負(fù)責(zé)，列席股東大會和董事會。董事會設(shè)董事會秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、會議記錄、文件保管等事宜。董事會秘書由董事會決定聘任或者解聘。第五章 經(jīng)理第三十條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八） 董事會授予的其他職權(quán)。第三十一條 經(jīng)理列席董事會會議。公司董事會可以決定由董事會成員兼任經(jīng)理。第六章 監(jiān)事會第三十二條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員三人。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第三十三條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和一名職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過民主選舉產(chǎn)生。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會設(shè)主席一人，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在該選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第三十四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司財(cái)務(wù)；（二） 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時(shí)股東大會，在董事會不履行規(guī)定的召集和主持股東大會會議職責(zé)時(shí)召集和支持股東大會；（五） 向股東大會會議提出提案；（六） 依照公司法對董事、高級管理人員提起訴訟；（七） 公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十五條 監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)。第三十六條 監(jiān)事會每六個(gè)月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。第三十七條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所決議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章 財(cái)務(wù)會計(jì)管理和利潤分配第三十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。第三十九條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。公司應(yīng)當(dāng)
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