xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-在線瀏覽
2025-06-04 05:27本頁面
【正文】 事會秘書應當履行以下職責： 準備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應根據(jù)子公司經(jīng)營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預算編制和調(diào)整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 戰(zhàn)略發(fā)展部認為應作為績效考核的其他指標。 第二十一條 對關(guān)鍵績效指標的權(quán)重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標一般按董事會經(jīng)營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標完成方面的指標權(quán)重一般不少于50％。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標原則上參考母公司有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。 董事會根據(jù)個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。其中總經(jīng)理和財務總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。第七章 重大事項 第二十六條 任何對外擔保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報戰(zhàn)略發(fā)展部。 第二十七條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進行長期和短期對外投資。
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