【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由股東大會(huì)以特別決議通過(guò): （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)公司的分立、合并、組織變更、解散和清算。(三)本章程的修改。(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)、對(duì)外投資或者擔(dān)保單筆金額超過(guò)公司注冊(cè)資本30%的。(五)回購(gòu)本公司股權(quán)。(六)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。(七)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第八十二條 股東以其代表的表決權(quán)的股份數(shù)額(包括股東代理人)行使表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)。董事會(huì)和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。未按規(guī)定履行出資義務(wù)、未全面履行出資義務(wù)、抽逃出資的股東按其實(shí)際出資部分相應(yīng)的股份比例行使表決權(quán)。第八十三條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)人有效表決總數(shù)。股東大會(huì)決議的公布應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第八十四條 有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東可以自行申請(qǐng)回避，公司其他股東以及公司董事會(huì)可以申請(qǐng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避，上述申請(qǐng)應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前7日提出，董事會(huì)有義務(wù)立即將申請(qǐng)通知有關(guān)股東。有關(guān)股東可以就上述申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h，在表決前不提出異議的，被申請(qǐng)回避的股東應(yīng)回避。對(duì)申請(qǐng)有異議的，可以在股東大會(huì)召開(kāi)前要求監(jiān)事會(huì)對(duì)申請(qǐng)作出決議，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前作出決議。不服該決議的可以提交股東大會(huì)臨時(shí)決議是否回避，由監(jiān)事會(huì)和對(duì)回避申請(qǐng)有異議的股東分別說(shuō)明情況后交付股東大會(huì)表決，對(duì)回避申請(qǐng)有異議的股東不應(yīng)當(dāng)參與該項(xiàng)回避臨時(shí)決議的投票表決。第八十五條 除非公司處于危機(jī)等特殊情況并經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，可以實(shí)行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股權(quán)擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第八十七條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第八十八條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，未征得提案人同意不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。在提案交付表決前，提案人可以撤回提案，但是出席會(huì)議的股東過(guò)半數(shù)不同意撤回的提案應(yīng)交付表決。第八十九條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第九十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第九十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)每一審議事項(xiàng)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載人會(huì)議記錄。第九十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第九十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股權(quán)數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第九十四條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票。如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票，提出異議的人可以參加點(diǎn)票。如果主持人不按照異議人的要求進(jìn)行點(diǎn)票或者不同意異議人參加點(diǎn)票的，該項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果無(wú)效。第九十五條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布，公布中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)及占公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。出席會(huì)議的股東應(yīng)在股東決議上簽名。股東拒絕簽名的，由會(huì)議主持人和記錄人在股東決議上簽注說(shuō)明即可，并不因此影響股東決議的效力。第九十六條 提案未通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公布中作特別提示。第九十七條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉天的，新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間按照股東大會(huì)決議執(zhí)行。第九十八條 股東大會(huì)通過(guò)派現(xiàn)、送股或者公積金轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第8章 董事會(huì)第1節(jié) 董事第九十九條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。第一百條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百零一條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 因董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百零二條 董事辭職生效或任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有交接手續(xù)，其對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和保密義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。第一百零三條 未經(jīng)本章程的規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理認(rèn)為董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第2節(jié) 董事會(huì)第一百零四條 公司設(shè)立董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零五條 董事會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。第一百零六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；　?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議；　?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　　（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市的方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股權(quán)或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）選舉或更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員并決定及其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）決定公司職工的工資、福利及獎(jiǎng)懲方案；（十五）向股東大會(huì)提起聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所；（十六）聽(tīng)取公司高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)并檢查公司高級(jí)管理人員的工作；（十七）法律、行政法規(guī)或本章程授予的其他職權(quán)。第一百零七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百零八條 董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。第一百零九條 董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十條 董事會(huì)可以設(shè)立預(yù)算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等專門委員會(huì)和董事會(huì)認(rèn)為需要設(shè)立的其他專門委員會(huì)。專門委員會(huì)委員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決議決定。各專門委員會(huì)召集人由該委員會(huì)選舉產(chǎn)生。各專門委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事會(huì)決策提供建議、咨詢意見(jiàn)。董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作規(guī)則由董事會(huì)制定。第一百一十一條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第一百一十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán): （一）主持由董事會(huì)召集的股東大會(huì)。(二)召集、主持董事會(huì)會(huì)議。(三)督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告。(四)提名公司總經(jīng)理。(五)簽署董事會(huì)重要文件。(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百一十三條 公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十四條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。第一百一十五條 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第一百一十六條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)按照公司章程的規(guī)定決定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。第一百一十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:（1） 會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2） 會(huì)議期限；（3） 事由及議題；（4） 發(fā)出通知的日期。第一百一十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)普通決議應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；特別決議應(yīng)經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第一百一十九條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式為:記名投票表決。第一百二十一條 下列事項(xiàng)由董事會(huì)以特別決議通過(guò):(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本方案。(二)公司的分立、合并方案。(三)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 （四）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第一百二十二條 除前條規(guī)定以外的事項(xiàng)，由董事會(huì)以普通決議通過(guò)。第一百二十三條 董事會(huì)會(huì)議，由董事本人出席；董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽字或蓋章。代為出席的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未書面委托其他董事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百二十四條 董事會(huì)在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可采用書面議案以代替召開(kāi)重事會(huì)議，但該議案的草案必須完整、全面且須以專人送達(dá)、郵寄、傳真中之一種方式送交每一位董事，如果董事會(huì)已將議案派發(fā)給全體董事，并且簽字同意的董事已按本章程規(guī)定達(dá)到作出該決定所須的人數(shù)，該議案即可成為董事會(huì)決議，無(wú)需再召集董事會(huì)會(huì)議。第一百二十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記