股份有限公司章程三(編輯修改稿)
2025-10-01 08:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 東擔任，每屆董事任期3年，連選可以連任，董事在位期間經(jīng)股東會決議可以罷免，從法人股東選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派。 第三十八條 第一屆董事候選人，由發(fā)起人提名，第二屆以后的董事候選人由原董事會提名，達到本公司股份總額10％以上的股東聯(lián)合提名，也可以作為候選人。 第三十九條 選舉董事采取累積投票制，所得選票較多者當選為董事，董事可以兼任本公司高級職員?！ 〉谒氖畻l 本公司董事會行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ?。ㄋ模┲贫ü镜哪甓阮A(yù)算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ?。┲贫ü驹黾踊蛘邷p少注冊資本的方案及發(fā)行公司債券的方案； ?。ㄆ撸M定公司合并、分立、解散的方案； ?。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； ?。ň牛┢溉位蚪馄腹窘?jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項； ?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫??！ 。ㄊ唬┕蓶|會授予的其他職權(quán)?！ 《聲h應(yīng)由1／2以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過?！ 〉谒氖粭l 董事會議每半年至少召開一次，董事會議由董事長召集，通知各董事時應(yīng)書面載明理由。 第四十二條 董事會開會時，董事應(yīng)親自出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第四十三條 董事會會議應(yīng)作出記錄，并由出席董事和委托代表以及記錄員簽字?！ 《掠幸笤谟涗浬献鞒瞿承┯涊d的權(quán)利，董事應(yīng)依照董事會議記錄承擔決策責任，董事會的決議違反國家法律、法規(guī)和本公司章程和股東會決議，致使公司受到嚴重損失時，參與決議的董事對公司負賠償責任，曾表示反對的董事，可免除賠償責任，但不出席會議，又不委托代表的董事表示反對，不免除責任?！ 〉谒氖臈l 董事長由董事?lián)?，由全部董事?／3以上選舉和罷免?！ 〉谒氖鍡l 董事長行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬┲鞒止蓶|會和召集、主持董事會會議； ?。ǘz查董事會決議的實施情況，并向董事會報告； ?。ㄈ┖炇鸸竟善?、債券； ?。ㄋ模┰诎l(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合公司的利益，并在事后向董事會和股東會報告； （五）董事會決議授予的其他職權(quán)?！ 《麻L為公司的法定代表人?！ 〉谒氖鶙l 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責制，總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會作出的決議； ?。ǘ┙M織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案； ?。ㄈM定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； ?。ㄋ模M定公司的基本管理制度； ?。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章； ?。┨嵴埰溉位蛘呓馄腹靖苯?jīng)理、財務(wù)負責人； ?。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖?yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； ?。ò耍┕菊鲁毯投聲谟璧钠渌殭?quán)。 經(jīng)理列席董事會會議。 第四十七條 董事和總經(jīng)理不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動。 董事、
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