xx股份有限公司子公司分公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-14 05:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)： 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財務(wù)方面：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 戰(zhàn)略發(fā)展部認為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo)。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50％。 第二十二條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。 董事會確定、描述考核目標(biāo)值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標(biāo)值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考母公司有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。 第二十四條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級管理人員個別溝通，并上報投資副總裁審核。 董事會根據(jù)個人目標(biāo)值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。其中總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第二十五條 對于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。第七章 重大事項 第二十六條 任何對外擔(dān)保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十七條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進行長期和短期對外投資。超過凈資產(chǎn)總額10%以上的累計或單項對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十八條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，
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