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正文內(nèi)容

股份有限公司章程范本(編輯修改稿)

2025-08-30 06:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息:法律有規(guī)定。公眾利益有要求。該董事本身的合法利益有要求。第80條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,以保證:(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。(二)公平對(duì)待所有股東。(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán),不得受他人操縱。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第81條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第82條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第83條有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以自行申請(qǐng)回避,其他董事可以申請(qǐng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避,上述回避申請(qǐng)應(yīng)在董事會(huì)召開前5日提出。有關(guān)董事可以就上述申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h,在董事會(huì)表決前不提出異議的,被申請(qǐng)回避的董事應(yīng)回避。對(duì)回避申請(qǐng)有異議的,可以在董事會(huì)召開前要求監(jiān)事會(huì)對(duì)申請(qǐng)作出決議,監(jiān)事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)表決前作出決議,不服該決議的董事可以向有關(guān)部門申訴,申訴期間不影響監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。第84條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第85條董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第86條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第87條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定人數(shù)時(shí),該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。下任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì),選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及下任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第88條董事提出辭職或者任期屆滿,其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除,其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第89條任職尚未結(jié)束的董事,對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第90條公司不以任何形式為董事納稅。第91條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)第92條公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第93條董事會(huì)由19名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)1人。第94條董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作。(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議。(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案。(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置(九)決定分公司的設(shè)置。(十)聘任或者解聘公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主席、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。(十一)制訂公司的基本管理制度。(十二)制訂公司章程的修改方案。(十三)管理公司信息披露事項(xiàng)。(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。(十五)聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。(十六)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第95條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第96條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第97條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第98條董事會(huì)設(shè)立預(yù)算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等專門委員會(huì)和董事會(huì)認(rèn)為需要設(shè)立的其他專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,為董事會(huì)決策提供建議、咨詢意見。董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作規(guī)則由董事會(huì)制定。第99條(一)董事會(huì)預(yù)算審核委員會(huì)由3至5名董事組成,預(yù)算審核委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。預(yù)算審核委員會(huì)的主要職責(zé)是審核公司年度預(yù)算方案預(yù)案,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司預(yù)算方案的執(zhí)行,并根據(jù)市場(chǎng)變化和預(yù)算方案的執(zhí)行情況向董事會(huì)提出調(diào)整的建議和意見,履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(二)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3至5名不在公司管理層任職的董事組成,審計(jì)委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是:(1)檢查公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序。(2)提出公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。(3)對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)人員及其工作進(jìn)行考核。(4)對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行考核。(5)檢查公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)。(6)檢查公司遵守法律、法規(guī)的情況。(7)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(三)董事會(huì)薪酬委員會(huì)由3至5名董事組成,薪酬委員會(huì)主席由其中1名委員擔(dān)任。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)是:(1)擬定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。(2)審核公司的薪酬政策。(3)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)各專門委員會(huì)有下列一般性權(quán)利:(1)向董事會(huì)提出建議。(2)就董事會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)作出決定。(3)可查閱公司有關(guān)文件、記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。(4)必要時(shí)聘請(qǐng)外部顧問。預(yù)算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)的任何決議,均須經(jīng)各專門委員會(huì)的多數(shù)同意作出,表決票數(shù)相同時(shí),有關(guān)專門委員會(huì)主席應(yīng)有決定性表決權(quán)。第100條董事會(huì)設(shè)執(zhí)行委員會(huì),負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)決議。執(zhí)行委員會(huì)由7至9名成員組成,其中包括董事長(zhǎng)、除董事長(zhǎng)以外的3名董事、公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。執(zhí)行委員會(huì)實(shí)行主席負(fù)責(zé)制,執(zhí)行委員會(huì)主席由董事長(zhǎng)擔(dān)任或者由董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)聘任。執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議,擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,審核提交董事會(huì)的重大人事事項(xiàng),執(zhí)行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。執(zhí)行委員會(huì)主席負(fù)責(zé)主持董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的工作,行使董事會(huì)及其執(zhí)行委員會(huì)授予的其他職權(quán)。下述事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)通過并組織實(shí)施:(1)任何單筆超過人民幣500萬元的固定資產(chǎn)或費(fèi)用支出(與公司簽發(fā)的保單有關(guān)的支出除外)。(2)出售超過人民幣500萬元的固定資產(chǎn)的任何單筆交易(正常商業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的對(duì)外投資除外)。(3)公司作為一方當(dāng)事人,任何董事或高級(jí)管理人員或者與任何董事或高級(jí)管理人員有重大利益的公司作為另一方當(dāng)事人的任何交易。第101條董事長(zhǎng)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)?。?02條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。(二)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議。(三)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。(五)擬訂公司的基本管理制度。(六)制定公司的具體規(guī)章。(七)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券、董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件。(八)提名公司總經(jīng)理。(九)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。(十)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第103條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)指定1名副董事長(zhǎng)或者董事代行其職權(quán)。第104條董事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開15日以前書面通知全體董事。第105條有下列情形之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。(四)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)主席或公司總經(jīng)理提議時(shí)。第106條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前以書面方式通知全體董事。如有本章第105條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)指定1名副董事長(zhǎng)或者董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由二分之一以上的董事共同推舉1名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第107條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)。(二)會(huì)議期限。(三)事由及議題。(四)發(fā)出通知的日期。第108條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第109條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。委托書可以以傳真方式送達(dá)到公司,但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時(shí)間內(nèi)盡快寄送到公司。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
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