xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-文庫吧資料
2025-04-23 05:27本頁面
【正文】 戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過凈資產(chǎn)總額10%以上的累計或單項對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十五條 對于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級管理人員個別溝通，并上報投資副總裁審核。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 第二十四條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。 董事會確定、描述考核目標值。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。 第二十二條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標。第六章 績效考核第一節(jié) 子公司績效考核 第二十條 子公司績效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績效指標： 董事會經(jīng)營目標完成情況； 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。第四章 監(jiān)事會第一節(jié) 監(jiān)事 第十六條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應當履行以下職責： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進行溝通； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。小規(guī)模的子公司可以不單獨設(shè)立董事會秘書，但應指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達董事。 第十條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務預決算報告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預備會議。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。第二章 股東會 第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。
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