xx股份有限公司信息披露管理辦法-在線瀏覽
2025-06-04 05:27本頁面
【正文】 》及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)政策法規(guī)中關(guān)于上市公司信息披露的規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法的適用范圍包括：公司本部、公司直接或間接控股百分之五十以上的公司及其他納入公司合并會計報表的公司；部分條款適用于控股或參股本公司的股東。董事會及經(jīng)理人員應(yīng)對董事會秘書的工作予以積極支持。公司設(shè)立證券事務(wù)代表，其職責(zé)是協(xié)助董事會秘書執(zhí)行信息披露工作，包括定期報告的資料收集和定期報告的編制等，在董事會秘書外出不能履行其職責(zé)時，代理董事會秘書行使職責(zé)。公司應(yīng)嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露信息。第六條 公司除按照強制性規(guī)定披露信息外，應(yīng)主動、及時地披露所有可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有平等的機會獲得信息。公司應(yīng)保證使用者能夠通過經(jīng)濟、便捷的方式(如互聯(lián)網(wǎng))獲得信息。第九條 公司公開披露的信息應(yīng)當(dāng)在至少一種指定報紙上公告，在其他公共傳媒包括在公司內(nèi)、外部互聯(lián)網(wǎng)、《XX月刊》等披露的信息不得先于指定報紙。公司信息披露指定刊載報紙為《中國證券報》或《證券時報》。第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第十一條 各控股和參股股東對其已完成和正在進行的涉及本公司股權(quán)變動與質(zhì)押事項負有保證信息在二個工作日內(nèi)向公司董事會秘書傳遞的責(zé)任，并對違反本辦法的行為承擔(dān)責(zé)任。未經(jīng)董事會決議或董事長授權(quán)，董事個人不得代表公司或董事會向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。如果有兩個人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報告人，但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報告的責(zé)任。監(jiān)事會需要通過媒體對外披露信息時，須將擬披露的監(jiān)事會決議及說明披露事項的相關(guān)附件交由董事會秘書辦理具體的披露事務(wù)。監(jiān)事會對涉及檢查公司的財務(wù)，對董事、總裁和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行對外披露時，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會。第十四條 總裁班子應(yīng)當(dāng)及時以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會報告公司經(jīng)營、對外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，總裁或指定負責(zé)的副總裁必須保證這些報告的真實、及時和完整，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條 公司各部門及各子公司的負責(zé)人應(yīng)按本辦法的要求傳遞本辦法所要求傳遞的各類信息，并履行本辦法所列的各項原則。第十六條 公司計劃財務(wù)部應(yīng)保證對外披露的財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確和完整，沒有虛假記載或重大遺漏。第十七條 公司董事長是信息披露管理工作的第一責(zé)任人，對公司信息披露中的虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負有法律責(zé)任；董事會秘書是信息披露管理工作的直接責(zé)任人，保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性，并負有相應(yīng)的法律責(zé)任。第十九條 年度報告和中期報告為定期報告，季度報告是中期報告的一種。第五章 信息傳遞的工作程序第二十一條 董事會秘書負責(zé)組織和執(zhí)行公司年度報告和中期報告（含季度報告）的編寫工作。第二十二條 公司計劃財務(wù)部負責(zé)組織年度會計報告的審計工作，審計報告的出具時間由公司與負責(zé)審計的會計師事
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